据报道，一名南非监管机构与该国警察一起缴获了电子设备和计算机，这些电子设备和计算机属于所谓的比特币庞氏局“MirrorTradingInternational”的两个主要成员。10月26日，在Clynton和CheriMarks家中进行的突袭是由金融部门行为监管局官员进行的，他们正在寻找交易和比特币余额的证据。
MTI仍然是挑衅
突袭之前，南非监管机构在确定该公司没有所需的运营许可证后，曾建议MTI客户提取资金。
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但是，根据《全球加密》的一份报告援引发送给MTI成员的电报消息，这位挑衅的发件人说，“这将照常进行”，而投资公司的律师“对此表示关注”。发件人添加：
动态 | 南非9岁女孩被绑架，绑架者索要5枚BTC:据bitcoinexchangeguide报道，根据Bitcoinafrica最近发布的一份报告，南非一位9岁的女孩被绑架，绑架者向反犯罪网站Western Cape Gangwatch发送了消息，要求在48小时内发送五枚比特币以释放该女孩。该网站一直在与执法机构合作，但他们无法追踪到电子邮件。[2019/1/9]
新闻会引起轰动，所以我想提前警告所有人。MTI将在今天晚些时候或明天发布视频。将会发生更多的攻击。这只是为了让您知道MTI没有任何进展。
南非将以公共教育体系为试点开展区块链技术应用:外媒消息，近日，南非政府将再次以公共教育体系为试点，开展区块链技术应用。区块链的记账体系使得交易记录得以完整保留，对于打击腐败，确保专款专用有着积极的意义。[2018/3/27]
同样，归因于CheriMarks的语音消息也证实了FSCA官员的突袭，据报道，他们遭到了15名南方警察部门的陪同。Marks仍然声称，这次袭击“没有任何改变”，预定的客户提款将继续进行。
MTI团队一再否认针对他们公司的指控，他们谴责媒体试图摧毁一家“致力于改善生活”的企业。然而，尽管否认了，但国际和国内组织都坚称MTI在外部运作，并且可能是庞氏局。
庞氏局的另一项指控
就在最近，一个跟踪复杂庞氏局及其运行个人的南非网站将MTI添加到了其知名局列表中。在其评估中，不公开MTI的不诚实标志声称其“自推出以来仅一个负交易日”。
该网站以不切实际的说法为依据，说：“任何有基本交易经验的人都知道避免损失是极其困难的。几乎不可能。”同样，MTI声称也占用了当日交易利润的10％。
同时，在一个南非讨论论坛上，成员讨论了MTI与监管机构之间持续存在的麻烦，以及MTI如何试图徒劳地消除一连串的指控。论坛的一位成员指出，CheriMarks如何再次保证“其他一切都很好”在过去其他子消失之前已经被使用。成员约翰·坦普斯说：
“Bitconnect还说，'一切都是精良的家伙'，然后通宵达旦。
CheriMarks在音频信息中坚称一切正常，并承诺她和Clynton很快会返回在线与会员互动。Cheri在音频中暗示他们的手机已被FSCA官员扣押。
在撰写本文时，MTI团队尚未发布承诺的视频以提供其事件的版本。
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