STA:涉嫌十亿美元西班牙金字塔计划的策划者被捕，面临16年徒刑_IST

西班牙投资公司SantiagoFuentes的Arbistar首席执行官已因涉嫌欺诈，涉嫌犯罪组织和的罪名而被逮捕和提审。富恩特斯自9月以来一直躲藏起来，他在特内里费岛南部的一处房产中被捕。

Arbistar金字塔计划

Fuentes的逮捕源于Arbistar客户提起的诉讼，这些客户声称在比特币贸易公司突然冻结账户，使32,000个家庭受到影响之后，金字塔欺诈。

动态 | 涉嫌挪用1210万美元用户资产的Einstein仅剩4.5万美元资产:本月早些时候，加拿大加密货币交易所Einstein因涉嫌挪用1600万加元（1210万美元）的用户资金而被关闭。Grant Thornton律师事务所被指定没收该交易所的资产，并将“据称丢失的资金”返还给用户。

然而，昨天公布的一份法院文件称，Grant Thornton发现该交易所仅剩下约1.5万美元的加密货币和3万美元的现金。Grant Thornton已经向加拿大和美国的几家银行发出通知，该交易所及其创始人Michael Ongun Gokturk可能在这些银行持有投资或存款。（TNW）[2019/11/19]

在听证会上，阿罗纳3号调查法院将丰特斯的Arbistar行动描述为“潜在的金字塔计划”。法院“在没有保释的情况下获得临时自由”释放了首席执行官，但下令撤回其护照。此外，Fuentes必须每15天向Arona法院报告一次。

动态 | 日本加密货币交易所BitPoint因涉嫌虚拟货币欺诈遭到合作企业起诉:据Nikkei消息，因涉嫌虚拟货币欺诈，日本加密货币交易所BitPoint（BPJ）遭到合作公司“BitPoint”的起诉。该合作公司因之前日本BPJ不正当资金泄露事件承受了损失，同时还被要求在向顾客介绍虚拟货币交易时，作为货款输送给日本BPJ过多的资金。注：BITPoint上月称该交易所价值3200万美元加密货币经非正规渠道外流。尽管BPJ目前已经确认了230万美元被盗资金去向，但要获取剩余的2800万美元仍然任重而道远。[2019/8/22]

同时，尽管西班牙媒体普遍猜测缺少10亿美元，但法官哈维尔·加西亚·拉米拉告诫道：“目前，估计可能欺诈的金额还为时过早，因为与提供产品签约的客户的确切数目尚不清楚。”

美国证券交易委员会（SEC）主席：并不是所有ICO都涉嫌欺诈:近期，美国证券交易委员会（SEC）最高官员似乎软化了他对初始代币发行(ICO)的立场。SEC主席Jay Clayton本周四在普林斯顿大学的一场活动中，进一步否认了所有ICO都涉嫌欺诈的说法。当时有人向他提出问题——SEC对区块链项目创始人采取执法行动是否等于SEC承认了所有首次代币发行都属于欺诈？他对此回答“绝对不是”。[2018/4/7]

西班牙法院澄清说，它仅根据“在特内里费岛，拉帕尔玛，马拉加，韦拉瓦，韦尔瓦，格拉纳达马略卡和卢戈的警察局和民警营房”提出的21项投诉，才针对Fuentes案。报告的21起案件中的资金损失总额约为367000美元。

同时，法院文件在描述丰特斯组织的运作时说：

Arbistar向其客户提供了计算机工具，该工具可以自动执行在加密货币经纪市场中的买卖订单，从而确保他们将其储蓄的重新估值提高了8％至15％。

但是，文件说，比特币投资公司的报价是在“在两个月的合理宽限期内，客户将无法兑现其钱款”的条件。

因此，根据他们的发现得出结论，调查人员说：“有可能证明上述产品确实是金字塔局。”调查人员补充说，“不是执行在各个虚拟市场中进行的投资并为获得利润的老客户奖励”，Arbistar似乎是通过新客户带来的存款来为利润支付提供资金。

发现可能的活动

调查人员还说，他们发掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的活动，该公司是一家空壳公司，据报道从Arbistar获得了132万美元。

同时，拒绝对富恩特斯施加更多惩罚性限制的拉米拉法官说，他现在“需要审查无数文件和电子设备，并与银行合作以追踪挪用的客户资金。”不过，法官表示，他愿意对富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪，Fuentes将面临最高16年的监禁。

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