TTE:TokenBetter关于OTC交易风控策略升级的公告_TOKEN

尊敬的TB用户：

近期，经TokenBetter风控系统监测发现，业内出现不法分子利用网络诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”，从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验，TokenBetter风控团队快速响应，即刻起对OTC交易风控策略进行升级，对OTC的提现策略更新为T1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品：

加密钱包Liquality与跨链桥聚合器LI.FI集成，支持跨链Token互换:10月25日消息，ConsenSys旗下加密钱包Liquality与跨链桥聚合器LI.FI集成，支持跨链Token互换。LI.FI作为Liquality的互换服务供应商，将提供Ethereum、Arbitrum、Polygon、BNBChain、Optimism和Avalanche上超过100种跨链Token互换组合。

此前报道，LI.FI于7月宣布完成550万美元融资，1kx领投，Dragonfly Capital、Lattice Capital、Scalar Capital、6th Man Ventures、Coinbase Ventures、BairesDAO和AngelDAO等参投。[2022/10/25 16:37:28]

1、用户在OTC进行交易后，发起疑似高风险提币，将被直接纳入监测范围，并在24小时内禁止提现；

江苏建湖检方对“PlusToken”主犯提起公诉，涉及会员近193万:江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的“PlusToken”特大网络案有了最新进展。“PlusToken”特大网络案主要犯罪嫌疑人周某某通过微信等途径积极宣传、推介“PlusToken”钱包 App 的方式，发展下线会员近193万名，因涉嫌犯组织、领导活动罪被该院提起公诉。经司法鉴定中心鉴定，被告人周某某在“PlusToken”钱包App中使用电话注册了4个账号，共计发展会员1929575名，涉及金额共计约1400万余元。[2020/5/21]

2、当用户发起超高风险提币，可能被直接限制OTC买入功能。

TokenBetter主流币行情数据：BTC24小时涨1.44%:TokenBetter官方行情数据，截至5月6日9:35，BTC24小时涨1.44%，现报8963.37USDT；

ETH24小时涨0.28%，报203.77USDT；

EOS24小时涨0.2%，报2.7515USDT；

BCH24小时涨0.38%，报244.98USDT；

BSV24小时涨0.76%，报205.63USDT；

LTC24小时涨0.15%，报46.39USDT；

XRP24小时涨0.28%，报0.21597USDT；

ETC24小时涨15.06%，报8.11USDT。

本周三，美股三大指数收涨。DJIA24小时涨0.56%，报23883.09点；NDX24小时涨1.13%，报8809.12点；SPX24小时涨0.9%，报2868.44点。[2020/5/6]

1、24小时有效缓冲不法资产提现；

2、最大程度限制黑钱流入平台；

3、降低冻卡风险，保障资产交易安全。

TokenBetter将一直秉承用户至上的理念，不断加强风控措施、及时监测行业动态，为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能，可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务！

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月，总部位于美国，在新加坡、中国、中国香港均设有运营中心，是一家独立的全球性的数字资产国际站，目前已拥有美国、加拿大等多国金融牌照。

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