INJ:hyperlab观察：Tornado Cash混币制裁_DOCA币

事件概述

为什么Tornado会被制裁

混币器的运作原理是通过一个可以隐藏签名的黑匣子来运行交易的数字签名.混币器本身是一串代码,一个程序.在将一定数量的加密货币发送给接受者之前在资金池中进行混合,再进行发送,从而达到匿名的效果.同样,如果用户将一定数量的黑钱送入混币器,那么最后用户收到的钱会通过混币器的原理进行洗白,达到逃脱法律制裁的目的

混币器被FinCEN金融犯罪执法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定义为加密货币的传递媒介,根据美国法律,必须要进行身份注册货币交易服务,不可以在没有许可的情况下进行货币的交易.因此,许多匿名的地址,在没有注册货币交易服务的前提下,在Tornado上进行混币的行为是违法的.这次财政部的封锁主要是因为调查到Tornado协助清洗高达70亿美元的资产.

雷蛇发布全身体感元宇宙游戏套装“HyperSense Suit”:4月1日消息，据雷蛇（Razer）官方社交媒体账户披露，该公司今日已发布针对元宇宙应用打造的HyperSense触觉技术穿戴式游戏套装“Razer HyperSense Suit”，搭载133 万 3337 个触觉感测器，让玩家进入超现实虚拟世界，感受真实的触感与情感。在产品常见问题中，雷蛇表示HyperSense Suit 没有配备军事装备，也无法增强使用者体能，目前雷蛇正在征求测试玩家，具体上市时程与价格目前未定。[2022/4/1 14:30:48]

事件处理时间线

HyperGraph 与 CZZ跨链协议达成战略合作关系:据官方消息，HyperGraph 与 CZZ跨链协议达成战略合作关系，CZZ 将获得 HyperGraph 的数据服务支持，以更专注于跨链交易的实施。HyperGraph 也对 CZZ 跨链机制表示，将在 CZZ 上线后结合使用。除此之外，鉴于双方均是区块链的基础设施属性，也将在其他层面展开更多的合作。[2021/4/14 20:19:11]

美国财政部声明:Tornado混币平台在2019年成立以来,已经有价值70亿美元的加密货币在Tornado上进行

HyperBlock及CryptoGlobal股东投票赞成收购计划:据businessinsider报道，今日，加拿大科技公司HyperBlock和加密货币挖矿公司CryptoGlobal的股东投票赞成了一项拟议中的收购，该收购或创造北美最大、最高效的加密领导者。此前有消息称，HyperBlock拟以约8300万美元收购CryptoGlobal。[2018/6/23]

TornadoCash创始人Roman的Github账户被停用

根据Beosin统计数据显示，截至2022年上半年，约11.407亿美元的被盗资金被黑客转移到Tornadocash，占Web3损失总额的60%

有不明人士通过Tornado协议向多位名人发送了0.1个ETH，疑似对制裁Tornado做出抗

荷兰金融情报和调查研究局逮捕了TornadoCash开发人员AlexeyPertsev.

TornadoCash整理了被禁止使用的资源列表，包括TornadoCash官网、创始人、组织和参与社区建设者的GitHub账户，TornadoCash协议中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

事件影响

HyperLab安全团队据于此次事件的观察后认为:

加密货币资产行为监管

Tornadocash的初衷是为了让用户的资金更加隐私化,匿名化,从而保护用户的资产信息.但是,由于一些机构和个人的投机行为,使得TornadoCash变成了的混币池.HyperLab认为,在反的方面,任何去中心化的机构和平台都应该加强这方面的建设,例如:提供反服务来加强平台的监管和审查服务

中心化代码托管问题

本次事件中,Github作为最大的代码库社区,将TornadoCash创始人Roman的Github账户停用.因此,对于去中心化的代码仓库是值得我们关注的.例如,Radicle就是一个去中心化的代码协作协议

反服务的粒度问题

在Tornado事件中,很多名人,大V的账户因为被人发送了ETH,导致相关用户的账户被贴上了可疑行为的标签.但事实上,这些接收方其实也是受害者.因此,在反服务的边界判定上,需要更加严格.HyperLab的反(AML)服务,通过图像神经网络,来对不同用户的交易链进行评分,通过多维度的判断来对账户进行标记,从而可以避免这类情况下,受害者的账户被贴上的标签.

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