BIT:美国政府对Bitgo处以罚款，因为它允许用户绕过使用加密货币的制裁_BITG

美国外国资产控制办公室因未能阻止受制裁国家/地区的用户使用其加密钱包服务而对Bitgo处以罚款。该机构表示，Bitgo处理了183项“明显违反多项制裁程序的加密货币交易”。

美国财政部指控Bitgo允许用户绕开制裁

美国财政部周三宣布，外国资产控制办公室已与Bitgo达成一项98,830美元的和解协议，“以183项明显违反多项制裁计划的行为”。比特币提供加密货币钱包服务。根据公告：

声音 | 摩根溪创始人：美国政客正在购买比特币:摩根溪创始人Anthony Pompliano刚刚发推称：“美国政客正在购买比特币”，随后他又在评论处补充，“许多人必须在其财务报表中披露该信息”。[2019/11/4]

Bitgo未能阻止显然位于乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人员使用其非托管安全数字钱包管理服务。

动态 | 美国政府对区块链分析公司投资增加了一倍:据Diar报告中数据显示，2018年美国政府机构对区块链分析公司的投资增加了一倍。金融机构或银行可以使用区块链分析来跟踪反（AML）和了解客户（KYC）法规的遵守情况。该分析同样可以用作“数字线索”，为执法机构提供可操作的情报，使他们能够反击非法活动，否则这些活动将隐藏在假名加密钱包地址之后。据Diar称，据报道，迄今为止，美国政府机构在区块链分析公司的总投资额为2880万美元，区块链分析公司占据了570万美元。[2018/9/27]

公告描述：“Bitgo有理由知道这些用户位于与用于登录Bitgo平台的设备相关的Internet协议地址数据的基础上，处于受制裁的司法管辖区。”

声音 | 伊朗区块链协会主席：去年美国政府收缴伊朗人500多个比特币:据bitcoin.com报道，伊朗区块链协会主席Sepehr Mohammadi日前表示，去年相当一部分属于伊朗国民的比特币被美国联邦政府没收，并未说明原因，虽然具体数量报名但预计应该超过500个比特币，当时市值约577万美元。Mohammadi称，没收还在继续。有人认为，没收源于比特币持有者企图规避美国对伊朗制裁。他解释说，伊朗国民无法采取法律行动追回这些被收缴的比特币，因为伊朗颁布了加密数字货币禁令。伊朗区块链协会需求采取国际范围的法律行动，但还未找到反方面的法律专家接手此案。今年4月23日伊朗央行宣布，禁止全国所有金融机构使用比特币和其他数字货币，认为加密货币可能用于和为恐怖主义融资。[2018/7/23]

OFAC声称Bitgo的“制裁合规程序”不足，声称在交易时，“Bitgo未能实施旨在防止此类用户访问其服务的控制措施。”此外，“OFAC决定Bitgo不会自愿自行披露明显的违规行为，并且明显的违规行为属于非严重案件。”

Bitgo处理的183种加密货币交易总额为9,127.79美元，大约发生在2015年3月10日至2019年12月11日之间。

OFAC详细说：“位于克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的个人签署了“热钱包”帐户，并访问了Bitgo的在线平台进行数字货币交易。”该机构进一步解释说，Bitgo出于安全目的跟踪用户的IP地址，但没有将其用于制裁合规目的。

在了解到其在2020年初的明显违规行为之后，Bitgo实施了OFAC制裁合规政策。该公司“表示已针对明显的违规行为投入了大量的补救措施。”其中包括雇用首席合规官并实施新的OFAC政策，该政策现在适用于Bitgo的所有服务。OFAC指出，现在：

Bitgo会对照OFAC的特别指定国民和阻止人员名单来筛选所有帐户，包括“热钱包”帐户，包括由OFAC识别的阻止加密货币钱包地址。Bitgo还对所有用户进行了追溯批处理屏幕。

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