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ITCO:美国当局逮捕比特币混合器 Bitcoin Fog 主要运营者,指控近 3.36 亿美元 BTC_BIT

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链闻消息,美国法官对比特币混合器BitcoinFog主要运营者RomanSterlingov发出逮捕令,指控后者涉嫌无证汇款、等非法行为,在10年内通过BitcoinFog近3.36亿美元的比特币。目前,RomanSterlingov已被逮捕。根据美国国税局刑事调查员DevonBeckett提交的陈述,「BitcoinFog于2011年推出,提供比特币混合服务,帮助转移约120万枚比特币,按交易发生时的价值计算为3.358亿美元。但BitcoinFog并非是在金融犯罪执法网络注册的货币服务公司,也未在华盛顿特区内获得经营许可。另外,通过BitcoinFog转移的比特币的最大发送方为暗网市场,比如Agora、SilkRoad2.0、SilkRoad、Evolution和AlphaBay。」

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华尔街日报:美国当局正对Wirecard展开刑事调查:华尔街日报援引知情人士报道称,美国司法部正在调查信用卡发行商Wirecard在涉嫌与在线大麻市场相关的1亿美元银行欺诈案中是否发挥了关键作用,是否同时充当支付处理方和离岸商业银行。目前已经有两名涉事人因涉嫌欺诈而被指控与第三方支付处理商及其他人共谋诱美国多家银行批准购买大麻产品的信用卡支付。据此前报道,此前Wirecard在披露了21亿美元的财务漏洞后,向慕尼黑法院申请破产,并且正在评估是否为其子公司申请破产程序。之后,英国金融行为监管局叫停信用卡发行商Wirecard子公司WirecardCardSolutions业务,几天后又恢复其发行电子货币和提供支付的服务,其他服务仍受限。注,Wirecard的子公司WirecardCardSolutions曾负责发行Crypto.com旗下MCOVisa以及TenX的Visa借记卡。[2020/7/9]

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