PRI:FTX深度数据复盘_FTX

Nov2022,Sabrina

DataSource:FootprintAnlyticsDashboards

11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人财务文件，这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司，与该交易所密切相关，从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。?

在随后的一周里，1.4亿FTT流向了Binance，代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑，所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元，以及世界第二大交易平台宣布破产。

11月2日：Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。

11月6日：Binance创始人CZ发布消息称，Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。

11月6日：FTT经历了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的报价后回到了24美元。

FTX创始人SBF的引渡听证会将于周三举行:金色财经报道，数字货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried的代理律师Roberts离开巴哈马法院，拒绝回答提问。巴哈马法院表示，FTX创始人SBF的引渡听证会将于周三举行。(金十)[2022/12/21 21:56:56]

11月8日：FTX国际暂停提款。

11月8日：FTT暴跌至5美元。

11月8日：Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。

11月11日：收购被终止。

11月11日：FTX申请破产，用户的资金被盗。

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI

乍一看，在这种情况下，似乎Binance是赢家，无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元，但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任，而中心化交易所将首当其冲。

加州民主党众议员Maxine Water：“不想涉足FTX的话题”:金色财经报道，加州民主党众议员马克辛·沃特 (Maxine Water) 表示，她“不想涉足FTX的话题”。 当被问及从 FTX 收到竞选资金的民主党人是否应该归还时，马克辛·沃特说道：“好吧，我不想谈这个。事实上，民主党和共和党双方都有收到捐款。所以谢谢你。” 根据联邦选举委员会 (FEC) 的备案文件，SBF 在 2021 年和 2022 年向各种候选人和 PAC捐赠了近 3800 万美元，主要是将现金捐赠给民主党候选人。（msn）[2022/11/17 13:17:11]

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount

从11月2日到11月8日，超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日，分别约为4,500万和4,200万。

FTX以250亿美元估值在B-1轮融资中筹集超4.2亿美元，Tiger Global等参投:10月21日消息，FTX宣布已在B-1轮融资中筹集420,690,000美元。BlackRock、Tiger Global等69位投资者参投。FTX表示，投资者对其的估值为250亿美元，比7月份的B轮融资估值上涨了近39%。（CoinDesk）

此前7月21日消息，加密交易平台FTX宣布完成9亿美元B轮融资，共超60家（位）投资方参与。[2021/10/21 20:47:12]

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance

超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow

FTX本周销毁超70万美金的FTT，FTT流通量的8.3%已被销毁:据官方消息，数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第73次回购销毁，共销毁155,103 FTT（约71.50万美金），销毁频率为每周。已销毁FTT总数达8,087,733FTT（约3730.87万美金）。FTT现报4.61美金，市值约为4.7亿美元。据悉，FTT流通量的8.3%已被FTX平台销毁，并且FTX的风险保证金中持有525万FTT，几乎占流通量的5％。所以在1年多时间内，FTX已从其生态系统中减少了13.27％的FTT流通供应量。[2020/12/16 15:23:41]

通过监测链上数据，我们有可能发现早期预警信号，及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中，几个关键指标表明，人们对平台失去了信心，正在争先恐后地将资金取出。

根据0xScope的数据，到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入，我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金，以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。

独家 | FTX创始人SBF：DeFi现在要做的是全新的革新传统金融基础设施:金色财经现场报道，9月20日，在“共为·创业者大会”现场，金色财经CEO安鑫鑫大会现场视频连线FTX创始人SBF。连线过程中，SBF表示，DeFi的兴起可以从正反两个方面来看，一方面有炒作割韭菜的成分，另一方面我们看到很多新兴的交易平台给我们带来非常喜人的改变。我认为DeFi现在要做的是全新的革新我们传统金融的基础设施建设，进行链上交易的改革，我们的开发人员也应该脚踏实地专注于如何推进DeFi的发展。因为这会形成一个正向的循环，DeFi的系统越好，我们工作的进展也会越快，进一步推进这个系统的繁荣发展。[2020/9/20]

11月7日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

11月8日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

根据0xScope的实体图追踪，SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。

如图所示，SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。

Watcher-?AddressClusteringTool

这表明，在Alameda内部，SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户，想做什么就做什么。

这个过程可以适用于任何地址；用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系，并确定地址组，甚至有时候，你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。

使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性

根据数据统计，FTX投资过187笔投资，57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects

监测代币的一些关键指标包括：

代币市值以及价格监控

代币每日交易数量以及金额

代币持有者以及分散情况

大鲸动向监控

如出现代币抛售，价格下跌：分散度不再下降、大鲸不再抛售后，相关代币才可能见底

FootprintAnalytics-TokenMonitor

推文中，CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。

Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址，建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker

用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化：

代币余额分布

钱包地址24小时净流量

钱包每日净流量和每日余额

而随着Footprint即将支持的SQLAPI，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。

FootprintAnalytics-WalletTracker

0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址，将它们与集群实体连接起来，以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和分析市场的异常波动，并设置提醒或警报。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring

本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。

FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi，DeFi，NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者，分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。

目前，FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据，让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API，让用户可以快速检索多链生态的NFT，GameFi以及DeFi数据。

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能，统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers，以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。

标签：RINPRIFTXPRINTSTARINUPrideTokenPHUNK Vault (NFTX)EPRINT价格

币安app官网下载热门资讯