数字货币:希腊遍布比特币取款机 非法“黑洞”引政府关注_ACH

据希腊《中希时报》报道，目前，希腊已遍布比特币(一种数字货币)取款机，人们可以随时使用该机器存入现金，并将数字货币转存入其特殊的数字钱包内，同样的操作也适用于从数字钱包内提取现金，全程没有任何监督。该货币的流通存在一定的安全漏洞，引起希腊政府的重视。

希腊总理宣布实施全国性封锁以控制新冠肺炎疫情蔓延:希腊总理宣布实施全国性封锁以控制新冠肺炎疫情蔓延，将在当地时间周一开始实施宵禁。（金十）[2020/3/23]

报道称，比特币作为虚拟货币与常规货币系统并行运行，且没有任何机构可以监管资金的来源或去向。这已是国际上周知的问题。近期，希腊有关当局注意到，这个虚拟货币存在某个“黑洞”，往来的资金可能以非法的手段被转移到这个黑洞中。

动态 | 希腊正准备将BTC-e创始人Alexander Vinnik移交给美国:据Sputniknews 12月22日消息，希腊司法部的法律文件显示，希腊正准备将俄罗斯公民、BTC-e创始人Alexander Vinnik移交给美国。在希腊最高法院批准了法国、美国和俄罗斯的引渡请求后，希腊司法部长星期五批准将Vinnik引渡到法国。法国外交部计划将他带到法国，在那里他将被送上飞往美国的飞机。尽管正式的引渡目的地似乎是法国，但司法部长Konstantinos Tsiaras要求关押这名俄罗斯人的希腊监狱负责人准备“移送法案，并保证将他移交给美国，然后移交给俄罗斯。此前消息，Vinnik于2017年度假期间在希腊北部被捕，他被指控使用加密货币数十亿美元。[2019/12/23]

在希腊，监督和形成监管框架的权限被授予资本市场委员会，而不是像其他国家由中央银行管控。所以，有很多人认为像比特币这种数字加密货币是有价证券资产，而非货币。在国际上，甚至有使用比特币付款的游艇在匿名销售。

动态 | 比特币犯Alexander Vinnik愿协助希腊当局进行调查:据ekathimerini报道，目前被关押在希腊北部监狱的前比特币运营商、比特币犯Alexander Vinnik近日在向当地上诉法院检察官发出的一份声明中表示，愿意帮助调查人员查找涉及此前网络犯罪案件的嫌犯。Vinnik表示同意与当局合作，以确定真相，随时为当局服务。据报道，Vinnik被怀疑曾在BTC-e上通过多个账户清洗客户的犯罪收益，并声称名单中包括希腊客户，但并没有提供更多信息。[2018/8/11]

报道称，目前在雅典和其他希腊城市的书店、街角商店、小型超市等地方，涌现出很多这类终端服务网点，人们越来越关注这种灰色市场的操作方式与使用途径。

希腊资本市场委员会副总裁娜塔莎·斯特姆称：“匿名性强以及快速交易更容易隐藏资金动向，不受监管且游离于信用体系之外的特点，使得加密货币的转移和存储能力增强，与此有关的非法活动层出不穷，而这些活动又无法被及时有效地发现和解决。”她同时指出，希腊已经有100多家企业接受加密货币的付款方式。

根据政府间金融行动特别工作组(FATF)的说法，与加密货币有关的非法活动，包括贩运和销售以及其他违禁物品，如武器等。同时涉嫌欺诈，勒索，逃税，网络攻击，人口买卖和无照金融服务等，而加密货币还常被用于非法集资以及逃避金融制裁。

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