USD:闪电贷攻击：曾经的 DeFi 之王YFI也未能幸免_SDC

撰文|NESTFANS.知鱼

出品?|NEST爱好者

引言：关于DeFi的安全问题，从2020年2月份到现在，损失数亿美元，各路专家已有无数文章来解析DeFi乐高的风险，直到现在这类问题依然没有引起开发者们的高度重视，在市场持续狂热以及锁仓规模不断推高的环境中，人们似乎已经忘了，那个深埋在狂欢大陆土地下的隐患，并没有消失......

曾经的DeFi之王YFI协议未能幸免

2021年第一次闪电贷攻击事件，发生在了2020年的DeFi王者——YearnFinance协议身上，当然，这是偶然事件还是开年先拿王者开刀，来嘲讽DeFi的无能，我们暂且不论，也无从洞察“攻击者”的心境，这里，我们来看一下发生了什么。

IoTeX跨链桥ioTube将于6月10日上线支持聚合器Polygon跨链交换功能:官方消息，新一代高性能公链IoTeX宣布，IoTeX跨链桥ioTube将于6月10日正式上线支持以太坊侧链扩容聚合器Polygon(Matic)跨链交换功能，真正实现IoTeX网络与Polygon网络上通证和NFT资产的跨链交换。该跨链功能支持以下资产：MATIC, WETH, WBTC, DAI, USDT, USDC, Sushi, QUICK, AAVE。ioTube跨链桥目前已支持以太坊和BSC，将链接EVM和其他类型公链。

IoTeX作为硅谷开源项目成立于2017年，是与以太坊全兼容的高性能公有区块链。[2021/6/7 23:18:05]

根据慢雾科技的情报，遭受攻击的是YearnFinance协议的DAI策略池，具体情况如下：

CZZ将于4月正式上线流动性跨链交易:据Class ZZ（CZZ）技术社区消息，其将于4月正式上线流动性跨链交易。届时，用户可在ETH、HECO、BSC主网间一步完成原始币、去中心化跨链交易。CZZ也将陆续支持OkChain、Polkadot、Solana 、Tron等公链的流动性跨链。

Class ZZ(CZZ）是首个实现去中心化跨链交易的公链，其通过native token协议（即Te Waka）实现跨链，是区块链世界的“跨界船”。Te Waka协议完全开源并去中心化，可实现Token在协议支持的主网上任意切换。[2021/4/11 20:08:07]

1.攻击者首先从dYdX和AAVE中使用闪电贷借出大量的ETH

5月31日首个搭建在SWTC公链上的跨链交换功能开通:基于井畅数字开发的智能合约银关跨链技术，首个搭建在SWTC公链上威链数字资产Decentralized交换平台于2018年5月31日,开通了以太ETH及ERC20代币（token）的跨链交换功能，做到了现实中不同公链之间的token无障碍交换，让数字资产Decentralized跨链交换技术，向前大大地跨进了一步。井畅是为数不多实现真正意义上基于区块链的分布式交易所技术平台。[2018/5/31]

2.攻击者使用从第1步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC

3.攻击者将第2步中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中，这个时候由于攻击者存入流动性巨大，其实已经控制CurveDAI/USDC/USDT的大部分流动性

PeckShield：BSC链上Impossible Finance 遭到闪电贷攻击攻击者获利49.7万美元:北京时间 6 月 21 日，PeckShield “派盾”预警显示，BSC链上DeFi协议Impossible Finance遭到闪电贷攻击，攻击者获利1,510.75WBNB（合计 49.7 万美元）。[2021/6/21 23:53:28]

4.?攻击者从Curve池中取出一定量的USDT，使DAI/USDT/USDC的比例失衡，及DAI/(USDT&USDC)贬值

5.攻击者第3步将剩余的DAI充值进yearnDAI策略池中，接着调用yearnDAI策略池的earn函数，将充值的DAI以失衡的比例转入CurveDAI/USDT/USDC池中，同时yearnDAI策略池将获得一定量的3CRV代币

6.攻击者将第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中，使DAI/USDT/USDC的比例恢复

7.攻击者触发yearnDAI策略池的withdraw函数，由于yearnDAI策略池存入时用的是失衡的比例，现在使用正常的比例提现，DAI在池中的占比提升，导致同等数量的3CRV代币能取回的DAI的数量变少。这部分少取回的代币留在了CurveDAI/USDC/USDT池中

8.由于第3步中攻击者已经持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流动性，导致yearnDAI策略池未能取回的DAI将大部分分给了攻击者

9.重复上述3-8步骤5次，并归还闪电贷，完成获利

攻击者利用闪电贷进行这一循环套利，使得YearnFinance损失高达千万美元！

根源不是闪电贷，而是脆弱的价格机制

YFI和Curve之间的组合，利用LP的不同净值来计算份额，通过池子里的份额来决定价格，这是典型的价格操控！

我们把现在的各DeFi协议当作是各个国家，每个国家制定不同的政策规则，商人通过政策规则之间的组合，寻找突破口，来获取利差。这是光明正大的赚取合理收益，无法责怪攻击者，因为，你的机制告诉了别人，怎么来操控我的价格进行套利。

关于闪电贷攻击的问题，我们已经阐述过多次，《解读|Compound遭受价格预言机操纵攻击事件始末》，这篇文章里有详细描述。

价格操控的背后所暴露的问题，才是我们更应该去思考和研究的方向。

现如今的DeFi协议开发者，往往把快速、高效放在第一位，对区块链的本质充耳不闻，大家都求快，不愿去解决本质问题的根源。因为几乎所有人都正在这样做，睁一只眼闭一只眼。

比特币的设计，是让所有节点一起对正在广播的交易进行验证，所有人都同意的广播，这笔交易才作数。其本身就是一个冗余的复杂系统，比特币并非是为了在“可用性”方面做出创新，而是在“可信性”方面给出了一个完美的解决方案，解决了去中心化过程中的安全问题。比特币网络的算力规模越大，网络越安全，但其处理交易的效率并没有提高。

如果一个价格机制可以简单的利用所谓的“可信”节点上传到链上或者通过LP份额的方式来简单决定，而使用这个价格的DeFi协议或者用户无法对你的价格进行无需许可的有效验证，那么你给出的价格就是你说的算，并不是共识过的价格，并不是大家一起说的算；进而，基于这套价格体系的链上经济体的安全系数，也必然不会随着规模的扩大而增强。简单来讲，这与区块链本质背道而驰，舍本逐末。

坚定去中心化的安全之路

NESTProtocol坚持以无需许可，可被任何人验证的无套利空间的价格同步在链上生成，供DeFi协议调用，随着NEST报价矿工/验证者参与规模的增长，其在链上生成的价格数据质量也会同步提高，这是一个非合作博弈系统所应该表现出来的基础属性，可累积博弈。

在有效市场下，这种报价矿工之间的博弈、报价矿工与验证者之间的博弈，以及协议与二级市场之间的博弈，多维度非合作博弈生成的链上价格才是我们应该去追求的安全之根。

坚持区块链本质，坚定去中心化精神，是区块链行业发展的第一准则。

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