DOC:Tether维持不冻结Tornado Cash钱包地址的决定，等待执法部门指示_ADO

Tether与世界各地的执法部门紧密合作，协助调查，包括冻结钱包地址。我们几乎每天都与执法官员联系，并坚持及时回应他们的要求。当Tether收到经核实的执法机构提出的冻结私人持有的钱包的适用/合法请求时，本公司会遵从冻结的要求。

到目前为止，外国资产管制处还没有表示稳定币发行人要冻结公布在外国资产管制处SDN名单上的二级市场地址，或由外国资产管制处制裁的个人和实体经营的地址。此外，也没有任何美国执法机构或监管机构提出这样的要求，尽管我们几乎每天都与美国执法部门接触，他们的要求总是事无巨细。

韩国金融监督院将于10月11日就金融界涉及加密货币异常外汇汇款接受国会质询:金色财经报道，韩国金融监督院将于10月11日接受国会政务委员会的国政质询，核心争论点是金融界的异常外汇汇款，金融监督院认为相关案件涉及针对国内外法人或个人账户上的虚拟资产（加密货币）套利的外汇汇款交易。

同时也将继续观察金融界是否有类似的交易，有人还质疑部分资金是否汇入朝鲜，此前金融监督院到目前为止确认的银行圈以上外汇汇款规模为72.2亿美元，最近在期货公司NH又发现了50.4亿美元的异常外汇汇款交易情况，目前事态正在从银行界扩散到整个金融行业。（韩国经济新闻）[2022/10/10 12:51:54]

如上所述，这就是我们遵循的协议。

韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务，否则将面临最高5年监禁:韩国金融服务委员会（FSC）周二宣布，涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易，并遵守反规定。对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效。该修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构，负责在韩国实施反措施。计划开办与虚拟资产有关的新业务的，必须先向金融稳定委员会报告。那些已经开办的必须在六个月内向该机构报告。如果企业未能在9月24日（修正案生效后六个月）之前提交报告，他们将面临最高5年监禁或最高5000万韩元（44200美元）的罚款。

从3月25日起，虚拟资产企业必须彻底查明客户身份，并报告任何可疑交易，以防止使用加密资产。据金融稳定委员会（FSC）称，这一修订是在人们越来越担心利用加密资产进行和其他非法活动的情况下出台的。（KoreaJoongAngDaily）[2021/3/16 18:49:23]

单方面冻结二级市场地址对于Tether来说是一个高度破坏性和鲁莽的举措。即使Tether意识到这种地址上有可疑活动，在没有执法部门和其他政府机构的核实指示的情况下完成冻结，可能会干扰正在进行的复杂的执法调查。事实上，在我们与执法部门的沟通中，我们有时会被告知可能与犯罪有关的地址，并被特别指示在没有执法部门的明确要求下不要冻结这些地址，因为这可能会提醒犯罪嫌疑人的执法调查，导致资金进行清算或放弃交易，并危及可能已经建立的进一步联系。

韩国金融监管机构助力打击“数字货币反”行为:韩国官员今日表示，韩国金融监管机构已向全球反机构通报了其与数字货币交易的义务，以打击活动。金融服务委员会在一份声明中表示，韩国数字货币交易的反指导原则是在金融行动特别工作组（FATF）的成员中被起草的。[2018/2/26]

美国官员或执法部门从来没有联系过Tether，要求冻结OFAC制裁的地址，但如上所述，Tether通常遵守美国当局的要求，几乎每天都在与他们联系。例如，我们一直在与美国执法部门合作进行各种冻结，包括在OFAC公开披露TornadoCash事件后的最近2周，也没有人向我们提出与冻结相关TornadoCash钱包地址有关的具体要求。即使在这种情况下，我们也积极配合等待详细的沟通和协调过程。还值得一提的是，Tether不是美国公民，没有在美国经营，也没有美国客户。然而，Tether确实将OFAC的制裁作为其世界级合规计划的一部分。

我们想指出，其他数字资产供应商，例如Paxos，一个在纽约受监管的稳定币，发行BUSD和USDp，加密货币总市值约200亿美元，也并没有冻结TornadoCash钱包地址。我们认为，如果没有美国当局的指示，USDC将TornadoCash智能合约列入黑名单的举动是不成熟的，可能会危害到全球其他监管机构和执法机构的工作。还应注意的是，占USDC储备36%的算法稳定币DAI也没有进行任何冻结。

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