GAT:慢雾 AML：“揭开” Tornado.Cash 的匿名面纱_Game Token Gate

By：慢雾AML团队

随着DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据慢雾统计，80%的黑客在洗币过程中都使用了混币平台Tornado.Cash，本文以KuCoin被盗事件为例，试图从追踪分析过程中找到一丝揭开Tornado.Cash匿名性的可能。

事件概述

据KuCoin官网公告，北京时间2020年9月26日凌晨，KuCoin交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及BTC、ETH等主流币以及LINK、OCEN等多种代币，牵动了无数用户的心。

图1

据慢雾AML团队统计，本次事件被盗资金超2.7亿美元，具体如下图：

图2

值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了Tornado.Cash来清洗ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量ETH转入到Tornado.Cash，并对Tornado.Cash的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。

慢雾：Moonbirds的Nesting Contract相关漏洞在特定场景下才能产生危害:据慢雾区情报反馈，Moonbirds 发布安全公告，Nesting Contract 存在安全问题。当用户在 OpenSea 或者 LooksRare等NFT交易市场进行挂单售卖时。卖家不能仅通过执行 nesting(筑巢) 来禁止NFT售卖，而是要在交易市场中下架相关的 NFT 售卖订单。否则在某个特定场景下买家将会绕过 Moonbirds 在nesting(筑巢)时不能交易的限制。慢雾安全团队经过研究发现该漏洞需要在特定场景才能产生危害属于低风险。建议 Moonbirds 用户自行排查已 nesting(筑巢)的 NFT 是否还在 NTF 市场中上架，如果已上架要及时进行下架。更多的漏洞细节请等待 Moonbirds 官方的披露。[2022/5/30 3:50:23]

Tornado.Cash是什么？

Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

FilDA合约代码已通过安全公司慢雾科技的安全审计:据FilDA团队消息，目前FilDA 合约代码已通过三家安全公司审计，分别为慢雾科技、灵踪安全、创宇存证，并已出具4份安全审计报告，FilDA 未来将继续加强安全建设，为用户的资产安全保驾护航。

FilDA是基于HECO的跨链借贷DeFi项目。 FilDA于2021年1月5日晚20:00开启创世挖矿Fair launch，首发HUSD、HBTC等17种资产借贷功能，同时也是HECO首个公开平台各项APY数据，存借双向实时透明数据的借贷项目。FilDA 平台存借款总额高峰值突破12亿美元，FilDA LP 峰值超过3000万美金。FilDA项目无募资，无预挖，致力于HECO首选的用户友好型的DeFi借贷平台。[2021/3/2 18:08:11]

如何转入？

攻击得手后，黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所，但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的后，黑客将目光转向了DeFi。

据慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统显示，黑客(0xeb31...c23)先将ERC20代币分散到不同的地址，接着使用Uniswap、1inch和Kyber将多数ERC20代币换成了ETH。

慢雾余弦：攻击者花费不菲得到ETC，但恐怕不容易洗出来:慢雾科技创始人余弦昨日发微博称，ETC算力相比太低是个很尴尬的事，差不多10 TH左右，而ETH有190 TH，再看看BTC有120,000,000 TH（BTC倒不是ETC的算力威胁，写在这是方便对比）。一样挖矿算法的ETH与ETC，如果ETH里的大算力打ETC就是个降维打击了（我说的是“如果”）。51%攻击不是技术门槛，是成本对抗门槛，攻击者费了不少钱最终得到ETC，这些ETC恐怕也不容易完美不留痕迹地洗出来，不明白攻击者是怎么想的，估计并没怎么想。另外还有个有意思的，ETC社区觉得这是犯罪行为，不知道各国法律是怎么看的。[2020/8/7]

图3

大部分ERC20代币兑换成ETH后，被整合到了以下主要地址：

表1

在对ETH和ERC20代币进行完整追踪后，我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动，并分解出了资金是以怎样的方式进入Tornado.Cash。

图4

黑客将资金按时间先后顺序转入Tornado.Cash的详情如下：

动态 | 慢雾情报：本次AWS 故障主要受影响区域是日本东京周边:据慢雾情报，针对刚刚突发的“AWS 故障影响数字货币交易所”事件，本次 AWS 故障主要位于区域是日本东京服务，具体可见AWS 全球服务状态链接，点击“Asia Pacific”（详见原文链接）。

如果是 AWS 云数据库产品(RDS)故障，数据库故障如果业务没处理好，确实有可能出现各种怪异 bug，包括价格异动。这方面的容灾机制需要注意。[2019/8/23]

表2

转到了哪？

猜想

****

巨额的ETH进入Tornado.Cash，会集中表现出一些可追踪的特征。2.以黑客急于变现的行为分析，猜想黑客将资金存入Tornado.Cash后会随即提款，或下次存入时提款。

3.分析攻击者使用洗币平台的方式和行为，可以获得资金的转移地址。

可能的链上行为

****

资金从Tornado.Cash转出的时间范围与黑客将资金转入Tornado.Cash的时间范围近似。2.一定时间段内，从Tornado.Cash转出的资金会持续转出到相同地址。

动态 | 慢雾预警：竞技类游戏 WinDice 遭遇回滚攻击:根据慢雾威胁情报系统捕获，今天下午 2、3 点，竞技类游戏 WinDice 遭遇回滚攻击。攻击者通过部署攻击合约 rep******net 攻击项目方合约 windiceadmin，共获利 300 多枚 EOS，目前攻击者数个关联账号已列入慢雾 BTI 系统黑名单库，慢雾安全团队提醒类似项目方全方面做好合约安全审计并加强风控策略。[2019/2/4]

验证

****

以黑客地址(0x34a...c6b)为例：

如表2结果所述，黑客在2020-10-2316:06:28~2020-10-2610:32:24(UTC)间，以每次100ETH，存115次的方式将11,500ETH存入Tornado.Cash。为了方便说明，我们只截取了该地址在2020-10-243:00:07~6:28:33(UTC)间的存款记录，如下图：

图5

接着，我们查看_Tornado.Cash:100ETH_合约的交易记录，找到地址(0x34a...c6b)在同一时间段的存款记录，下图红框地址(0x82e...398)在此时间段内大量提款的异常行为引起了我们的注意。

图6

查看该地址(0x82e...398)在此时间段的交易哈希，发现该地址并没有将ETH提款给自己，而是作为一个合约调用者，将ETH都提款到了地址(0xa4a...22f)。

图7

图8

同样的方式，得出黑客地址(0x34a...c6b)经由Tornado.Cash提款分散到了其他地址，具体如下：

表3

经过核对，发现从Tornado.Cash提款到表3中六个地址的数额竟与黑客存款数额11,500ETH一致，这似乎验证了我们的猜想。对其他地址的分析方法同理。

接着，我们继续对这六个地址进行追踪分析。据MistTrack反追踪系统展示，黑客将部分资金以50~53ETH不等转向了ChangeNOW、CoinSwitch、Binance等交易平台，另一部分资金进入第二层后也被黑客转入了上述交易平台，试图变现。

图9

总结

本文主要说明了黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗窃的ETH，分析结果不由得让我们思考：Tornado.Cash真的完全匿名吗？一方面，既然能分析出部分提款地址，说明不存在绝对的匿名；另一方面，匿名性是具备的，或许只是Tornado.Cash不适合在短时间内混合如此大规模的资金而已。

截止目前，KuCoin官方表示已联合交易所、项目方、执法和安全机构追回约2.4亿美元资金。从各种攻击事件看来，DeFi或许已成为黑客转移资金的通道，而今监管已至，合规化的脚步愈发逼近，有合规需求的项目方，可以考虑接入慢雾AML系统(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了DeFi，也无处遁形。

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