NAN:挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目 麻吉大割黄立成加密往事_NCE

6 月 16 日晚间，国际币圈 KOL 黄立成（Jeffrey Huang）遭到知名 KOL ZachXBT 长文分析爆料，其怀疑麻吉大哥与超过 10 个割韭菜项目有关联，并提出其所搜集到的证据。

麻吉大哥随后于推特发表了评论，并澄清 ZachXBT 的爆料为不正确资讯：

「这是错误资讯。如果他不是匿名的，我会告他毁谤！」

以下为 ZachXBT 的调查报告的完整中文版。

黄立成（Jeffrey Huang），网路绰号麻吉大哥（Machi Big Brother），前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018 年从宝岛金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff 接续推出了十余个拉高出货（pump and dump）的 Token 和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的——证明这些事的证据。

在过去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作为最大的无聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991 年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员，因而名声大噪。LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期，发行了 13 张专辑并在亚洲红起来，最终于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后，黄立成再于 2003 年成立嘻哈团体「麻吉（Machi）」且再获成功。麻吉娱乐（MACHI Entertainment）是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐 Warner Music Taiwan」的子公司。最终，随着 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17 成立于 2015 年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播 APP 之一。

2017 年，黄立成与秘银（Mithril）开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。

? 图片来源：Binance Research

? 秘银（Mithril）团队

股权分配比例

宝岛金融团队（Formosa Team）

澳大利亚ACX交易所挪用2000万美元客户资金用于商业贷款:10月19日消息，根据澳大利亚维多利亚最高法院消息，加密集团Blockchain Global在运营ACX交易所期间，擅自挪用2000万美元客户资金用于商业贷款。该公司将客户账户集中到一个基金中，并将这笔钱与公司资金混合在一起，并且几乎没有记录每个客户的交易记录。据了解，Blockchain Global于去年10月倒闭，债务高达5000万美元，其中有几百名澳大利亚债权人。（watoday）[2022/10/19 17:32:30]

已删除的 Medium 文章节录

暗示将会上架 Binance

麻吉大哥事后否认

与此同时，17 Media 原订计划于 2018 年 6 月 7 日在美国纽交所（NYSE）上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次 IPO 的启动在 1.15 亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT 联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：

「M17 暂停交易及其目前的私营实体地位（Private Entity），与监管或花旗银行的失误无关。

M17 最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其帐面上的出价门槛，因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后，黄立成在 Facebook 上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的项目金库钱包被两次提取了各 11,000 ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。

2018/06/22 的股权回购行为

? 2018/06/22 的股权回购行为

交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞（Yalu Lin）皆辞去了正式职务，留下剩余的共同创办人 Ryan Terribilini 担任 CEO，Lorne Lantz CTO。??

8Blocks Capital交易主管称三箭资本挪用了在其交易账户中的100万美元:金色财经报道，8Blocks Capital交易主管在推特中引用三箭资本创始人Zhu Su的推文称，我们在3AC的一个交易账户中交易。今天早上他们从我们的账户中拿走了大约100万。希望尽快还给我们。目前三箭资本对此事没有进行回应。

金色财经此前报道，三箭资本创始人Zhu Su在其社交网站上发文表示，我们正在与有关方面进行沟通，并致力于将问题解决。此前市场传言，三箭资本疑似因市场波动出现问题，昨天三箭资本将17,780枚stETH换为16,625枚ETH，并全部兑换为近两千万枚DAI。[2022/6/15 4:28:20]

Breadcrumbs 图，由 ZachXBT 制作

这张图表显示了在 2018 年 6 月 22 日，黄立成和谢国梁两次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的 ETH。

a）如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。

节录自 Cream Finance Medium 文章

b）从 Google 快速搜寻显示的结果：「bun919tw」实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu（Cream 是黄立成的另一个项目。）??

c）Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066，这是 machibigbrother.eth（Jeff 的公开钱包）赠送给他的。

无聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 区块链链上纪录显示，该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至 6 月 22 日。

迅雷前CEO陈磊涉嫌职务侵占被调查，案由包括挪用公司数千万资金用于非法炒币:迅雷昨晚发布公告称，其前任CEO陈磊等人涉嫌职务侵占，深圳市局已对陈磊涉嫌职务侵占罪一案立案侦查。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，陈磊涉嫌罪名案由包括：虚设交易环节侵占公司资产；制造虚假合同套取公司资金；涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币。

据知情人士透露，迅雷新管理层对公司进行审计时发现：一家名为兴融合的迅雷带宽供应商实际为陈磊个人控制的公司，后者通过各种手段，向兴融合转移了数额巨大的资金，并将迅雷公司核心技术人员转移至兴融合公司，不过，上述事项正待进一步侦查。（《科创板日报》）[2020/10/9]

a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞（宝岛金融的 COO）。?

又一次，为什么宝岛金融的顾问兼 COO，要收钱来建设项目？

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入该 Binance 帐户的资金来自 harrisonhuang.eth，该帐户与 w9g.eth（Wilson Huang）频繁互动，密银（Mithril）工程副总裁，现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。

Wilson 送 NFT 给 Harrison

a）针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我们可以推测为这个就是他的 Twitter 帐号，因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。

Twitte 的连结关系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

社群币投票功能是这样的：1 BNB 等于 1 票，每个帐号最多允许拥有 500 BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而，在规则中，Binance 表示，若创建假帐户并大量分散 BNB，将会被自动取消比赛资格。

韩国交易所Komid两名管理者因涉嫌欺诈和挪用2500万美元被判监禁:韩国最高法院维持了在前两次审判中对加密交易所Komid两名管理者的判决。当地媒体Kakao周四报道称，这两人被指控在Komid平台上组织欺诈活动，挪用了约2500万美元。该交易所的首席执行官Choi Mo将被判处三年监禁，而涉案的第二名负责人Park Mo将被判处两年监禁。后者负责该交易所的财务运营。

2019年1月20日消息，Komid的两名高管因涉嫌在平台上进行欺诈性交易而被捕，该公司的首席执行官Choi被判3年徒刑，而另一名领导Park被判处2年徒刑。根据检察官报告，两名被告利用“机器人”在其平台上伪造了500万笔交易以投资者。（Decrypt）[2020/8/28]

在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融 IC0 密切相关的同个地址，该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。

秘银（Mithril）的 Breadcrumbs 地址流向图，由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

秘银（Mithril）赢得该次投票的胜利，

在 Binance 过滤掉所谓的异常票数，

又一次，这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方：

在 IDCM 上的 Wash Trading 机器人

动态 | 日本教育机构Meijo Gakuin 前董事长被指控挪用资金购买加密货币:1月20日消息，日本教育机构Meijo Gakuin 将对该公司的前任董事长和其他相关个人提起刑事诉讼，理由是他们怀疑该机构的运营资金已被其挪用来投资加密货币。据Meijo Gakuin称，前任董事长大桥美惠子（Mieko Ohashi）、前董事会成员以及其他相关个人据称在2018年动用了公司价值1亿日元（约92.6万美元）的货币来购买加密货币。Meijo Gakuin不久将公开发布由第三方小组对该事件进行调查的结果。（bravenewcoin）[2020/1/20]

价格表现。图源：Coingecko

直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在 2018 年 IC0 后仅三周，宝岛金融 IC0 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。

在这段2019 年泄露的录音中，宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的 VC 和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

2020 年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance，与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。

8 月，一个「匿名团队」创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance，?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后，Wifey Finance 被抛弃。

2020/8/8 创建的智能合约

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了。

自 2020 年 8 月 7 日以来，Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。

项目 6：Swag Finance

Swag 争议

挖卖砸

在秘银现金（Mith Cash）崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上（doxxed），从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。

Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一。

由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞。

范例：

在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），

从第二个地址取消质押并撤出。

自 2021 年 2 月以来，没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新，人们再次被搞了。

随着 Loot for Adventurers（存储在链上的随机游戏内资产）在 2021 年 8 月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为 Heroes of Evermore，很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。??

团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次，一个「匿名团队」支持由于游戏 Squid DAO 的推出，这是一个 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，该项目在 Machi 的建议下关闭了。

麻吉大哥（Machi）强硬通关治理提案投票

如今，麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。

XY Finance 的团队和顾问

X 顾问们

Ape Finance

在黄立成的许多项目中，我们看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员，Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew，他是这样说的：

YFI 创办人 Andrew Kang

然后在二月，Andrew 再次向黄立成表示支持，尽管在这时，Cream 几乎已经死亡了。令人遗憾的是，当涉及金钱时，人们对明显的地毯视而不见，尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时，无论是通过 10 多个低努力项目，还是通过帮助挪用 22,000 ETH。??

图片来自 PleasrDAO Telegram 群组

为表现礼貌，我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说，他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿，声称他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了，不可能是这样。

来源：Advac L.

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