TER:C2C用户管理制度_ANC

????为给广大用户营造公平、安全、可靠的交易环境，维护虎符法币交易平台的正常运营秩序，保障双方交易用户的合法权益，本平台根据《用户服务协议》及平台其他相关制度或规定，制定法币用户的基本交易规范，明确相应的管理处罚机制，来规范约束用户的交易行为，以确保为用户提供优质的服务体验。

????本制度适用于所有使用法币账户交易的用户，用户一经注册并使用法币账户功能的用户，均应遵守本制度并受其约束。如您不同意接受本制度的约束，请明确告知平台取消您的法币交易资格。本制度自发布之日起正式实施，并不定时予以修改或完善，修改或完善新制度自发布之日起立即生效。

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一、交易遵守的基本原则

????C2C用户应严格遵守按时打款、快速放行、不恶意卡单、不恶意拍单、不随意取消订单、文明交流等诚信公平交易的基本原则。优质的C2C用户应当具备快速打款、快速放行、低申诉率、低取消率等特质。?

以太坊正在提款的实体中Huobi暂列第一:金色财经报道，Token.Unlock数据显示，以太坊完成上海升级后至今，已净提款约2.5万枚ETH。此外Nansen统计数据显示，目前约50万枚ETH等待提款，其中待提款的实体中Huobi占比约29.1%，位列第一。[2023/4/13 14:00:59]

二、交易需遵守的基本条件

对自己的委托单负责，确认好委托单价格及数量；当离开或者下线时，首先要下架或隐藏委托单。熟悉各个银行的转款规定，在订单有效时间内，高效完成转款。当收到对手方转款时，及时核对金额和实名信息，快速放行。当有需要时可提交申诉订单，禁止因和对手方发生纠纷而恶意申诉。具备良好的服务意识和服务态度，反应及时、用语礼貌。尊重平台的客服人员。????????????

三、法币用户处罚制度?????

分类

具体行为

首次

再次

三次及以上

收付款不规范操作

用户在未经对手方许可的情况下使用与平台实名认证不一致的账户向对手方转款。

限制交易7天

禁止发布委托单，保证金退还时间延长至60天

用户在未经交易对手方许可的情况下，向对手方的非平台实名认证账户进行付款或同一订单打款至对手方的多个非平台实名的收款账户。

限制交易7天

禁止发布委托单，保证金退还时间延长至60天

经对手方反馈提供收款方式有误，但交易过程中仍不配合提供正确的收款方式。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

用户在未经对手方本人同意或达成一致的情况下，小额向对方账户转款测试的。

限制交易7天

限制交易30天

经风控核实，用户存在帮人代买行为。

限制交易7天

限制交易

单笔订单使用多种不同的付款方式向对方支付的，未经对方同意后遭到投诉。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

未付款的情况下，优先点击“我已付款”，再进行支付，遭到对手方投诉。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

付款时备注敏感词汇，遭到对手方投诉的。

限制交易3天

限制交易7天

资金安全及账户异常处理

平台有合理证据证明用户直接参与或协助洗黑钱。

永久冻结账户，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报，保证金不予退还

用户被平台风控核实直接提币给有嫌疑的第三方平台/个人，且无法提供合理证明。

限制交易30天，保证金退还时间延长至180天

用户被核实引导资金盘、、杀猪盘的对手方至本平台交易，或用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的资金为黑钱的，但仍无视风险并直接将该资金流入到本平台其它用户的账户。

冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报，保证金退还时间延长至180天

平台有合理证据证明用户进行行为的。

永久冻结账户，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报，保证金不予退还

订单完成后，向相关部门举报交易对手方，经平台核实交易对手方无异常行为的。

限制交易

用户账户被风控系统检测到异常，用户明确拒绝或不积极配合完成平台风控要求的进一步反核查工作。

冻结账户，上调用户风险等级，直至用户配合提供的风控举证材料已通过平台的风控审核

用户账户被风控系统检测风险系数过高，用户明确拒绝或不积极配合客服提示改正交易行为的。

限制交易，保证金退还时间延长至60天

郑重提示:

本平台禁止用户使用关联的收付款账户在其他任何平台、社群进行交易；如果因用户被平台风控核查出以下情节，在其他平台、社群有问题的账户与本平台用户有高度关联或用户与在其他平台被查出的事件有关联等，本平台有权直接取消限制用户的法币交易资格，扣压保证资产，或全部扣除用户的保证资产。

不符合交易规范的其他行为

私下向对手方索取额外费用或以各种名义变相收取红包的。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

不尊重用户/平台工作人员，与之发生语言冲突或有其他不文明行为的，经客服制止后仍不停止，影响虎符品牌声誉的。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易

用户使用第三方联络系统过程中主动挑起语言冲突，有辱骂、嘲讽或其他语言过激行为等情况。?

限制交易3天

限制交易7天

经平台判定为用户用小号或者指使他人注册小号，有故意卡单行为的。

限制交易3天

限制交易30天

用户经平台风控判断为恶意改价，恶意少付款等涉嫌钓鱼行为的。

限制交易7天

限制交易30天

与交易用户协商达成一致的处理意见，无故不予执行的。

限制交易7天

限制交易30天

恶意申诉：1.在卖方收款方式正常的情况下，买方未付款点击申诉。2.在买方没有违规的情况下，卖方不放行，点击申诉。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

用户使用违规昵称的。

限制交易3天

不配合客服处理订单/故意拖延，情节严重者造成交易对手方损失的。

冻结账户，并视情节严重程度扣除保证资产

平台介入申诉纠纷处理后，用户被判定为向平台提供虚假证明材料的。

限制交易，保证金退还时间延长至90日

单笔订单多次付款，未足额付款时点击“我已付款”，再继续完成剩余付款，遭对方投诉的。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

未经过对手方同意，付款时采用“四舍五入”小数点后的金额，未达到订单全额付款，对方遭投诉的。

限制交易7天

限制交易30天

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