NCE:起底Compounder.finance恶性DeFi跑路案 项目方收割超1200万美元_lafifinance

译者注：近日，Compounder.finance用户被盗走超过1200万美元的资金，让人吃惊的是，这次攻击事件的罪魁祸首并非黑客，而是项目方本身，这也是目前性质最恶劣的DeFi跑路事件，原文由rekt团队撰写。

这里是罪人的希望，因为他们的罪过在匿名斗篷的保护下被遗忘了。

Rekt来到这里是为了照亮罪行，揭露攻击者的方法，而我们好以此为鉴。

Compounder.finance的网站及官方Twitter账户都被项目方删除了，而一份完整的安全审计报告为我们的调查提供了唯一的线索。

RektHQ现在正忙着呢，我们开始调查的时候事件已经发生了几个小时…当我们联系审计方时，他们似乎并不希望看到我们。

“请不要发那样该死的内容，你真的吓到我了，weakerhands可能会报告这件事或一些狗屎。”

在我们提供了一些保证之后，Solidity.finance向我们提供了他们与compounder.finance交谈的完整聊天记录。

其他受害者也向我们伸出援手，展示了他们与compounder管理者进行的早期交谈，并表达了他们的担忧。

瓦特合约于2月22日上线AVAX、KSM、ONT、SNX、WAVES、等9大币对:新加坡WBF交易所瓦特合约将于2021年2月22日14:00-15:30期间上线AVAX/USDT、KSM/USDT、ONT/USDT、SNX/USDT、WAVES/USDT、XMR/USDT、ZEC/USDT、ZEN/USDT、ZIL/USDT 9个交易对。瓦特永续合约后续将逐步上线更多币种，还请广大用户关注WBF官网公告，第一时间交易热门币对合约。为配合上线，瓦特合约将于22日15:30-16:00进行停机维护，详情可登陆WBF官网查看相关公告。

瓦特合约目前已支持永续合约、组合互换合约、全币种合约、币本位永续合约产品交易，上线币种中，包含主流币种、热门币种及DeFi币种等几十个交易对。瓦特合约为全球用户及机构用户提供专业、安全、合规的合约交易服务。[2021/2/22 17:38:23]

Solidity.finance告诉我们，他们仅与compounder管理员进行了简短交谈，他们确实审核了合约，并且他们在文档中指出，尽管资金池有一个时间锁控制，但这个时间锁并没有提供任何保护。

以下内容来自他们的聊天记录：

在我们调查的这个阶段，solidity.finance仍然是存在疑点的，我们想知道他们为何会认为compounder.finance团队看起来“非常值得信赖”。

行情 | STD盛大币突破0.56美元:据WBF行情数据显示，STD/USDT刚刚突破0.56美元，涨幅7.26%现报价0.577美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2020/2/23]

在阅读聊天记录时，我们注意到尽管帐户被删除了，但保留了一个用户名“keccak”。

尽管solidity.finance表示keccak已经删除了他们的帐户，但我们已经找到了他们的帐户，并正在尝试联系。

不幸的是，Vlad不想通电话，所以我们给他们发了一条消息，但并没有期望他能够回应。

直到……

Vlad准备好交谈了，不幸的是，他并不想合作。

我们仍可以通过@keccak在Telegram上找到Vlad/keccak，但是他不再回应，并删除了他账户中的图片。

我们将他的旧头像附在此处，供大家参考和调查。

我们被告知，图中的狼来自一部著名的乌克兰动画片，上面写着“comebyifsomethingcomesup”，而左边则是反核武器的海报。

不幸的是，这对受影响的用户并没有太多帮助。

动态 | 2月份十大币种算力平均上涨10% 莱特币矿机回本周期最短:据TokenMania数据显示，2019年2月份，十大挖矿币种总算力整体延续1月上涨趋势，其中XMR算力反弹力度最大，涨幅达51%，连续两个月大幅上涨；DCR紧随其后，算力涨幅达28%。十大币种中仅2个币种算力仍在下滑；ETH受君士坦丁堡升级影响，总算力仍位于前期低位，但较1月有所反弹。2月十大挖矿币种总算力平均变化为+10%，较上月下降3个百分点。综合来看，受算力及币价等因素影响，本月各大币种矿机除BTC、BCH和DASH的回本周期有所延长外，其他币种矿机回本周期均有不同程度缩短。对回本周期进行横向比较，本月十大挖矿币种的矿机中，LTC矿机本月回本周期最短，为291天，其次是ZEC矿机和DCR矿机，分别为337天和379天，其余矿机回本周期普遍较长。[2019/3/13]

在认清Vlad不想谈话的情况后，我们访问了Compounder的官方电报群，而里面的人们都很欢迎我们。

滚动浏览聊天内容时，我们看到了由官方跑路行为所引发的典型反应。

即使是大玩家也遭到了这次跑路事件的重创，受害者们成立了一个调查小组，其中带头人损失了100万美元，他们试图进行报仇。

帖子可以在这里找到。

https://twitter.com/defiyield_info/status/1333731633393004545?s=20

统计数字

作为调查的一部分，我们找到了Solidity.finance以及来自StakeCapital的@vasa_develop，并要求他们合作创建一份完整的事后分析报告。

以下数据来自他们的报告。

被盗取的资产：

8,077.540667WEth；

1,300,610.936154161964594323yearn:yCRV金库；

0.016390153857154838COMP；

105,102,172.66293264CompoundUSDT；

97,944,481.39815207CompoundUSDCoin；

1,934.23347357CompoundWBTC；

23.368131489683158482Aave计息YFI；

6,230,432.06773805CompoundUniswap；

跑路后，官方将资金转移到了以下这些钱包：

https://etherscan.io/address/0x944f214a343025593d8d9fd2b2a6d43886fb24741,800,000DAI；

https://etherscan.io/address/0x079667f4f7a0b440ad35ebd780efd216751f07585,066,124.665456504419940414DAI，39.05381415WBTC，4.38347845834390477CP3R，0.004842656997849285COMP，0.000007146621650034UNI-V2。

部署者通过Tornado.cash隐藏其资金来源，并向7个不同的地址发送了ETH，其中大部分都只有一笔交易。然而，其中有一个地址在11月19日、20日、22日以及23日分别收到了4笔付款。该地址的大部分资金都来自一个持有超过100万KORE代币的地址。

攻击分析

这次攻击事件的罪魁祸首，是项目方在完成审计后在其代码库中添加了7个恶意策略合约。

策略合约中的非恶意withdraw函数如下所示：

注意，我们有了一些检查，比如：

这些检查在7份恶意策略合约中是缺失的。这允许控制者合约从策略中提取资产。

完整的跑路过程可以分为4个步骤进行解释：

步骤1

Compounder.Finance部署者部署了包含操纵withdraw()函数的7个恶意策略。

步骤2

Compounder.Finance部署者通过Timelock交易在StrategyController中设置并批准7个恶意策略。

步骤3

Compounder.Finance部署者在StrategyController上调用inCaseStrategyTokenGetStuck()，它滥用了恶意策略的可操纵withdraw函数，将策略中的代币转移到StrategyController，并对7种恶意策略都执行这种操作。

步骤4

Compounder.Finance部署者在StrategyController上调用了inCaseTokensGetStuck()?，该函数将代币从StrategyController传输到Compounder.Finance部署者地址。现在，Compounder.Finance部署者完全控制了用户的资产，共计价值12,464,316.329美元。

资产已被转移到此处列出的多个地址。

感谢@vasa_develop提供的出色分析工作。

如果你是举报人，网络侦探或Etherscan侦探，并且你有线索贡献，请与我们联系。

那应该怪谁？

经过我们的分析，我们知道这不是审计方的问题，他们尽职地完成了自己的任务，确保CompounderFinance不受外部攻击的影响，同时他们也在审计报告和聊天群中表达了他们的担忧。

也许他们本可以更明显地表达出这些担忧，但最终，最终责任还是在存储者的身上。

尽管Compounder.finance使用了时间锁来表明他们不会跑路，但现在我们知道，这种方法是不可信的。如果使用了它，则应建立一个自动警报系统或仪表板，以监控该地址的交易。

并且24小时的时间锁，似乎不足以让用户移除自己的资金。尽管我们不能说所有匿名创始人的项目都是局，但几乎所有的局，都是来自匿名创始人的项目。作为一个社区，我们需要警惕这些项目，尤其是那些使用Tornado.cash来隐藏资金来源的项目。

此外，审计报告的存在，不足以保证项目的安全性及合法性。审计通常更关注来自外部攻击者的风险，而不是内部攻击者，这也许是审计师需要改进的一个领域。

即使有审计、时间锁以及燃烧掉的密钥，存储用户总是任由项目方的摆布，他们随时可能向市场投放大量的代币。

来自Solidity.Finance的官方声明

“C3PR部署了新的“策略合约”，这使得团队可以清空用户资金所在的策略合约。他们有延迟24小时交易的时间限制，但我们警告说，这是不够的，因为谁会关注呢？他们在24小时前就通过这笔交易开始了这个改变：

5个小时前，他们盗走了资金。

我们主要关注的是来自外部的攻击，我们意识到了这种风险，但其只延迟了24小时，而没有人关注这些动作。”

我们都知道我们应该在投资前检查智能合约，但这里的知识壁垒很高，不是每个人都知道该找什么，那些知道的人，也没有动力去分享他们的发现。

在C3PR的例子中，知道的人很早就意识到了危险，而使跑路成为可能的代码总是存在的。

而这次C3PR跑路事件，卷走了超过1200万美元的用户资金，可以说是有史以来最大的defi跑路案。

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