LUNA:数字货币“跑分”犯罪特征分析及防范建议_区块链

随着2020年10月以来全国“断卡”行动的展开，我国对犯罪行为的打击力度不断加大，由此导致各类黑灰产资金通过传统模式寻求“洗白”的难度有所增加，其被监管的可能性也在日益提升。

在此背景下，作为第四方支付的“跑分平台”异军突起、快速发展，并且开始呈现出多条犯罪产业链融合的态势。特别是当下区块链技术和数字货币市场发展迅猛，普通人难抵“区块链风口”、“数字货币投资致富”、“日赚数千”等话术而被诱参与数字货币“跑分”活动，给传统反侦查理念和经验带来巨大冲击。

涉案数百亿的数字货币“跑分”案

2019年初，华某在境外遥控境内人员搭建跑分平台，通过“分层代理、分级抽头”的方式招揽大量“跑分客”，并通过大量个人WX、ZFB二维码进行“跑分”业务，为1900余家跨境、电信网络等黑灰产平台提供资金“洗白”服务，使300余亿元资金脱离监管流向境外。

火币多个资产24小时净流入8941万美元:链上监测数据显示，截至11月20日火币全球站多个资产持续净流入，其中USDT24小时净流入7749.37万个，BTC24小时净流入1366.32万美元，ETH24小时净流入981.29万美元，三大资产24小时净流入8941万美元。

市场分析人士认为，近期BTC连创新高，市场情绪保持乐观，市场主力资金随着交易所合规风波的逐渐明朗，开始用脚投票加速回流火币。[2020/11/20 21:32:26]

2019年下半年，该团伙为躲避监管开始转型数字货币“跑分”模式，他们将非法资金兑换为USDT，之后通过OTC交易平台和场外交易为上游黑灰产平台提供资金结算和支付渠道。据杭州市机关统计数据，该“跑分”平台会员注册量高达十万人以上，对接的历史商户账号超过5000余个。

火币多空主力在9200美元附近均减仓，行情或迎来横盘时间:AICoin PRO版K线主力成交数据显示：昨天19:00至今，火币BTC季度合约上市价成交62笔，共计5077.47万美元主力卖单，市价成交36笔，共计2347.45万美元主力买单，成交差-2730.02万美元。

结合AI秒级持仓数据，此过程中大部分卖单成交时，持仓量下降明显，因此可以判断为主力卖出平多。 今天上午，我们曾发快讯分析该交易对在昨晚有2600万委托买入平空单。 可见，多空主力在9200美元附近均有减仓操作。行情或迎来横盘时间，请密切留意主力新一步建仓信息。[2020/5/28]

2020年5月27日，杭州在全国范围内发起收网集群战役。截至2021年2月，该平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要的上游黑灰产商户、虚拟货币跑分交易相关团队共计85余人相继落网，累计查封扣押冻结资产6500余万元，查处黑灰产平台2个。

动态 | Bitfinex比特币多头数量远远超过空头数量:据Longhash分析，今年夏天， Bitfinex 上做空比特币的金额大幅下降。但更有意思的是，从 Bitfinex 上保证金空头总量看，几个月来空头持仓量仍未回升。目前，在支持这类交易的两大交易所 Bitfinex 和 BitMEX 中，多头持仓量已远超空头，其中比特币多头总计超空头数亿美元。按当前价格计算，Bitfinex 交易者做多比特币的金额达到近 3 亿美元（总保证金）；而做空比特币的金额目前还不到 1.3 亿美元（总保证金空头）。但目前 BitMEX 空头数量远远超过多头数量，比特币多头金额超空头 1 亿多美元。BitMEX 和 Bitfinex 是此类比特币交易的两大平台。结合两大平台给出的数据来看，目前比特币交易者中，做多比特币金额达到近 7 亿美元，而做空比特币金额才刚超过 4 亿美元。[2019/9/12]

数字货币“跑分”犯罪特征分析

结合上述例子，我们可以对数字货币“跑分”模式进行详细拆解。以数字货币“跑分”模式的服务对象之一——平台为例，其通过该模式进行的一般路径如下所示：

第一步，客在平台上有充值需求；

第二步，平台会将该需求发送到对应的“跑分”平台上；

第三步，“跑分”平台根据充值金额的需求生成订单并挂单至App前端供“跑分客”抢单；

第四步，“跑分客”抵押数字货币进行抢单，抢单成功后?上传其本人的收款二维码；

第五步，“跑分客”二维码通过反向链路传输到客端，客进行付款；

第六步，“跑分”平台确认客已支付，订单完成，并将等额的“跑分客”数字货币押金划拨、扣除；

最后，平台向“跑分”平台确认客已充值成功，双方进行后期对账结算，同时“跑分”平台为“跑分客”支付佣金。

在这个流程中，上游黑灰产利用“跑分”平台实现了安全“隐身”、风险“下沉”、以及资金“分流”的目的。而对于“跑分客”来说，“跑分”平台的优势则是不限场景、支付简单、以及持续的佣金回报等，但很多人却没意识到这样的“跑分”行为已触犯了法律。

现阶段，随着外部监管环境的不断深化，犯罪团伙的惯用形式也在快速迭代升级。以形式进行划分，“”类犯罪业态大致分为以下五个版本：

其中，针对前四种犯罪业态，目前已经出现了较为成熟的防范打击策略。但5.0版本的数字货币“跑分”是利用区块链技术与现实犯罪结合，其模式相对新颖、匿名性更强，社会危害更大。很多普通人由于对区块链与数字货币的认知不足而被诱导参与活动，这不仅加大了有关部门的处理难度，还给行业的未来发展带来严重不良影响。

如何有效防范数字货币“跑分”犯罪？

科技发展是必然趋势，但新科技的出现往往伴随着各类犯罪模式的迭代升级，实际上这难以避免。当前，传统“跑分”借助区块链技术已实现模式创新，常规的“”通道有部分转向锚定法币价格的数字货币，其所衍生出来的犯罪链条多，逃避打击能力也相对较强，迫切要求我们的传统反工作模式进行革新。

防范数字货币“跑分”新型犯罪，需要相关部门、行业参与主体以及个人共同参与，实行多方协同作战，持续加强和补足数字货币反监管措施，建立配套的资金监控体系，借助科技完善追踪机制，同时进行国际合作，及时阻断灰黑产资金进一步向境外流转。

火币作为行业参与主体之一，致力于保护用户，对黑产始终坚持零容忍的态度。在风险审核方面，火币投入了大量的资源进行人工核验工作，覆盖事前预警、事中拦截、事后处理全链路工作。火币重视与全球各地的对接工作，在反领域配合多地打击了多起数字货币犯罪案件，对不法分子已形成有效威慑。

另一方面，火币长期在反和反恐融资方面不断加大风控策略研发投入，对于涉黑资产，平台目前已经建立了较为完善的风控体系，包括更加精细化的T1规则，限时限额提币策略，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景的高风险行为应对措施等。一旦发现任何可疑账户，火币都会在第一时间进行拦截和处置。

在此，火币天眼提醒广大用户，不要参与各类代买和“跑分”活动，避免遭受个人的财产损失和承担法律责任。同时，我们也建议各大平台不断加大风控投入，积极参与行业反工作建设，共同为行业创造一个良好的发展环境。

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