以太坊:成都“大佬”用3万个比特币 花费3亿现价值25亿_比特币交易所有哪些

7月30日《中国经营报》披露了一起成都大佬利用比特币案件，涉及金额巨大，购买比特币达3亿元，逮捕后变卖得7.3亿元，数额极其惊人。

虽然这是3-4年前的案例，但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象，可以预计监管部门的打击力度会持续加强。文章称，位于成都高新区的成都世纪阳天科技有限公司肖开强等人从2015年4月至2017年7月期间，在两年多内，通过开设三个网络平台非法获利共计11.3842亿元。

2019年5月15日，此案一审公开宣判，8名主犯被判定犯开设罪，分别获刑三至五年，肖开强获刑五年并处罚金5000万元，主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑，所有人均表示不上诉。

成都链安：Visor Finance遭受攻击事件分析:据成都链安监测显示，Visor Finance于北京时间2021年12月21日晚上10点18分遭受攻击。经成都链安技术团队分析，本次攻击利用了Visor Finance项目抵押挖矿合约RewardsHypervisor的两个漏洞：

1.call调用未对目标合约进行限制，攻击者可以调用任意合约，并接管了抵押挖矿合约的执行流程；<- 主要漏洞，造成本次攻击的根本原因。2.函数未做防重入攻击；<- 次要漏洞，导致了抵押凭证数量计算错误，不是本次攻击的主要利用点，不过也可凭此漏洞单独发起攻击。针对这两个问题，成都链安在此建议项目方应做好下面两方面：1.进行外部合约调用时，建议增加白名单，禁止任意的合约调用，特别是能够控制合约执行流程的关键合约调用；2.函数做好防重入，推荐使用openzeppelin的ReentrancyGuard合约。[2021/12/22 7:55:18]

在对肖开强等人的宣判中，法院指出，网络犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点，而且链接便捷，牵涉面广，涉案金额巨大，操作简单，资金划拨迅速，通过比特币交易转移资产进行，参人员不可控等等，涉案金额系浙江之首。

成都中院二审判决中确认并采信运用区块链技术调取保存的证据:10月26日消息，四川省成都市中级人民法院依法审结一起侵害作品信息网络传播权纠纷案，二审判决驳回上诉人某计算机科技公司的上诉，维持原判，即确认某文化传播公司运用区块链技术取证、存证证据的真实性并采信，判决某计算机科技公司赔偿原告某文化传播公司经济损失2万元及合理支出的存证费160元。该案中，原告方举证的区块链存证证书，是运用区块链技术取证、存证的电子证据，区块链存证具有可信、不可篡改的特征，在被告某计算机科技公司未举出相反证据推翻其真实性的情况下，应予确认其真实性并采信。（新浪网）[2021/10/26 20:58:50]

肖开强22岁大学毕业后就开始创业，曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家，2005年，这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线，主打棋牌游戏。

政策 | 成都市将利用区块链等技术服务农村金融改革:据成都日报消息，成都市昨日召开乡村振兴推进大会。成都市将继续探索利用区块链等现代技术服务农村金融改革，拓展“农贷通”平台经营型服务功能，建立全国领先的农村金融综合服务平台。[2018/9/14]

由于经营不善，2015年开始推出平台，包括“玖发棋牌”、“新版捕鱼”、快乐799等。为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

张晓明供述，他们会把资直接打给比特币交易平台，后者将比特币返至他的比特币钱包。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币，2017年2月份后用别人的身份证和银行卡，通过线下黑市购买比特币，比特币到账后，他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每个月基本购买比特币2000个以上，总共购买了超过2.8万个比特币，黑市购买的则记不清了。此外，还花费上亿元购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

深圳一家科技公司的法定代表人称，她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次，都会建新的临时微信群，每次购买比特币100个左右，每个比特币价格8000元左右。

据判决书，肖开强归案后，在看守所提出书面申请，表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币，退出非法获利。购买这些比特币时花费近3亿元，变卖后得7.3亿元，这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。按照目前的比特币价值计算，价值近25亿人民币。如果在17年最高点变卖价值可能超过50亿。

王警官指出，比特币和黄金，都是犯罪分子的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市，那里不仅有大批比特币创业公司，还有一个巨大的黄金市场。

“我们追踪转账流向，从A账户到B账户，B账户到C账户，最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面，就像比特币一样，黄金也是无法追踪的，他可以把黄金重新再处理掉，完成。”

今年以来，由于犯罪分子使用加密货币在电信中进行，警察追查导致大量银行卡遭到冻结，东莞一地就冻卡数千张，涉及金额数亿。随着官方对涉、涉等领域的加密货币应用关注，可以采取更加严厉的打击措施。

涉方面，自2月28日部署打击治理跨境工作专题会议以来，部部署全国机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个。

比特币犹如一把双刃剑，随着时间的发展，得到了越来越多的人的认可。当然如何正规合法的获取他，则是我们应该思考的。

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