PARA:Jump Capital 对加密行业的合规调查_DLO价格

随着加密货币增长为一个约1.5万亿美元以上的资产类别，以及人们对其持续指数增长的广泛预期，世界各地的监管机构、立法者和税务当局越来越关注加密货币将如何适应现有的合规框架，并制定新的针对加密货币的监管规则。

目前世界各地当局已经对BitMEX、Binance和Ripple等主要机构采取了执法行动，我们相信这只是加密公司即将面临的来自世界各地当局的审查的开始。

在这种情况下，对加密公司来说，合规是一个关键性的问题，有时甚至是决定机构生存的问题，所以与正确的合规性供应商合作是该领域大多数参与者的首要任务。JumpCapital作为全球十几家领先加密交易所和券商的投资者，这是我们与投资组合公司经常讨论的话题。

为了帮助了解合规性供应商涉及的服务类别，我们最近完成了一项对加密货币交易所、经纪公司和金融机构的调查，以了解他们目前正在使用哪些供应商，他们对这些供应商的满意度，以及他们在未来12个月内考虑使用哪些供应商。我们希望这项调查的结果能够为加密公司、监管机构和行业内其他寻求实施最佳合规性解决方案的企业提供参考。

Sei基金会：跨链空投的合格钱包数将从50万个增加到150万个:8月17日消息，Sei基金会宣布因需求旺盛，将跨链空投的合格钱包数量从50万个增加到150万个，包含来自以太坊、Polygon、Arbitrum、BNB Chain、Solana、Optimism、Osmosis链的用户。[2023/8/17 18:05:48]

*注意，此文不包含对供应商满意度的评分，但在调查中，所有参与者参与了评分。如果您正寻求与合规性供应商的合作，并想要了解满意度评级，请发送电子邮件到完成调查并将收到其满意度评级报告。

调查结果

我们将调查分为以下几个方面:

获取客户

区块链分析

数据转移规则

市场监察

通信监察

税务合规

我们收到了27家公司的回复，其中包括许多世界上最大的加密公司。回复的公司来自北美(59%)、欧洲和中东(22%)、非洲(7%)、亚洲(7%)和拉丁美洲(4%)。在调查中，我们询问了提供以下几个服务类别合规性的供应商的使用情况：获取客户、区块链分析、数据转移规则、市场监察、通信监察和税务合规。

DeFi借贷协议Masa上线主网并开启Soul域名mint:1月18日消息，DeFi借贷协议Masa上线主网，并开启Soul域名（Masa Soul Name）NFT mint。根据官网信息，前50,000名主网铸造者将有资格获取Masa Token空投。[2023/1/18 11:19:09]

获取客户

处理新客户的一个关键部分是确保其符合反和KYC法规。这类供应商提供的服务包括从客户和第三方数据库获取数据、确认客户身份、执行监视列表检查以及提供决策流程管理。在JumpCapital，我们将客户引导视为一个有很大机会的新领域，这对初创公司来说是一个好消息。

和能提供客户引导服务的供应商合作的一个非常普遍的现象，88%的受访者表示他们目前正在与相关供应商合作。同时令人惊讶的是，受访者也在寻找该服务的新的解决方案，48%的受访者表示，他们正考虑在未来12个月内使用新的客户引导供应商，这包括了一半已经和客户引导供应商有合作的受访者，这表明加密公司正在客户引导服务方面寻找新的、更好的解决方案。受访者表示寻找新供应商的原因包括，需要供应商能更好地覆盖区域性身份证明文件，以减少对文件的人工审核，以提供更好的客户体验和工作流程。

THORChain将于2023年第一季度上线免清算的借贷项目:据官方消息，去中心化跨链交易协议THORChain 宣布将于2023年第一季度上线免清算的借贷项目。THORChain 表示，由于抵押品获得了系统中的权益，抵押品价值下降会降低系统的整体负债。[2022/12/20 21:56:20]

从正在被使用和被考虑的供应商来看，这一服务的解决方案是高度分散的，27名调查对象目前总共使用了16家供应商。部分是因为许多公司在这一类别中使用多种互补产品。在这一类别中，似乎也没有新兴的领导者，因为当受访者被问及他们正在考虑哪些供应商时，有8家独立的供应商被点名，且每家只被提及一次。

区块链分析

区块链分析供应商向加密公司提供有加密货币进出的钱包地址的信息，将这些钱包地址与真实世界的实体联系，并识别加密货币转移中的可疑行为和模式。

使用区块链分析解决方案已成为加密货币行业的必然要求，96%的受访者目前正在使用，其余4%的受访者考虑在未来一年内使用。在这方面，各公司也在寻找新的和更好的解决方案，因为33%的受访者已经在使用一个供应商，但仍然考虑使用其他的。

马克·库班：FTX破产并不意味着加密货币的崩溃:金色财经报道，NBA球队达拉斯小牛队的老板马克库班表示，最近加密领域的崩溃，包括FTX破产，“是银行的崩溃”，而不是加密货币的崩溃。他还解释了他投资加密货币的原因。“贷款给错误的实体，抵押品估值错误，傲慢的套利，随之而来的是储户挤兑。看看长期资本、储蓄和贷款以及次贷危机。都是同一个故事的不同版本。”他补充说，真正的去中心化金融“需要为当今世界制定新的法规。”（news.bitcoin）[2022/11/16 13:11:39]

如前文所述，所有的满意度评价只提供给调查对象，但为了展示这些结果，我们在这里公布区块链分析供应商的满意度调查。Chainalysis是市场份额的领导者，所以占市场份额评分的很大一部分，但TRM实验室的满意度评分最高——被每个使用他的公司强烈推荐。Chainalysis和TRM也是被考虑最多的将在明年使用的区块链分析供应商，他们似乎正在建立自己在该类别中的领导者地位。

数据转移规则

“奇异火科技”获得数千万元天使轮融资:金色财经报道，“奇异火科技”宣布获得数千万元天使轮融资，本轮融资由线性资本领投，上市公司奥雅设计跟投。本轮融资过后，该公司将重点发力底层技术研发与市场运营扩大和生态场景搭建。据介绍，奇异火科技是国内最早一批布局NFT技术研究，并率先打造集可信数字商品铸造、编程和虚拟空间搭建整体解决方案的元宇宙公司。（36氪）[2022/6/20 4:39:41]

“数据转移规则”用于要求金融机构收集和分享金融交易的发送方和接收方的数据。金融行动特别工作组提供了指导意见，即加密货币公司必须遵守数据转移规则，且这一规则由地方当局执行。

由于这是对加密货币公司的新要求，许多地方当局尚未开始实施该规则，只有15%的调查对象目前正在与能提供数据转移规则服务的供应商合作，44%的受访者正考虑在未来一年内使用。

在目前使用该类别供应商的公司中，只有两家公司选择披露他们正在使用的供应商名称，这两家供应商分别是Notabene和ComplyAdvantage。其中Notabene专注于发送方和接收方数据的交换，ComplyAdvantage专注于在这些数据交换后对发送方和接收方的筛选。我们发现有10多家公司已经签约使用Notabene的解决方案，但没有完成这次满意度的调查。Notabene在这方面的优势还表现在有9位受访者表示他们考虑在未来一年内使用他们的服务。有两位受访者是美国数据转移规则工作组的成员，所以我们没有将其受访结果纳入下面的分析，因为这是一个工作组，而不是技术上的加密产品服务提供者。

市场监察

市场监察是对市场数据的监测和分析，以识别市场操纵和其他非法或可疑的交易活动。缺乏全面的市场检查是业内的一个热门话题，在美国，美国证券交易委员会曾多次将其作为不批准比特币ETF的原因之一。在加密货币领域使用市场监察供应商的情况正在增加，30%的受访者目前正在使用，另30%的受访者考虑在未来一年内使用。

在这方面，Eventus是市场的领导者，有4个受访者目前在使用Eventus，另有4个受访者考虑在未来一年使用Eventus。

通信监控

通信监控是对员工通信的监控，以识别市场操纵和其他非法或可疑的活动。15%的受访者目前正使用通信监控供应商，30%的受访者考虑在未来一年内使用。

在这一类别中，调查结果没有发现明显的领导者，因为无论是目前正在被使用的还是正被考虑使用的通信监控供应商，没有一个被提及一次以上。

税务合规

税务合规供应商提供的服务包括向客户发放税表和向当局提供税务报告。目前，30%的受访者正在使用税务合规供应商，另有26%的受访者正在考虑在今年使用。另外，我们还询问了受访者目前是否向其客户发放税表，44%的受访者表示他们正在发放。受访者目前正在使用的三家税务合规供应商是Taxbit、Sovos和Blockpit。表示他们正考虑在明年使用供应商的受访者都拒绝说出他们正在考虑的供应商的名字。

总结

在JumpCapital，我们相信加密货币行业在未来几年将继续成倍增长，为数十亿人提供金融服务，并重塑许多日常金融服务的基础设施。我们也相信，随着行业的发展，对行业的审查会越来越多，监管机构、立法者和税务机关将注意力转向加密货币，对合规解决方案的需求也会越来越多。我们希望一流的合规解决方案，能够帮助行业发挥其最大潜力，同时也能让相关部门满意。我们很自豪目前是Eventus和TRMLab的投资者，并期待着在加密货币合规领域进行更多的投资。

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