ELV:盗窃比特币的刑事法律问题研究_MGME

自2008年金融危机以来，基于互联网技术与国际贸易的发展，世界各国经济得以快速恢复。互联网技术的发展也助力加密货币市场更加繁荣。加密货币的投资者在盈利的同时，也要承担黑客等不法分子窃取钱包中虚拟货币的风险。甚至有些黑客盗取投资者的个人信息，进入投资者的账户窃取相应的虚拟货币等等。

黑客盗取虚拟货币达到相应犯罪行为的立案标准时，就会被侦察机关以非法获取计算机信息系统数据罪进行立案侦查。本文结合此背景，以比特币为例，对盗窃比特币构成非法获取计算机信息系统数据罪相关法律问题进行梳理。

一、法院认定构成非法获取计算机信息系统数据罪的犯罪事实

笔者通过对裁判文书网案例以关键词“比特币”、“盗窃”、“非法获取计算机信息系统数据罪”进行检索得知，目前裁判文书网共公布31例相关案例。笔者以其中关联度最高的几例进行阐述，法院一般认定该罪时的犯罪事实：

Trust Wallet：Webverse联创被盗窃400万美元加密资产是源于社会工程攻击:金色财经报道，多链非托管钱包 Trust Wallet 发推表示，此前 Web3 元宇宙游戏引擎 Webverse 联合创始人表示未泄露助记词，仅因被拍照即被盗窃价值 400 万美元的加密盗窃。经调查，Trust Wallet 认为这是一次社会工程攻击引发的安全事件，涉及来自意大利罗马的有组织犯罪小组，已知案件地点在米兰和巴塞罗那。

该案例中，用户资金最初是在一个多签钱包中，在他们与犯罪分子见面办理业务的前几周，用户被犯罪分子说服将资金转移到一个新的非多签钱包中，随后犯罪分子分享了一份 NDA PDF 文件和 KYC 信息。而用户向犯罪分子展示资金证明并拍照后，新钱包就被掏空，所以才有了最初通过照片窃取资金的说法。[2023/2/9 11:56:27]

案例1

东营市首起利用黑客技术盗窃比特币案件告破:12月16日消息，东营市局东营分局侦破一起“黑客”犯罪案件，也是东营市“净网”行动以来侦破的首起利用黑客技术盗窃比特币案件。2020年7月13日，东营分局网安大队接群众报警称其网络账户疑似被人非法入侵，帐号内价值三万余元的比特币被盗走。根据报警人陈述，其账号被盗的网站是一境外网购网站，可使用比特币进行交易，这是东营分局首次接到此类虚拟货币被盗的案件。综合相关线索，民警最终锁定但某某有重大嫌疑，并火速赶往浙江台州将其抓获。但某某对利用黑客技术入侵云服务器盗取他人账户内比特币的行为供认不讳，目前犯罪嫌疑人被东营分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。[2020/12/16 15:22:08]

黎某、张某非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统一审刑事判决书辽0921刑初120号

深圳法院：盗窃ETH构成盗窃罪:深圳市福田区人民法院近日在一起盗窃犯罪案例中宣判认为，以太坊（ETH）在中国境内不能作为货币流通，但它是一种虚拟财产，其所有者能够对持有的货币进行管理、能够通过特定方式进行支付、转移且能够使用货币公开进行交易，具有一定经济价值，属于刑法上的“财物”。案件档案内容显示，因对未通过深圳市鑫益嘉科技股份有限公司的试用期评定而辞职心生不满，被告人李立去年盗取了鑫益嘉合作开发项目方深圳市浩德贸易有限公司的ETH共计价值6000余元人民币。深圳市福田区人民法院一审判决李立犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，责令其向浩德退赔5536.99元。(链法)[2020/4/23]

法院认定：

被告人黎某伙同被告人张某并在被告人张某的帮助下利用黑客手段非法获取计算机信息系统数据，入侵网址为p2pTrade.org的“快捷币”网站，盗取该网站内1478.22个比特币，共计价值人民币7537783元。

芝加哥交易员被控盗窃200万美元数字货币:近日，芝加哥的一名助理交易员被指控数字货币欺诈。称，24岁的约瑟夫·金(Joseph Kim)在交易中窃取了价值200万美元的比特币和莱特币，以弥补他所遭受的损失。该公司表示，到目前为止，仅能收回被盗总金额的四分之一。如果罪名成立， Kim可能面临最高20年的监禁。[2018/2/16]

案例2

戴永华非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统一审刑事判决书豫0902刑初716号

法院认定：

被告人戴永华在上海市西藏南路，帮助被害人汪某在笔记本电脑内安装名为《99》的压缩文件，并向其传授存放比特币的“安全”方法。后戴永华通过非法手段获取汪某的比特币钱包私钥，将其存放的8余个比特币转出，售予他人。

乌克兰黑客组织通过购买谷歌搜索结果广告位 盗窃超过5000万美元的加密货币:据美国财富杂志，思科的Talos网络安全团队周三公布的一份报告显示，一家名为Coinhoarder的乌克兰黑客组织盗窃了数字货币钱包最受欢迎的供应商Blockchain.info的用户超过5000万美元的加密货币。该报告解释了小偷如何使用“非常简单”但又险恶的技术来受害者：他们在谷歌搜索结果中加密货币相关的关键词上购买了广告，当人们在谷歌搜索例如“区块链”或“比特币钱包”这样的术语，搜索结果中的广告伪装成Blockchain.info钱包的域名，被链接到恶意网站。例如，黑客购买像“blokchien.info/wallet”和“block-clain.info”的广告链接。投资者以为他们到了正确网站后，输入了隐私信息，黑客便能够获得他们钱包并取走它们的加密货币。[2018/2/15]

2017年7月16日，被告人戴永华在上海市郊区，以被害人武某存放在“blockchian”的比特币不安全为由，向其发送名为“wallet.rar”的压缩软件，并传授存放比特币的方法。次日凌晨5时许，戴永华通过非法手段获取武某的比特币钱包私钥，将其存放的188.2个比特币转出，以300余万元的价格出售给他人并提现。

案例3

许武浩、朴敏哲非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统一审刑事判决书豫1303刑初583号

法院认定：

2017年5月至案发，金某向张树购买5000条包含账号、密码的公民信息，金某、朴敏哲向王朝林购买大量包含韩国公民信息的数据资料，用于盗窃比特币。

2017年6月，金某召集许武浩、朴敏哲、王某到上海闵行区航北路航华三村的工作室共同盗窃比特币。金某提供大量包含公民信息的数据，王某负责编写计算机程序进行“撞库”，将数据进行批量的比对，验证出相互匹配的韩国公民的邮箱账号和密码，提供给金某。金某伙同朴敏哲、许武浩进一步获取被害人在韩国通信社的账号、密码和比特币网站的账号、密码，以被害人的账号和密码登陆韩国三大通信社网站、比特币交易平台网站，在比特币交易平台网站验证正确后，用原始数据中获取的和用户ID对应的个人身份信息、信用卡信息等通过二次验证拦截比特币交易平台网站发给被害人的交易验证码，再进入被害人比特币账号，把被害人的比特币转入金某、朴敏哲、许武浩的比特币钱包，最后再由马小腾等人将盗取的比特币交易、变现后分赃。

综合上述案例，常见的盗取比特币方式包括不限于以下：

1.利用黑客，侵入网址，窃取投资者账户里的比特币；

2.给被害人电脑内安装不知名文件，并向其传授存放比特币的“安全”方法。犯罪分子通过非法手段获取受害人的比特币钱包私钥，将其账户内存放的比特币转走；

3.获取大量包含公民信息的数据，并编写计算机程序，将获取的数据进行批量的比对，验证出相互匹配的公民个人的邮箱账号和密码，进一步通过邮箱账号和密码获取虚拟货币交易平台网站的账号、密码，以被害人的账号和密码登陆交易平台网站，在交易平台网站验证正确后，用原始数据中获取的和用户ID对应的个人身份信息等通过二次验证拦截虚拟货币交易平台网站发给被害人的交易验证码，再次进入被害人账号，将账户中的比特币转走。

二、法院裁判

法院一般以被告人违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的计算机信息系统，非法获取计算机信息系统中存储、处理或传输的数据，对计算机信息系统实施非法控制，情节特别严重，以违反《刑法》第285条与《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第1条等相关法律规定，判处被告人犯非法获取计算机信息系统数据罪。

三、主要法律依据及法理评析

犯罪分子盗取比特币主要规制在以下法律规定中：

《刑法》第285条

违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第1条

“情节严重”是指：

获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务的身份认证信息十组以上的；获取第项以外的身份认证信息五百组以上的；非法控制计算机信息系统二十台以上的；违法所得五千元以上或者造成经济损失一万元以上的；其他情节严重的情形。

《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》

其中对盗窃虚拟财产，表示以非法获取计算机信息系统数据罪定罪处罚。

很多人对于盗窃比特币等虚拟货币的行为，认为是盗窃罪。但实际上，从上述的法律法规中可以明确，我国立法逐步明确了网络虚拟财产的法律属性，在刑事领域，其性质是计算机信息系统数据。并认为对于盗窃虚拟财产的行为，达到刑事立案标准时，应当以非法获取计算机信息系统数据等计算机犯罪定罪处罚，不应按盗窃罪处理。

此处与我国民事领域对待比特币的法律属性不一致。民事审判过程中，法院依据2013年《关于防范比特币风险的通知》等文件，多将比特币认定为私人持有的虚拟商品，允许私人持有并流通。民事审判领域将比特币认定为虚拟财产，受到法律保护。而刑事领域，因比特币属于网络中存在的财产，其本质属于数据，当窃取比特币情节严重时，构成的是非法获取计算机信息系统数据罪，而非盗窃罪。

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