LICK:【通知】关于klickl对合约异常交易行为的判定及处理办法_Punk Panda Messenger

尊敬的Klickl用户：

伴随着平台用户数量的稳健、高速增长，合约交易机制日趋完善，Klickl交易团队发现部分用户存在异常交易行为，如：恶意刷单、高频交易以及程序量化等，这种行为严重损害了平台及其他正常交易用户的合法权益。

为加强合约市场管理，规范合约交易行为，保障合约市场参与者合法权益，营造公正、公平的合约交易环境，Klickl制定“合约异常交易行为的判定及处理方法”。

现将合约异常交易行为的判定及处理方法公布如下，本“方法”自今日起开始施行。

一、异常交易行为判定及处理方法

1、异常交易行为的判定

Lark Davis否认ZachXBT关于他通过兜售低价代币获利的指控:金色财经报道，加密货币分析师Lark Davis在9月30日发表的Twitter帖子中，否认了粉丝对其\"抽水和倾销 \"低市值加密货币项目的指责。

这些推文是在ZachXBT指称戴维斯通过加密货币推手获利超过120万美元后不久发布的，并以戴维斯推广新的加密货币项目而没有披露他从中获得报酬的八个例子为支撑。

这些推文还显示，戴维斯在向受众推广这些项目后，其钱包收到了这些项目的代币。据称，戴维斯在围绕这些代币进行炒作并拉高代币价格后，立即出售了这些代币。（cryptoslate）[2022/10/1 18:36:41]

1.1、市场过度交易行为，如日内开仓交易量较大；

上海市《徐汇区关于支持元宇宙发展的若干意见》正在面向社会征求意见:8月2日消息，据上海市徐汇区政府官方文件通知，徐汇区已于近日发布《徐汇区关于支持元宇宙发展的若干意见（征求意见稿）》，现公开征求市民和有关单位的意见，征求意见截止日期为2022年8月20日。征求意见稿提到，将对聚焦虚拟现实、增强现实、数字孪生、人工智能、区块链、物联网等元宇宙底层支撑技术的企业进行扶持，助力企业等创新主体开展研发攻关，推动企业加快建设5G/6G、GPU、交互、云化、物联网等元宇宙后端基础设施，鼓励企业研发生产虚拟主机、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）、脑机交互等元宇宙终端设备，支持企业在社交消费、教育医疗、文体娱乐、政务管理等领域开展符合法律规定的元宇宙场景内容搭建和生产。

其中，对开展元宇宙关键技术研发的企业，补助总额最高可至500万元。特别重大的项目，可按“一事一议”原则依法给予支持。征求意见适用于工商注册和税务登记关系均在徐汇区，信用记录良好的元宇宙相关领域企业及机构。[2022/8/2 2:54:04]

1.2、自成交行为，即以自己为交易对象进行自买自卖的行为；

动态 | 日本虚拟货币商业协会发布关于“ICO新规制的建议”:日本虚拟货币商业协会(JCBA)表示，站在虚拟货币事业相关团体的立场，为了促进日本区块链业务的健全成长，同时根据日本金融厅公布的“虚拟货币交换业研究报告”中的“对ICO应对”的部分，在此基础上提出关于“ICO新规制的建议”。主要分为以下四点：(1)关于日本国内交易所处理虚拟货币扩张的问题，其中包括稳定币等。 (2)关于金融商品交易法的限制对象中代币与结算相关规定，包括控制代币区分和限制级别的调整。(3)关于安全代币的限制，包括安全代币作为有价证券情况的明确化。(4)关于实用代币的限制，需排除对商业法规的某些限制，对虚拟货币交易所施加过度的义务是不妥当的以及会计准则明确化等。[2019/3/8]

1.3、实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

尼泊尔电信管理局拟要求互联网服务提供商封禁加密货币网站:金色财经报道，由于非法金融交易有所增加，尼泊尔电信管理局 (NTA) 计划加大限制虚拟货币网站的力度。据尼泊尔电信管理局公告称，该机构已要求互联网服务提供商 (ISP) 屏蔽与加密货币、比特币、超级网络等相关的门户网站，同时还警告会对违反指令的互联网服务提供商采取法律行动。（nagariknetwork ）[2023/1/9 11:02:45]

1.4、实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利：

1.5、盗码交易行为，如客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

1.6、利用账户和关联账户，刷单交易；

1.7、违规量化交易、套利交易；

1.8、利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

1.9、高频交易或者利用程序进行高频违规交易；

1.10、实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

1.11、代替他人操作账户交易；

1.12、使用超短线交易，如超短线频繁开仓平仓；

1.13、参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

1.14、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；

1.15、参与认为对市场有害的任何其他活动；

1.16、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

2、异常交易行为处理办法

2.1、立即终止其帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

2.2、将所有构成超短线交易活动的交易判定无效，即将回流交易数据。

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

1.对敲交易的类型及特征

1.1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

1.2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；

2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；

2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。

涉嫌情节较轻的，给予警告，强行平仓，暂停开仓交易等处罚；

l情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；

l如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

平台的风控系统会基于交易行为数据做自动化识别，一旦发现违规交易，Klickl将依照上述“方法”进行相应的处理。健康、良好的交易体验环境，需要平台和广大用户共同维护。也感谢您对Klickl的理解与支持！

Klickl团队

2022年7月7日

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