COIN:风控协议_OIN

尊敬的Dcoin用户：

?????为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，Dcoin系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

一、交易所规定的异常交易行为及处理办法

1.交易所规定的异常交易行为??1.1市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；??1.2.自成交行为；??1.3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；??1.4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；??1.5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；??1.6.利用账户和关联账户，刷单交易；??1.7.违规量化交易、套利交易；??1.8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；??1.9.高频交易或者利用程序进行高频违规交易；??1.10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。??1.11.代替他人操作账户交易。??1.12.使用超短线交易??1.13.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；??1.14.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；??1.15.参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；??1.16.使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

Conflux联合创始人张元杰详解DeFi投资、挖矿和风控操作指南:10月22日，火币大学《全球区块链领导者课程（GBLP）》第五/六期金融模块继续开课。Conflux联合创始人张元杰为学员们带来《DeFi投资、挖矿和风控的策略》的主题课程。

张元杰通过讲故事的方式复盘了DeFi领域经典案例的发展过程及其经济模型设计特点，并总结出一套DeFi领域投资、挖矿和风控的操作指南。张元杰认为，一要关注首创模式和创新性项目；二要研究项目经济模型，包括无预挖、代币数量有上线、分配是否公平等；三要关注项目安全性及背后团队，比如经过合约审计、创始团队实名、大 V 站台、社区力量等；四要谨慎选择流动性挖矿，要挖头矿和基于主流币币种挖矿。[2020/10/22]

2.异常交易行为处理办法??2.1.立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

Bitget对违规账号进行风控预警处理:据官方消息，经Bitget风控部门预警，有部分账户存在疑似行为，Bitget已第一时间将对应账号进行冻结处理。现已与有关部门进行积极沟通，目前正在协同调查中。平台没有任何用户交易与资金安全受到影响。在此期间，冻结账户可与官方在线客服沟通查实。若查证后确无问题，将及时解冻。Bitget始终坚持不移为用户打造健康、良性、安全的交易环境。平台风控部门也将竭尽所能保证用户资产及交易安全。[2020/6/21]

??2.2.将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。

声音 | 华为云中国区总裁：人工智能、大数据和区块链成为保险业风控的有效手段:据北国网消息，6月27日-6月28日，第十二届保险业信息化高峰论坛在天津举行。华为云中国区总裁洪方明在会上表示，最近两年，严监管态势明显。对于保险机构来说，除了传统的防范风险的手段，人工智能、大数据和区块链也成为保险业风控的有效手段。他还指出，保险行业未来核心竞争力的构筑包括保险核心系统，主要处理保险业务的核心数据，需要构建区块链的应用和数据处理过程等。[2019/6/28]

??2.3.根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。

百度金融技术与风控负责人许冬亮：百度金融在2015年下半年就开始进行区块链研究:在一个区块链沙龙上，百度金融技术与风控负责人许冬亮介绍，百度金融最早在2015年下半年开始进行区块链研究，到2017年，其在资产证券化方面的区块链技术应用，取得了突破性进展。他表示，因为区块链上信息不可篡改，在此层面上可以加强在资产证券化发行过程中，相互各方间的信任，其数据也是相对安全的状态。[2018/3/31]

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

1.对敲交易的类型及特征??1.1.盗码交易盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；??1.2.关联账户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；??1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；??1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征??2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。??2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。??2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法??依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

三、Dcoin严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为，Dcoin保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：

1、参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；

2、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；

3、参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；

4、使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

Dcoin运营团队

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