PST:币圈“雷曼危机”的原因找到了？关联交易、挪用保证金、百亿豪_oracledata

将FTX100亿美元的客户资金借给其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch而造成无法填补的资金缺口，才是昔日天才少年陨落的根源。

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不是“死对头”币安，或许是过度自信，让恣意挥霍资本的“币圈央妈”SamBankman-Fried，自己一步步走入了深渊。

11月10日，媒体援引知情人士消息称，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch约100亿美元的客户资产作为风投资金。

知情人士表示，FTX创始人兼CEOSBF本周在投资者会议上说，FTX将客户存入交易所用于交易的资金提供给了Alameda，现在Alameda欠FTX约100亿美元。SBF称这一决定是一个糟糕的判断。知情人士说：

以太坊核心开发人员：智能合约平台的优势来自于通过去中心化发展起来的可信中立性:金色财经报道，以太坊核心开发人员Superphiz在社交媒体上称，以太坊智能合约平台的优势来自于我们通过彻底的去中心化发展起来的可信中立性。我们必须继续专注于去中心化，因为如果没有这种可信性，我们的功能集很容易在一台笔记本电脑上复制。[2023/7/20 11:05:48]

总之，FTX拥有160亿美元的客户资产，FTX将其一半以上的客户资金借给了姐妹公司Alameda。

媒体援引知情人士消息称，截至11月7日，除了FTX的贷款外，Alameda还欠其他公司约15亿美元。

FTX和Alameda被“合法化”的关系

以太坊合并公共测试网 Kiln 已上线，预计将于本周全面过渡到 PoS:3月15日消息，以太坊基金会官方博客发文，宣布以太坊合并公共测试网 Kiln 已上线，预计将于本周（预计3 月 17 日之后）全面过渡到 PoS，旨在将客户端实施阶段转至生产准备阶段。此前的合并测试网 Kintsugi 将在未来几周内被弃用。[2022/3/15 13:57:09]

此前，媒体称据知情人士透露，SBF告诉FTX的客户，他搞砸了一切，现在FTX面临高达80亿美元的缺口，如果没有人愿意收购，公司就需要申请破产，知情人士说：

FTX正试图以债务、股权及两者结合的形式筹集救援资金。

SBF在电话会议上对投资者表示“他搞砸了”，如果投资者能提供帮助，他将“非常感激”。

以太坊Layer2互操作性协议Connext新增支持以太坊主网:11月8日消息，以太坊Layer2互操作性协议Connext宣布新增支持以太坊主网，目前用户可通过跨链桥xPollinate直接在以太坊和Polygon、Fantom、BSC、Arbitrum、Avalanche以及xDai间转移稳定币。xPollinate接口允许访问Connext通用跨链交易协议NXTP，可供用户在多个基于EVM的网络中转移USDC、USDT和DAI。[2021/11/8 6:38:51]

根据媒体最新的消息，Alameda欠FTX约100亿美元，这意味着FTX80亿美元的资金缺口均是因借款给Alameda造成的，也印证了市场的猜测，SBF创立FTX的根本原因，就是让其成为Alameda的“储蓄罐”。

ICO投行服务利润诱人，灰色产业链导致ICO币圈内幕交易重重:据21世纪经济报道，一位熟悉区块链ICO动态的知情人士透露，当前ICO投行服务范畴相当全面，商业计划书撰写、募资路演、ICO市值管理、投资者关系维护等一应俱全。ICO由于监管制度不够完善，不少缺乏实际应用场景的ICO项目都可以包装“上市募资”。据了解，当前多数ICO项目投行服务的收费标准，基本是募资额的10%-30%，收费高低主要取决于ICO项目商业计划书“包装”与市值管理的操作难度。越是操作难度高的ICO项目，收费标准自然水涨船高。由于这些投行收取的费用，也是ICO代币、以太币或比特币为主，因此当这些币价被炒高，他们也能高价套现获取巨额收益。这种现象让整个ICO币圈变得内幕交易重重。[2018/4/19]

一般情况下，交易所必须将客户资金与其他公司资产隔离开来，如果没有做到，监管机构可以惩罚违规行为。

因此，作为FTX最早期也是最重要的做市商，此前市场都普遍认为，FTX会优先给Alameda提供订单流，让后者能够早于其他交易者进行交易来赚取更高利润。但CoinDesk的11月3日披露的Alameda的资产负债表表明，市场此前想错了。

报告显示Alameda与FTT相关资产为58亿美元，占其净资产的88%，FTX与Alameda之间的资金往来过于密切，而后者是一家以激进交易策略而闻名的公司。市场意识到FTX成立的根本目的是为了给Alameda大量筹集资金：

Alameda通过低价购买大量FTT，在市场上推高其价格，接着再以高价FTT作为抵押，向FTX客户们贷款，用高杠杆成倍扩大自己交易利润。在高杠杆及币圈巨大的波动下，Alameda的泡沫早晚会破。

周四，巴马证券委员会表示，已经冻结了FTX巴哈马子公司FTXDigitalMarketsLtd的资产。委员会称，已任命一名临时清算人，未经临时清算人批准，不得转让公司持有的资产。

伴随着Alameda破产，将会导致贷款给Alameda的公司随之破产，以及那些试图弥补资产负债表漏洞的公司出现问题。FTX的崩盘可以说是币圈‘雷曼时刻’，无疑会产生比Terra陷入“死亡漩涡”后更大的币圈地震。

就在今年1月，包括软银愿景基金在内的3只基金以对FTX320亿美元的估值，投资了4亿美元，这场“旁氏局”所产生的“蝴蝶效应”甚至还将蔓延至币圈之外。

红杉资本在11月9日发布邮件称，公司已经将其FTX投资的价值减记至零。红杉资本告知投资人，去年公司在FTX的国际和美国业务上投入约2.14亿美元。

除红杉资本外，贝莱德、老虎环球、软银集团、常年位列加拿大前五大养老基金的安大略教师退休基金、知名美国橄榄球运动员TomBrady和超模GiseleBündchen夫妇等都投资了FTX，此次也或将一道蒙受损。

无人填补的黑洞

SBF周四在推特上称，FTX在11月6日收到了约50亿美元的取款请求，公司陷入了流动性危机，因此暂停了所有的客户提款，并且不得不开始求助。

媒体援引知情人士消息称，由于无法迅速找到支持者，或在短期内出售其他非流动资产，11月8日SBF联系了其最大的竞争对手币安的CEO赵长鹏。

仅几小时后，SBF在推特上表示FTX就与币安的一项战略性的交易达成一致，有待尽职调查。

但第二天币安就退出了交易，发布公告称放弃收购FTX。币安的发言人表示，FTX存在的那些问题“超出了我们能够控制或者能提供帮助的范围”。

赵长鹏随后在推特上配上了哭泣的表情包说：“悲伤的一天，我们努力尝试了，但……”证实自己撤回了这根“救命稻草”。

失去了币安的救助，FTX还能指望谁呢？孙宇晨吗？

文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入圈子，欢迎私信！所有资讯平台均为工种号——Crypto杰瑞

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