CHA:从美国监管角度看 为什么Tornado Cash会迎来制裁及后续猜想_ETHW币

原文标题：《币圈华为事件：从美国监管角度看为什么 Tornado Cash 会迎来制裁及后续猜想》

原文来源：W3.Hitchhiker

8 月 8 日，美国财政部下属外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对加密混合器（mixer）Tornado Cash 实施制裁，称该服务在过去三年中超过 70 亿美元，并帮助朝鲜国营黑客组织 Lazarus Group 逃避美国的处罚。的总额包括 3 月份 Lazarus Group 4.55 亿美元，以及 6 月份 Harmony Horizon Bridge 的黑客获利的 9600 万美元。

彭博社：传统金融公司最有可能从美国加密托管新规中获益:2月22日消息，彭博社发文称，传统金融公司及其支持的加密货币托管机构最有可能从美国保护数字资产监管拟议的变化中获利，这要归功于现有的许可证组合以及在处理客户资金方面值得信赖的声誉。

对传统金融公司六位高管的采访显示，传统金融客户对数字资产托管服务的兴趣正在上升，与此同时，纽约梅隆银行和纳斯达克等大型机构的发言人表示，它们正在继续打造自己的数字资产托管产品，评估拟议的规则变化可能对其计划产生的影响。[2023/2/22 12:21:54]

截止目前，受到影响的部分有：

1、与 Tornado Cash 有交互被列入 SDN 的部分以太坊及 USDC 地址及 USDC 资产

2、Tornado Cash 的 Github 代码库及前端官网已经无法访问

从美国政府钱包窃取713枚比特币的Gary Harmon将于下周在华盛顿联邦法院认罪:金色财经报道，从美国政府没收的Trezor 钱包中窃取713枚比特币的Gary Harmon预计将于12月22日在华盛顿联邦法院出庭参加认罪协议听证会，根据最新的法庭记录，他将在本次听证会上认罪。据悉，Gary Harmon的哥哥Larry Harmon曾担任比特币混合服务Coin Ninja和DropBit首席执行官，并与2020年被捕，检察官发现Gary Harmon恢复了钱包助记词并通过互联网连接到相关钱包资金后进行了提款。（zycrypto）[2022/12/18 21:52:25]

本次实施制裁的是 OFAC，属于美国财政部下属专门执行针对海外机构或个人金融制裁的机构。其日常工作并不直接涉及加密行业的监管，而是监控海外敏感资金流，同时确保其制裁措施能够落实。之前在美国政府针对伊朗、朝鲜、俄罗斯甚至中国华为的制裁中都有 OFAC 活跃的身影。其会定期发布著名的特别制裁人员名单（SDN），名单上的人员或者组织的资产被冻结，美国公民通常被禁止与他们打交道。

加密做市商Wintermute在危机爆发前就已将资金从美国FTX转移:金色财经报道，加密做市商Wintermute在危机爆发前就将资金从美国FTX转移走了。[2022/11/12 12:53:13]

在此次制裁 Tornado Cash 之前，4 月 14 日，OFAC 根据朝鲜制裁条例将 Lazarus 列入 SDN 名单。据 2020 年美国政府发布的一份军事报告，朝鲜的黑客计划至少可以追溯到 1990 年代中期，并且已经发展成为一个拥有 6000 人的网络战部队。区块链分析公司 Chainalysis 表示，Lazarus 在 2021 年对加密平台的至少七次攻击中窃取了价值近 4 亿美元的数字资产。2022 年该组织还发动了对 Axie Infinity 的攻击，获取了 173,600 以太币（约合 5.97 亿美元）和价值 2550 万美元的 USDC 等共 6.25 亿的资产。这是迄今为止金额最大的一笔去中心化黑客攻击。另据 BEOSIN 统计，今年上半年有 11.4 亿美元的被盗资产被黑客转移到了 Tornado Cash，约占同期所有被盗资产的 60%。

韩国加密交易所GDAC运营商从美国金融犯罪执法网络获得MSB许可:金色财经消息，韩国加密货币交易所GDAC运营商Peertec从美国财政部下设机构金融犯罪执法网络（FinCEN）获得MSB（货币服务业务）许可证，可以处理虚拟货币业务。GDAC目前正在筹备海外虚拟货币汇款和支付服务。（韩联社）[2022/6/7 4:08:42]

如下图，在美国进行加密监管的「三驾马车」中，SEC 与 CFTC 主要厘定资产属性（属于商品还是属于证券？），并对各自认为是证券或商品的代币进行相应的监管；而美国财政部下属机构更加多元，国税局主要看加密交易是否纳税，FinCEN 主要关注美国国内的及反恐，而 OFAC 主要负责执行对海外黑名单机构或个人的金融制裁，这三者都需要长期跟踪链上交易数据，分析判断，精准执法。

声音 | 肖磊：从美国霸占全人类科技成果想到了华为与比特币:财经专栏作家肖磊发文表示，从美国霸占全人类科技成果想到了华为与比特币。为什么要举比特币的例子，原因是谁也不知道未来科技的竞争是什么方向，二十年前，谁会知道5G成了中美竞争的点，而且会是华为这样一个民营企业扛起大旗。另外，比特币是一个非常烧脑的东西，其发明者有可能是一个日本人或亚洲人，更有意思的是，比特币的其中一个重要灵感来源，是华裔数学家，曾在微软做过巨大贡献的密码学家戴维。数字货币领域第二大市值币的创始人，是俄罗斯裔的，为了向戴维致敬，以太坊其中一个计量单位命名为wei。这说明什么呢？说明在诸多科技领域，都是全世界智慧的结晶，美国更多的是“截胡”，美国抓住了本土并未爆发大规模战争的和平机遇，而资本和科学家最怕不稳定，所以都跑去美国了，然后形成了自我实现和马太效应。如果让世界再和平一百年，美国放弃对抗思维，让市场自由发展，我觉得中国完全有可能在科技领域超越美国。[2019/6/1]

在全球资金流动越来越通过加密协议进行的背景下，OFAC 于 2021 年发布了一本关于虚拟货币制裁合规指南的手册，说明 OFAC 制裁合规义务同样适用于涉及美国公民虚拟资产持有人。

若美国人认为其持有被制裁的加密资产，必须在十个工作日内向 OFAC 汇报。

加密资产行业的成员有责任确保他们不直接或间接参与 OFAC 制裁禁止的交易，例如与被制裁人员或财产进行交易，或从事被禁止的贸易或投资相关交易。OFAC 有权对未能遵守的行为实施民事处 OFAC 制裁要求。

目前增长趋势是犯罪分子使用隐私增强技术，或在的不透明区块链上进行操作。这些隐私增强资产或商业服务（混合器），帮助犯罪分子隐藏资金的流动及资金来源。

1、隐私增强技术给试图追踪非法收益的调查人员带来了挑战。OFAC 就曾指出门罗链 Monero?采用了：

2、环签名技术，用于隐藏交易发起人的身份；

3、环保密技术用于掩盖交易金额；

隐藏地址技术用于掩盖收款人身份。

同时这些交易也没有向门罗区块链进行广播，而是用一次性生成地址进行了掩盖。

例如，

-2020 年底，FinCEN 就对混合器?Helix?的创办人 Larry Harmon 进行了 6000 万美元的罚款，理由是其未进行合法注册，且参与协助了暗网涉资金转换成加密货币。

-2021 年底，OFAC 与 FBI 合作，宣布了对一家名为?SUEX?的加密交易所的限制措施，称其故意「为非法活动提供便利」，并表示将加强对混合器的监管。

-今年 5 月，OFAC 对另一家加密货币混合服务?Blender.io?实施制裁，原因是它协助 Lazarus 超过 2000 万美元。OFAC 发言人表示此次针对混合器的监管将不会是最后一次。

事实上，TORNADO.CASH 今年 4 月份已经发推表示将利用 Chainanalysis 的预言机协议来阻止 OFAC 制裁的地址访问该平台。但 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov 曾经在采访表示，由于去中心化协议的设计方式，对去中心化协议实施制裁「在技术上是不可能的」。因为本身 Tornado 采用的就是智能合约部署+零知识证明技术。即使 Github 被封了，智能合约还是在以太坊上运行的，合约代码本身在以太坊浏览器上也是公开的。

结合美国金融体系多头监管的大背景，监管机构各司其职，在立法执法的过程中涉及到加密行业的部分往往会带来对行业的过度解读。

OFAC 不至于不知道去中心化智能合约在某些层面无法控制的技术背景，但结合 OFAC 的执法要求，与 Lazarus 目前造成对加密生态的破坏情况，恐怕采取相对极端的措施也是不得已而为之。后续对于隐私赛道的影响还需要持续观察。

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