HTT:Hopoo关于违规交易管理条例的公告_OOE

亲爱的Hopoo用户：

为了规范市场交易行为，保障平台用户的正常交易体验，同时打造更加优质的交易环境，Hopoo出台了《关于违规交易管理条例》，条例如下：

一、交易所规定的异常交易行为

1.自成交行为；

2.市场过度交易行为；

3.违规量化交易；

4..参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

5.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

6.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

7.利用账户和关联账户，刷单交易；

黄金支持者Peter Schiff：灰度利用其获得的巨额利润购买更多广告推广:Euro Pacific Capital首席执行官、黄金忠实支持者Peter Schiff发推称，“我在看福克斯新闻，还是逃不过灰度广告。GBTC现在几乎以40%的溢价交易，所以灰度通过发行新份额、向市场出售、购买比特币、然后利用他们的巨额利润购买更多广告来出售更多份额，从而印刷货币。”[2020/12/22 16:05:52]

8.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

9.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

10.高频交易或者违规量化交易、套利交易；

Peter?Schiff：Mircrostrategy提前宣布购买比特币的错误或导致其股东接盘:12月13日晚间，Euro Pacific Capital首席执行官、比特币反对人士Peter?Schiff发推称，由于michael saylor（Mircrostrategy首席执行官）犯了提前公开宣布将购买6.5亿美元比特币的错误，交易员可以先购买并推高比特币的价格，然后再以更高的价格卖出，从而有可能让Mircrostrategy的股东成为最终的bagholders。[2020/12/14 15:05:47]

11.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

12.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Hopoo平台；

声音 | Peter Brandt：Bakkt与美国商品期货交易委员会的合作将会打击大量不诚实交易所:针对比特币期货交易所Bakkt，与美国商品期货交易委员会展开（CFTC）密切合作，将在7月开始用于期货和托管的用户验收测试这一消息。加密货币资深交易员Peter Brandt表示，随着行业托管保护和贸易结算流程的规范，将会推动市场价格的标准化，Bakkt与美国商品期货交易委员会的合作，将会给现存的许多不诚实的交易所带来致命一击。[2019/5/14]

13.参与Hopoo币位认为对市场有害的任何其他活动。

二、对敲交易的类型及特征

1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金；

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

三、AB仓、刷单、高频违规交易的类型及特征：

1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；

2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；

3.日交易100次以上，或持仓小于3分钟的订单占总单量的20%以上，或持仓小于3分钟的订单≥6单，或秒开秒平的订单类型，均视为刷单，此类触犯刷单规则的账户将被扣除佣金所得。

四、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚。发现有刷单行为扣除其刷单订单产生的手续费返佣，对刷单用户直接扣除所有订单产生的手续费返佣。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

希望全球交易者与Hopoo携手打造更优质、更友好的交易环境！

Hopoo团队

2022年1月13日

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