比特币:异常交易监管标准及处理办法_WEB3

为规范市场交易行为，保护投资者权益，本所出台了关于《异常交易监管标准及处理办法》。

一、异常交易行为的界定

包括但不限于：

1.自成交行为，使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为；

2.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

3.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

4.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

5.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

公告 | upbit：只有一笔大额ETH转账是异常交易，其余是钱包整理:upbit官方发布公告称，2019年11月27日下午1点06分，upbit以太坊热钱包将342000个ETH(约580亿韩元)转至未知钱包。未知的钱包地址为0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。

upbit为了保护客户的资产，做出了如下对应。

1.为确保客户资产，转移至未知钱包的342000个ETH预计将用备用资产进行补充。目前正在进行相关工作，等完成后会再告知。

2.所有热钱包的加密货币都已转移到冷钱包。

3.预计到取款恢复为止，最少需要2周左右的时间。

其中只有这一交易是异常交易，其余的大规模交易则是将所有加密资产转移到冷钱包。[2019/11/27]

6.高频交易或者违规量化交易、套利交易；

公告 | 币安“关于SYS异常交易处理方案”:币安刚刚公告表示，今日凌晨04:18:00，部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了币安风控系统，币安暂停了交易、提现；用户的资产完全安全。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件。[2018/7/4]

7.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

8.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

9.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；

10.OTC交易涉嫌，，恶意交易等违规交易行为；

公告 | 币安“关于SYS异常交易处理方案”:币安刚刚公告表示，今日凌晨04:18:00，部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了币安风控系统，币安暂停了交易、提现；用户的资产完全安全。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件。具体措施包括：

①币安删除了全部API记录，请用户重新创建并妥善保管自己的API KEY；

②对于被动涉及异常交易的账户进行了交易回滚，对主动参与交易，追高受损的用户，7月5日-14日将免除手续费；

③对于币安的所有用户，将返还7月5日-14日实际支付交易手续费的70%（手续费3折），并按照7月14日收盘价折算成BNB分发至用户账户；

④为保护币安投资者权益，成立币安投资者保护基金(SAFU)等。[2018/7/4]

11.参与平台认为对市场有害的任何其他活动。

OKEx对3月30日异常交易处理进行详细说明:OKEx发布公告对3月30日异常交易处理进行了详细的说明，称部分异常用户于凌晨5时左右通过不计成本地平仓引发价格下跌，触发爆仓规则，而用户恐慌性抛售又加剧了价格的下跌，合约价格因此大幅偏离指数。13：17交易所宣布将所有合约回滚至4：47时状态，并立即交割。31日1：12合约交易重新启动，平台资金划转及提现开放。OKEx对处理方案的解释是，为保护投资者利益，交易所对异常情况带来的系统性风险采取回滚机制，而所有合约都参与交割是为了防范重启交易后因价格差导致的大量爆仓风险。[2018/4/1]

二、盗码交易、对敲交易的类型及特征类型及特征。

1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：

1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。

3.在极短时间内快速的开仓平仓交易。

四、合约高频刷单违规交易类型及特征

1.单个账户每日交易次数≥50次，或单个账户每日交易次数≥平台交易用户当日平均交易次数的500%，或每日交易次数≥或订单开平仓周期≤5分钟占比大于50%；

2.代理账号给自己关联账户返佣或者给其他账号转入佣金，用于刷单操作；

3.若存在多个关联账户交易，关联账户交易次数每日累计超过50次，按照高频刷单处理；

?五、OTC涉嫌，，恶意交易类型

1.账户非本人使用或为他人代买卖币：当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁、委托自身账户为他人使用的情况，或存在为他人代买卖币，存在嫌疑的行为；

2.接收或引入来源不合法的数字资产或资金：当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时，但仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到本平台的涉嫌行为；

3.未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式的风险交易行为；

4.未付款点击已付款，并制作虚假转账记录的行为；或者已收款但举假证说明未收款的行为；

5.频繁取消订单，付款增加风险备注，恶意抢拍低价单等恶意交易行为；

6.其他违规违法交易行为；

六、对于客户采取违规交易的处罚措施：

依据相关制度规定，本平台将对违规操作的用户给予相应的处罚，如警告、终止服务、限制账户操作、回滚异常交易等。

涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；

情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；

如涉嫌违反所在国法律行为，平台将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

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