PEN:波场项目“企鹅”两小时卷款数百万跑路，bitkeep 钱包难辞其咎_ENG

随着流动性挖矿玩法的兴起，一些不法分子也盯上了这块“蛋糕”，通过在智能合约上留“漏洞”、“后门”等方式，大肆投资人数字资产。

继翡翠、贝壳等“知名跑路项目”之后，9月30日凌晨，波场上再次出现一个上线仅两小时就跑路的所谓流动性挖矿项目Penguin。

1、Penguin的跑路路径

根据项目方的所谓“介绍”，Penguin是波场首款DeFiNFT流动性双模式挖矿。

Penguin致力于打造一个去中心化的自治社区，代币是PNN，希望通过给Justwap提供流动性的同时，使用户通过挖矿获得更多收益，同时希望在社区发展的同时，能够有更多优质的艺术创作者加入我们，还将推出NFT企鹅质押挖矿，抵押借贷等来促进企鹅社区的发展与繁荣。

其DApp智能合约地址分别为：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

波场TRON交易总数突破18亿笔:2021年4月25日，据TRONSCAN数据显示，波场TRON交易总数达1,804,113,002，突破18亿笔。同年3月25日，波场TRON交易总数突破17亿笔，仅1个月时间增加1亿笔。目前波场TRON平均每日交易数高达300万笔以上。波场TRON各项数据一直稳中前进，波场生态逐渐强大的同时，也将迎来更多交易量。[2021/4/25 20:56:28]

然而，该项目仅仅上线不到两小时，项目方就直接卷款跑路了!!!

有网友分析了其部分卷款路径：

1、?户质押LP到合约TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

2、项??通过调?rescueTwo?法，将LP转移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通过移除流动性获取了62,869.659778USDT

数据：上周波场TRON DApp活跃用户数继续遥遥领先于众公链:据DappReview网站数据显示，上周波场TRON DApp活跃用户数继续遥遥领先于众公链。其中，昨日波场TRON DApp活跃用户数为91400，以太坊DApp活跃用户数为46861，EOS DApp活跃用户数为24759，波场TRON DApp活跃用户数分别是以太坊的近两倍，EOS的3.7倍。此外，上周波场TRON活跃DApp数也依旧位于众公链之首，达到318个。据悉，波场 TRON 以推动互联网去中心化为己任，致力于为去中心化互联网搭建基础设施。旗下的 TRON 协议是全球最大的基于区块链的去中心化应用操作系统协议之一，为协议上的去中心化应用运行提供高吞吐，高扩展，高可靠性的底层公链支持。波场 TRON 还通过创新的可插拔智能合约平台为以太坊智能合约提供更好的兼容性。[2020/11/6 11:50:14]

5、2020-09-2921:45:00将62,869.659778USDT从TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx转移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水号bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

波场TRON总账户数突破680万:7月15日，根据TRONSCAN波场区块链浏览器最新数据显示，波场TRON总账户数达到6,848,390，突破680万。波场TRON各项数据平稳增长，波场生态逐渐强大的同时，也将迎来更多交易量。[2020/7/15]

6、2020-09-3000:38:39将62,869.659778USDT拆分其中一笔12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水为：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f

7、2020-09-3000:58:57通过交易，将12380usdt换成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

BiKi平台发售波场生态项目JST 连开五场已售罄:BiKi平台今日针对BTC、ETH、TRX、USDT的持仓用户和BIKI合伙人连续开启5场波场生态项目JST的认购，超过4000+用户认购，JST将于5月7日 22：00（GMT+8）登陆BiKi平台，开放JST/USDT交易对，平台并将于开放交易前完成认购币种发放。[2020/5/6]

8.2020-09-3001:05:21追踪其中一笔TRX234457从TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308

2020-09-3001:11:12将TRX234457从TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03将钱包内的TRX卖掉之后，流入到了币安钱包账户

动态 | Fomo3D首款区块链与人工智能结合的DApp将在波场发行:据官方最新信息，Fomo3D团队制作的首款区块链与人工智能结合的DApp将在12月22日于波场独家发行，将打破现实与科幻小说之间的障碍，推动区块链行业更快的发展。Fomo3D的开发团队Team Just于 2017 年成立，曾推出多款受欢迎DApp，包括日活过万的Fomo3D。波场TRON致力于推动互联网去中心化，为去中心化互联网搭建基础设施。旗下的TRON协议是全球最大的基于区块链的去中心化应用操作系统协议之一，为协议上的去中心化应用运行提供高吞吐，高扩展，高可靠性的底层公链支持。[2019/12/17]

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希为：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

从分析数据来看，目前赃款主要流向了币安、OKEx两个交易所。

2、bitkeep钱包的风控漏洞

据受害人介绍，其之所以选择投资Penguin，一个重要的原因是知名区块链钱包bitkeep一度将该项目列为新品榜的第一位。

而bitkeep将其列入新品榜的一个重要依据是，Penguin项目方提供了一份所谓的“审计报告”。根据该份审计报告，审计方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服务公司。

对此，笔者拨打了北京墨云科技的电话，并得到了该公司的肯定答复：该份审计报告系伪造，北京墨云科技从未出具类似审计报告，目前也没有开展区块链方面的审计业务，建议投资人立即进行报警。通过其官网查询后，也的确没有发现该公司曾经有过相关业务。

显然，项目方通过伪造的审计报告，不仅了广大用户，也了bitkeep钱包方的风控部门。

截至发文，目前已统计的受害资金已经超过300万人民币，投资人已经选择报案。同时，bitkeep钱包方也在一直积极协助广大受害人，先后联系了币安、OKEx以及有关各方，正在全力追踪团伙的信息，目前已经锁定了一些有价值的信息。

在此，我们也正告Penguin项目方：天网恢恢，疏而不漏；苦海无涯，回头是岸。

3、流动性挖矿的陷阱

今年6月以来，由Compound首创的“借贷即挖矿”模式，带来了一波“流动性挖矿”的热潮。在流动性挖矿的早期，的确可以说“遍地是黄金”，整个币圈开启了一波“捡钱模式”。

然而，随着泡沫的不断褪去，流动性挖矿已经由“遍地黄金”日益变成“遍地陷阱”。各种“软跑路”、“硬跑路”的案例层出不穷。其中以类似Penguin项目这样，通过在合约上设置“后门”，直接卷走投资人数字资产的式跑路方式，最为恶劣。

在此，我们也提醒广大投资人，“流动性挖矿”风险巨大，投资前必须小心谨慎。首要一点就是，一定要选择由正规审计公司审计的开源项目，并且在EOS上的项目，一定要进行多签。

投资有风险，且行且谨慎。

本文来源于非小号媒体平台：

星空区块链

现已在非小号资讯平台发布9篇作品，

非小号开放平台欢迎币圈作者入驻

入驻指南：

/apply_guide/

本文网址：

/news/9559153.html

免责声明：

1.资讯内容不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有，仅代表作者本人观点，不代表非小号的观点或立场

上一篇：

币安为何推出第三条链？这对BNB意味着什么？

标签：PENENGUINNGUOpen Proprietary ProtocolOokeengauin币未来有没有价值BINGUS

加密货币热门资讯