加密货币:危机来袭 七招教你选对数字货币交易所_比特币是什么形式的数字货币

近期，数字货币交易所动荡不安，先有国际老牌交易所因违规被起诉，后有国内著名交易所创始人被带走调查并暂停提币。作为投资者如何选择一个靠谱的交易平台呢？作为平台，如何完善自己的风控体系呢？上周四，链想家的联合创始人王楠做客58学院直播间，与广大投资者就“如何选对交易所”进行讨论。

完善的风控体系保证用户资金安全

数字货币在全球刮起了一阵热风，就连市场大妈都可能会持有虚拟货币。巨大的财富诱惑，让这些网络黑客们开始疯狂攻击各大交易所。细数从前，不乏大型交易所被攻击。交易所安全事件频发的背后，不仅反映出数字货币交易所草莽生长的丛林环境现状，也暴露出了去中心化架构下的区块链资产生态的硬伤。

王楠指出，作为食物顶端的交易所来说，满足监管合规要求是交易所安全建设的必由之路。

瑞士财长：瑞信撑不过一天，不收购就是全球金融危机:3月27日消息，瑞士财政部长Karin Keller-Sutter表示，瑞士政府之所以被迫出手干预拯救瑞信，因为在爆发投资者信心危机的情况下，瑞信可能撑不过周一，“如果没有解决方案，瑞士与瑞信的支付交易将受到严重干扰，甚至可能崩溃”。

她估计称，瑞信“无序破产”的影响可能达到瑞士经济产出的两倍，从而引发全球金融危机。Keller-Sutter还反对将此次瑞士政府的“撮合”与救助行为画上等号，称政府没有任何资金流向银行。

此前3月20日消息，瑞银以33亿美元收购瑞信，瑞士央行将提供1000亿瑞士法郎的流动性援助。（businesstoday）[2023/3/27 13:28:38]

那么如何判断一个交易所是否具备完善的风控体系？

三箭资本OTC平台在危机爆发前向投资者推销GBTC相关套利交易:6月18日消息，根据The Block获得的投资文件，由三箭资本创始人Su Zhu和Kyle Davies运营的场外交易公司TPS Capital在危机爆发前向投资者推销新的套利交易，即与灰度比特币信托基金GBTC相关的套利机会，该公司计划通过附属的OTC公司收取20%的管理费。

彭博ETF分析师James Seyffart解释道：“这个操作相当于传统金融中的结构化票据，但无论发生什么，他们都会获得你的比特币的所有权，同时也在你的BTC上赚钱。他们得到你的BTC，并在任何一种情况下都从投资者那里拿走钱/回报。”（The Block）[2022/6/18 4:36:25]

首先，交易所要对系统安全体系有足够的重视，不仅要有合理的安全架构，更要对系统进行整体的安全测试，对于安全公司已经报出来的安全漏洞要及时自查，避免遭到同样攻击。

分析 | 比特币和全球危机事件是否存在更多相关性，还需时间来证明:LongHash今日发表提为《伊朗比特币价格暴涨？真实情况可能恰恰相反》分析文章。文章称，之前很多媒体所描述的，伊朗地区因为危机事件从而导致比特币价格出现暴涨的现象，似乎并不符合实际情况。根据伊朗的实际汇率来看，比特币的价格似乎和全球比特币的平均价格并无太大的差距，甚至可能低于平均价格。而根据 LocalBitcoins 目前在伊朗地区的交易量来看，也几乎是历史最低点，近乎于接近没有交易，因此少量的交易没有任何的代表性。即使是从 Google Trends 的数据来看，比特币似乎也并没有引发民众额外的热情。所以，我们没有任何理由认为，比特币在伊朗因为本次事件获得追捧，并引发民众购买的热情。但文章中也提到，全球比特币价格的确出现了反弹，而且和伊朗危机事件发生的时间点非常契合，并不能排除其存在一定的相关性，而未来事态如何发展，以及比特币和全球危机事件是否存在更多的相关性，还需要依靠时间来证明。[2020/1/6]

其次，交易所要建立完善的风控应急预案。交易所无论技术多么成熟也可能百密一疏被黑客找到可以利用的漏洞，因此在交易所系统中，突发事件引起交易异常和资金被盗时，完善的应急处理机制和补偿机制就显得尤为重要，例如采取风险基金来应对出现的安全事故，或者为用户资金投保，来对冲数据泄露或盗币事件对用户资金带来的影响。

FDIC前主席：法定数字货币可降低金融危机风险、改善货币政策:据bitcoin消息，美国联邦存款保险公司（FDIC）前主席Sheila Bair近日发表文章称，国家发行的数字货币（CBDCs）可以缓解金融危机风险和改善货币政策。[2018/6/13]

最后，交易所在难以对自身交易所系统进行全面的安全系统架构时，就需要考虑使用第三方的安全产品或与安全公司合作，来共同打造交易所的安全交易环境和风控应急处理机制。

选择靠谱交易所的七要素

数字货币交易所有几千家，对于普通用户来说，怎样才能选择一个安全，靠谱的交易所？用户需要着重注意哪些事项呢？

王楠指出，首先要看安全性。也就是资金安全。现在交易所都是中心化的，也就是说你的币和钱都存在交易所里面。要想保证绝对的安全性，就是等待去中心化交易所技术的成熟。中心化交易所技术有所突破的时候，就是数字货币和区块链会产生真正社会影响的时候。

第二要看成交量。投资者做交易要选择成交量最大的交易所。成交量大，盘口深度才足够，用户才能够最快的进行交易。成交量大的交易所被操控的概率也较低。并且成交量大的市场有定价权。

第三点要看交易所是否提供法币为本币的交易。由于受到监管的影响，越来越多的交易所把比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币作为基础货币，或者将USDT作为基础货币，这给用户交易增添了很多麻烦。所以最好还是使用提供法币交易所。

第四要看交易品种的多少。目前数字货币的品种有成千上万种，每家交易所上币的策略不同。有的交易所就是所有币都会上线。有的交易所就比较矜持，不是什么币都上，只选一些有一定规模的币上，而谋求将这些币的交易量做大。

第五要看交易工具的多少。是否提供杠杆、做空等交易工具，这也是一个很重要的考虑。例如58COIN交易所除了提供业内主流交易所最高的150倍杠杆，同时也支持做空，并且提供止盈止损、预设止盈止损、浮盈开仓、一键平仓、全撤全平等等一系列的交易工具，让投资者在合约交易中如鱼得水，得心应手。

第六，充提币的速度。充值时，迟迟不到账，心里很着急的，特别是当你正在搬砖套利时。所以，充提币的处理时速，也是选择交易所的一个因素。

第七，要看量化接口及其稳定性。做量化交易需要交易所提供数据和交易。一般来说，交易所都是提供量化接口的。如果一个交易所不提供，那么基本上就不用考虑了。

此外，王楠还提醒广大投资者，在选择投资平台或者投资标的时候，选择不宜过于单一，数字货币市场是高风险的，不把鸡蛋放到一个篮子以规避风险。投资者还应提高安全意识，保证私钥的存储，使用安全，避免在不安全的环境下使用秘钥，谨防钓鱼等。

加密货币未来不可限量

从2008年比特币白皮书问世，紧接着创世区块诞生，加密货币的大门从此被打开，到现在经过12年的发展，那么加密货币的未来会如何发展呢？

王楠认为加密货币未来发展不可限量，主要从以下几方面进行判断：

首先，加密资产的共识：当一个金融产品上升到国际层面金融体系的影响，这本身已是最大的前景。

其次，国家认同方面：从最初的不认同，到逐步开放，加密货币越来越多的得到各个国家政策的支持，在前十大经济体国家中，加密货币已在7大国家取得被允许交易的状态。

第三，市值方面：从维护全球金融稳定的角度来看，加密货币，成为合法的金融产品已成为既定事实。未来发展，不可限量。

第四，投资人类型转变：投资机构大举入场加密货币，这种投资人类型的转变，已充分表明加密货币未来的前景有多大。而从5月份到现在，比特币前100大地址增加持仓12万枚以上，以增加持仓的成本来看，未来，加密货币上涨仍有很大空间。

第五，巨头入局：巨头入局，将更快推动区块链项目及加密货币向全球化和包容性的金融体系迈出一大步。

而对于交易所未来的格局，王楠表示，交易所未来马太效应会越来越明显，安全记录好，用户认知高，使用体验好的3-5家现货/合约领域的交易所会主导市场，小的交易所生存空间会继续受挤压。

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