OTC:关于防范“网络”的风险提示_数字货币

近期，根据风控情报监测，部分网络平台诱导玩家利用数字货币参与“网络”。平台安全提醒“网络”属于违法行为，且其中存在大量的局，会给用户造成较大的经济损失，特此介绍“网络“的内容和危害以及防范建议，谨防平台的用户参与其中，造成损失。

一、什么是网络？

网络指的是在网络中参与棋牌、下注等的行为，具性和危害性，而且“十十输”是的“不变规律”。跟传统的形式不同，网络不受时间和地点的限制。传播范围更广、发展变化更快。

分析师：从技术上讲比特币可能需要数月才能修复:Fundstrat Global Advisors LLC的技术策略师Rob Sluymer表示，比特币已经跌破了2015年至2020年的上升趋势，其价格走势“严重受损”。就目前而言，从技术上讲，比特币可能需要数月才能修复。（彭博社）[2020/3/20]

在网络上进行没有资金控制的概念，因为注就是一串数字，参者根本感觉不出其中的分量。这种迷幻感觉和提款的便捷结合在一起以后，参者原本对于金钱的正确价值观就会慢慢被摧毁，这就是网络的最可怕之处！

声音 | 李晓枫：建议从技术方面推进区块链标准化评测:新华财经消息，4月10日，“2019中国国际区块链技术与应用大会”在深圳会展中心召开，中国人民银行科技司原副司长李晓枫在本次活动上表示，金融和区块链有着天然的联系，目前区块链领域一链一应用、一链一联盟现象愈发明显，信息孤岛将成为区块链治理的重大挑战。因此，建议从技术方面推进区块链标准化评测，强化监管、完善法律法规，逐步建立适应区块链金融产业发展的长效机制。[2019/4/10]

二、网络的常见“套路”

1.“导师”带领、小额盈利

原中央国家机关工委信息中心主任徐成涛：区块链的核心意义在于第一次能够从技术层面建立信任关系:中新网北京4月27日电 区块链与产业互联网融合应用60人论坛26日晚在北京落幕。原中央国家机关工委信息中心主任徐成涛认为，区块链的核心意义在于，人类有史以来第一次能够从技术层面建立信任关系。“相信区块链能推动我国的电子政务事业更上一层楼，期待越来越多的政务区块链应用案例在我国落地生根，为数字中国、智慧社会建设做出积极的贡献。”[2018/4/27]

通过交友软件、兼职群、论坛等各种渠道添加参者为好友。并将参者拉到他们的社群里，会有“导师”带单，前几次因为投注额小，一般会盈利，后期诱导追加投入，完成收割。其中群里盈利的大部分是“托”，目的是给参者造成一种可以跟着“导师”能挣钱的假象。

2.有去无回、无法提现

参者一旦将资转到网站里，无论最终是输是赢，由于犯罪团伙设了局，徒充值的钱只要进了他们的账户，最终就是肉包子打狗——有去无回。

网站会通过“后台控制”、“抽水返点”等方式赢取你的本金。侥幸赢了钱以后，申请提现时就会遇到“网站正在维护”的提示，流水不够等理由不让你提现。由于暂时无法提现，参者就会忍不住继续去，然后把前面赢的和自己的本金全部输干净。

3.虚假人气、后台控制

通常新手登录平台后会发现，有很多人在里面玩，这种氛围使他们在心理上陷入集体无意识，觉得法不责众而产生虚假安全感，无法冷静思考。其实那些在玩的“人”，多数都是“机器人”。一般情况网络平台均设有后台控制，除了可以设置人气等，后台更可以设置庄闲盈利点，可以在小的可控范围内让你赢钱，然后大多数情况下让你输。

关于“网络”的防范建议谨防各类“网络交友”推荐参与网络的投资；谨防各类“老师带单”推荐参与网络的投资；十十输，不要相信任何能通过“发家致富”的案例；如已网络导致亏损，不要寄予靠网络“回血“的臆想；与亲友普及网络的危害性，家庭成员之间相互监督；如发现涉及数字货币相关网络线索，及时反馈平台。

关于平台对参与“网络”用户处置再次提醒广大用户：警惕不法分子冒充、滥用“火币”名义，诱导参与“网络等活动，火币平台未与任何“网络”平台有充值数字货币返利活动。

火币OTC一直采取严格的风控措施来最大限度保障用户交易过程的资产安全性，对“黑产“秉持着“发现一个打击一个”的原则。当前部分可公开涉用户风控处置标准如下：

当用户发起可疑提币，将进行风险提示确认；当用户发起高风险提币，将直接被拒绝单次提币；轻度疑似涉用户，将收到OTC交易前弹窗提醒；中度疑似涉用户，在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒；确认涉用户，本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户部分或全部功能。相对于转化率、交易额等业务指标，火币更关注用户资产安全。打击黑产、打击网络是一场持久战，平台将继续发挥技术优势，持续优化风控系统。

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