法网huihui系列，主要普及网络犯罪相关的法律问题，促进互联网从业者对刑事法律风险的认知与理解，在创业/打工/请人打工/自由职业等道路上避开作死的那些坑，让我们在互联网里快乐地玩耍。
场景
币圈老司机是某交易所实名认证的OTC商户，日常主要从事OTC“搬砖”，通过高卖低买，赚取交易币价差、流水轻松过上千万。不日，机关上门，认为其在某日收到的一笔数万元的人民币资金源自某“电信”团伙的“黑钱”，且老司机为其交易虚拟货币的行为有类似“网络”的特征，因此涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪，予以刑事拘留。
关于不构成帮助信息网络犯罪活动罪的主要观点
虚拟货币买卖交易本质上属于虚拟财产网络交易，属于有效的民事法律行为
虚拟货币买卖交易不属于支付结算行为
直播｜张晓萌 > 币圈小白进阶路——永不自我设限:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第13期15:00准时开始，本期“后浪”仙女SENbit的CMO张晓萌 将在直播间聊聊“币圈小白进阶路——永不自我设限”，请扫码移步收听！[2020/8/20]
老司机并无主观上的明知及客观上可推定的明知
涉案款项属于善意取得
某交易所履行了必要的风控义务及反义务，老司机的交易对方均已由该交易所进行风险筛选并通过实名认证
具体法律论证
虚拟货币买卖交易本质上属于虚拟财产网络交易，属于有效的民事法律行为
老司机是“某交易网”的认证用户，其所从事的USDT/BTC等虚拟货币买卖交易基本模式为：通过申请实名注册成为某交易网的认证用户，经由某交易网进行信息撮合，与其他认证用户达成合意后，进行虚拟货币的买卖交易。
直播中 | 币圈\"后浪\"仙女直播周 - 币安何一:金色财经 · 直播 主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》 17:30准时开始，本期第八位“后浪”仙女币安联合创始人 & CMO何一将在直播间聊聊《我所经历的比特币减半之路》，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/5/15]
类似USDT/BTC等虚拟货币，具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位。
2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合印发了《关于防范比特币风险的通知》，该《通知》载明“虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
币情观察室 | 回购销毁会成为币圈牛市推手吗？:3月4日10:00，金色盘面邀请保罗大帝、币姥爷、币圈花哥、安迪、曹守正、币圈仲达、仓公子AKG、币圈古大师、比特币道、荀森森、琛实投资、@老俞说币、币业生等十多位行情大咖做客金色财经《币情观察室》，共同讨论《回购销毁，会成为币圈牛市推手吗？》，敬请关注！扫描下图二维码即可观看直播！[2020/3/4]
杭州互联网法院曾受理首例涉“比特币”网络财产侵权纠纷案件，其判决书明确载明：“《民法总则》中已确立了网络虚拟财产是受法律保护的，但我国法律法规对互联网环境中生成的比特币等虚拟货币之属性尚无明确规范。虽然中国人民银行等部委曾发布文件否定“虚拟货币”作为货币的法律地位，但并未对其作为商品的财产属性予以否认……从财产的构成要件看，首先，比特币具备财产的经济性或价值性，比特币通过“矿工”“挖矿”生成的过程及劳动产品的获得，凝结了人类抽象的劳动力，可以通过金钱作为对价转让、交易、产生收益、对应持有者在现实生活中实际享有的财产，具有使用价值和交换价值；其次，比特币具备财产的稀缺性，其总量恒定为2100万个，供应受到限制，作为资源其获得具有一定难度，无法随意取得；最后，比特币具备财产的排他性和可支配性，作为财产具有明确的边界、内容并可以被转让、分离，其持有者可以对比特币进行占有、使用并获得收益。综上，比特币等“代币”或“虚拟货币”符合虚拟财产的构成要件，虽不具备货币的合法性，但对其作为虚拟财产、商品属性及对应产生的财产权益应予肯定”。
分析 | 通胀预期下币圈资金回暖 但应注意相关风险:据MORECOIN研究院消息，2018年在信贷利率上升和经济下行的双重压力下，股市、币圈等资金大量出逃。而上周公布的一月份新增贷款远超预期，总融资额达4.64万亿，股市开始中级反弹，预计将到2900上下。在通胀预期下，币圈资金也有所回暖，但由于整体资金量小，借鉴过去几次的操作迹象，期货市场应谨防相关风险，有可能出现半夜行情拉升或砸盘造成大规模爆仓。[2019/2/18]
综上所述，老司机所从事的USDT/BTC等虚拟货币买卖交易行为属于有效的民事法律行为。
虚拟货币买卖交易不属于支付结算行为
根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题解释》第一条的规定“违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；非法为他人提供支票套现服务的；其他非法从事资金支付结算业务的情形”，老司机的相关行为属于虚拟货币买卖交易，是一种具备公平对价且意思表示真实的虚拟财产网络交易，该行为不符合上述关于非法从事资金支付结算业务的情形。因此，老司机的相关行为并不构成为他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算的帮助。
声音 | 李笑来会客内部语音遭泄露 引发币圈内争议:7月1日晚，李笑来会客内部语音遭泄露，在币圈社群疯传。整个谈话涉及以太坊和EOS等主流币种走势，以及穿越牛熊的价值投资战略。重要观点节选如下：
1. 不要盲?的相信“价值投资”。如果你随波逐流地认为价值投资是对的，你终究是个傻*。
2. 傻*的共识也是共识，不傻*的?需要接受这个现实。得*丝者得天下，散户最?逼，别看你现在天天骂散户这帮傻*，就是他供养你，你骂?家?嘛。
3. 不看好某些项?，?如ETH，但是成功了，有历史原因。看好EOS，它会更成功的。
4. 糖果是有价值的，那??放的币是笑来??找项?要过来的。
5. 流量＋技术是关键，不做中间环节，因为区块链就是去中介的。
6. 对那种概念的多中?化交易所不感冒的，我们认为更?的中?多个已经是去中?化。多中?化不是要消灭掉所有公司。
7. 把底层?户连接起来，才是最?逼的社群。
8. 老猫是我帮他火的 。
9.帅初做得是空气币，他人模式简单，要是做dapp，就让他滚了，落地再说。
10.区块链创始人至少得是个网红，人流才是核心竞争力。
11.NEO是个傻*项目，根本没有东西，全是资本盘玩起来的，达鸿飞手机没几个币。
12.有个子交易所叫币安，有个子叫孙宇晨。
13.赵长鹏人品不好，跟徐明星也有黑历史，他其实不太懂技术。
14.一定要自己开交易所。[2018/7/4]
老司机并无主观上的明知及客观上可推定的明知
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的；(二)接到举报后不履行法定管理职责的；(三)交易价格或者方式明显异常的；(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；(七)其他足以认定行为人明知的情形，”老司机的相关行为并不符合上述所列的任何一种情形，其未经监管部门告知或接到任何举报、交易价格符合市场一般行情、未采取任何措施逃避监管或者规避调查、更没有为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助。因此，老司机并无主观上的明知及客观上可推定的明知。
涉案款项属于善意取得
根据《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条“涉案财物的处理”的规定“被告人已将财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：1.对方明知是财物而收取的；2.对方无偿取得财物3.对方以明显低于市场的价格取得财物的；4.对方取得财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得财物的，不予追缴”，老司机接收涉案款项系基于虚拟货币买卖交易，且转让了符合市场交易价格的、具有合法来源的虚拟货币。老司机与交易对方素未谋面，仅因某交易网信息撮合才达成交易合意，客观上，无法也无从得知交易对方所支付的涉案款项是否为或违法犯罪所得。因此，涉案款项应属于善意取得，老司机的虚拟货币买卖交易行为不仅不应构成犯罪，涉案款项也不应追缴。
某交易网履行了必要的风控义务及反义务，老司机的交易对方均已由某交易网进行风险筛选并通过认证
老司机及其交易对方均在某交易网完成了实名认证及人脸识别认证。针对反，某交易网要求用户遵守平台的《OTC平台反和反恐怖融资用户指引》，且部署多维度的反风控策略。当用户在触发平台的反风控预警时，平台将采取进一步反核实工作，并对风险用户予以处理。除此之外，某交易网还与我国各地机关达成各类合作，帮助政府及司法机关监控各类风险。因此，老司机的交易对方均经由某交易网的风险筛选及实名认证，最大努力的程度上排除了与刑事犯罪用户直接交易的可能与嫌疑。
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本文于2019年10月25日新华社发表。中共中央局2019年10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,今天是一周年整,特推荐重新阅读本文.
周多时间过去了,OK依然没有开放提币,徐明星也没有动静。每天都有新的谣言和阴谋上演,更接近真实的情况是什么？我们只能从一些相对准确的信息中进行推断。首先,官方披露信息造假的可能性相对较小.
10月25日,中国信息通信研究院可信区块链办公室副主任和涛在“2020DeFi全球生态峰会暨维基链生态伙伴大会”上,发表了以《区块链供应链金融标准化之路》为主题的演讲.
央行数字货币研究所所长穆长春表示,数字人民币坚持央行中心化监管,市场化方式推进,将与纸币长期共存.
近日,支付巨头PayPal宣布允许客户使用该公司的钱包购买、出售和持有比特币和其他加密货币,并将允许用户使用加密货币在其网络上购物。消息一出,引起了比特币的大幅上涨.
10月24日,中国金融四十人论坛联合各组委会成员机构在上海召开第二届外滩金融峰会,峰会主题为“危与机：新格局下的新金融与新经济”.
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