KEN:PlusToken新瓶装旧酒到了百亿 OTC成重要出入金通道_UST

11月26日，江苏省盐城市中级人民法院发布“币圈第一资金盘”PlusToken二审宣判，裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收。

据裁判书显示，PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币价值逾150亿元人民币，包括比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波币。

Plustoken?新瓶装旧酒百亿

2018年5月，身披“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”等区块链领域内所有热点标签的Plustoken横空出世。

CME“美联储观察”：美联储11月加息75个基点的概率为94.5%:金色财经报道，据CME“美联储观察”，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.5%，加息75个基点的概率为94.5%；到12月累计加息100个基点的概率为1.2%，累计加息125个基点的概率为24.2%，累计加息150个基点的概率为74.7%。[2022/10/20 16:30:48]

凭借着“币王”、“千倍币”、“8个月上涨82倍”等宣传语，Plustoken在短期内吸纳了一批又一批投资者入局。据上裁判书披露，仅一年，Plustoken平台共记录注册会员账号近270万个，最大层级达到3293层。

BMEX：行情目前处在转换期，近期需多观察大级别的顶部结构变化。:BMEX合约研究院研究员：昨天行情先涨后跌，起涨之前带了小级别结构，符合昨天预判，并且昨天提醒了多单获利之后要积极减仓，之后的下跌，让1小时顶部形成，也符合昨天的低倍杠杆做空要求，目前空单已经保本，因为杠杆低仓位小，就没必要再减仓了，持有就好。

行情目前处在转换期，上涨势头很强，市场利好不断，但是大级别的顶部迹象一直都在，而且昨天也同步到了小时级别，最起码在小时级别的顶消失，或者至少30分钟级别见底之前，多单要等一等，不着急出手，目前依然要走一步看一步，就今天白天而言，手上没有空单持仓的，可以观望了，最近交易频率低一些不是坏事。[2021/4/15 20:22:37]

Plustoken通过金融中最常见的盘模式进行扩展，即组织者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为，其本质是“庞氏局”，简单来说，就是用后来者的钱发前面人的收益。

Gate.io 观察区将于今日13:00上线ARMOR交易:据官方公告，Gate.io将于2月3日（今日）13：00在新币观察区上线ARMOR (ARMOR) 交易。风险提示：为保障用户交易安全，Gate.io特别设置新币观察区，大部分新项目相比主流项目，风险极高，长期持有归零风险很大，请务必了解清楚，切勿追高参与。[2021/2/3 18:46:21]

参与者首先通过“邀请码”注册该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛，并开启“智能狗”，才能获取平台收益。这些“邀请码”与推荐人的收益直接挂钩。

Plustoken曾发布的一则关于层级解释的说明视频充分体现了其盘性质，Plustoken账户分为大户、大咖、大神、创始四个等级，每一级在获取“链接收益”之外，还可以按层级获得额外返佣。

币情观察室 | BTC怎么走 这张图揭示谜底:4月3日10:30，金色盘面邀请行情大V 保罗大帝做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《BTC怎么走 这张图揭示谜底》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看。[2020/4/3]

大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，而创始则可获得平台额外给予月度分红年底分红，除此之外，如果伞下10层开启智能狗的总市值达到20万美金，可拿直推的100%。要成为大户需要直推10人有效并成功开启智能狗；大咖则需要直推超过10人，并有三个大户；大神则需要直推超过10人，其中三个为大咖；而创始则要求名下至少有三个大神。

Plustoken声称智能狗可“随时提币”，但是，28天内提币比28天后提币高出了4%的手续费。这使得一些贪心的散户，为了省掉4%的手续费将本金放置得更久，而28天如平台还未出现问题且用户可得到持续性分红，用户将对平台产生信任，进而进行更为长期的投资。Plustoken通过前期给散户一些甜头，吸引了越来越多的参与者，把资金盘越滚越大。

150亿资金盘崩盘?OTC成重要出入金通道

2019年6月27日，Plustoken钱包出现无法提现的情况，在此期间，Plustoken官方并未发布公告对此情况做出解释。

在Plustoken停运后，有部分依旧相信Plustoken的人士曾在其社群为其辩解，这也为利益既得者换取了转移资产的时间。6月28日，该平台钱包地址仍陆续收到价值约合1.5亿人民币的数字货币。

经查，除却以数字货币支付相关平台推广费、工作人员费用外，相关嫌疑人将数字货币变现，购置房产10余套，豪车数量。

据派盾旗下的CoinHolmes追踪显示，OTC是Plustoken的主要入金渠道，逾95%的投资者通过OTC渠道购买数字货币后转入Plustoken的地址之中。

CoinHolmes通过对这些黑产地址的持续监控和分析，并结合已有的逾2亿地址标签，在追踪中发现，OTC也是重要的出金渠道。部分PlusTokenBTC资产通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外OTC卖出的方式进行洗币。

据CoinHolmes图谱显示，Plustoken的整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务体统、流入KYC服务机构和免KYC服务机构和暗网，最终编织成一个密集、复杂的网。?

假借“区块链”概念的携款跑路事件在逐年增长，例如，2018年3月山西大同破获的“LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”；汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链……目前，以Plustoken来看，我国对于参杂数字货币的犯罪所得财产仍采取没收所得依法追缴，上缴国库的处置方式

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