GATE:上班一个月，拿了2000元，因币圈获刑5年_WWW

一旦踏入非法集资的大坑，害人害己误终生。不仅投资者要小心防范陷阱，求职者也一定要提高对非法集资的辨别能力，避免误入非法集资公司，成为犯罪分子的帮凶。

如果发现自已身陷非法集资公司，一定要立即退出并积极向机关或金融部门举报。否则，后果很严重……

近日，浙江义乌一名公司职员就因为卷入虚拟币非法集资案件而获刑——虽然只上了一个月班，拿了2000元工资，但一审因犯集资罪被判刑5年。

这名职员叫陈新钢，出生于1980年，大学本科文化，家住浙江省磐安县。

2016年10月底，陈新钢到位于义乌的浙江国正网络科技有限公司上班，谈好的月薪是7000元。

德国第二大银行DZ Bank正在开发数字资产托管解决方案:10月8日消息，德国资产规模第二大的银行 DZ Bank 正在开发数字资产托管解决方案，该解决方案可以同时处理对加密货币及对数字金融工具的需求。该银行正在任命一名顾问来帮助实施该解决方案并协助获得 BaFin 监管部门的批准。在这个阶段，它不打算与其中一家加密托管技术公司合作，但打算开发自己的产品。

在证券结算方面，DZ Bank 希望看到欧洲央行在批发央行数字货币 (CBDC) 方面取得进展，以实现分布式账本 (DLT) 交易的结算。（Ledger Insights）[2022/10/8 12:49:32]

结果上班1个月不到，才收到2000元工资，11月28日，国正公司就被查封了。原来，这家国正公司卷入了一起虚拟币非法集资案。

声音 | 埃及国民银行主席：加入RippleNet将提振NBE流动性管理和外币资产:埃及国民银行（NBE）宣布加入RippleNet网络，媒体分析此举实际上是希望进入新市场，特别是扩展其在海湾地区的汇款业务。NBE主席Dalia El-Baz表示，他预计RippleNet将呈指数增长，从而提振该机构的流动性管理和外币资产。在获得更快、更高效的跨境支付机制方面，国家银行希望扩大其客户群，同时确保用户完全遵守国际保险标准，并在区块链上实现高水平的运营网络安全。（CoinTelegraph）[2020/2/12]

“大圣币”局

动态 | 阿尔法银行利用Waves企业区块链平台 推出区块链流动性管理服务:据Cointelegraph 9月12日消息，俄罗斯阿尔法银行和X5 Retail Group合作在俄罗斯推出区块链流动性管理服务即分布式财务和现金管理服务（DTCM），使其银行客户可以管理其存款、贷款及产品和内部流动性。据悉，DTCM托管在Waves企业区块链平台上，并采用智能合约。[2019/9/12]

中国裁判文书网刊登的刑事判决书显示，国正公司的实际控制人为陈某，其运作的是一种名叫“大圣币”的虚拟币。

经查，2016年8月，陈某未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟币交易平台，由国正公司负责运营。公司对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营。

陈某等人除了通过分级返销返利模式推广外，还采用代理商、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。

“大圣币”的交易模式为：投资人在此网站交易平台上，通过支付宝、银行卡等将钱款转账到国正公司账户及公司有关人员个人账号上，经平台确认后以投资人员的会员ＩＤ账户充值；投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易；在购入虚拟币后，投资人账户中的现实货币转化为虚拟币；在出售虚拟币时，买家将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币，卖家的虚拟币转化为现实货币；投资人可以将账户中的现实货币提现。

在整个交易过程中，陈某在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，且为了吸引投资人购买虚拟币，陈某将“大圣币”价格不断调高，以此获利。

2016年11月28日，国正公司被机关查封。经查，截至2016年11月29日，“大圣币”注册会员账号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元。

后台交易员获刑5年

陈新钢，就是这家国正公司的职员。2016年10月底，陈新钢到国正公司上班，直至11月28日公司被机关查封。

上班期间，陈新钢担任后台交易员，在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，撰写交易报告，并根据陈某等人的安排，不断调高“大圣币”价格，诱被害人参与“大圣币”投资，以此获利。在此期间，国正公司共吸收资金达20995725.53元，陈新钢获利2000元。

浙江省义乌市人民法院认为，被告人陈新钢明知公司大圣币价格由陈某控制，并采用通过后台交易员不断调高大圣币价格等形式，制造大圣币增值的假象，诱投资者进行投资，其应当知道陈某等人实施集资活动，但仍参与其中，其行为应以集资罪论处。

此外，被告人陈新钢在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；协助抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。

2020年11月10日，法院作出一审判决：被告人陈新钢犯集资罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；被告人陈新钢的犯罪所得2000元予以追缴，返还各被害人，追缴不足部分，由被告人陈新钢与其他共同犯罪人共同退赔。

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