TCC:BTCC反风控恢复通知_fil币目前多少钱一个

尊敬的BTCC用户：

近日数字货币行业出现频繁的交易所被黑客盗币事件，大量USDT流入市场，BTCC作为稳健运营9年的品牌交易所，

为规避USDT及黑钱流入BTCC，保障真实客户的USDT及法币资金安全，现恢复针对异常用户的风控措施，具体措施如下：

2巨鲸抛售231枚WBTC，价值约合638万美元:5月10日消息，据 Spot On Chain 监测，北京时间20:30将公布美国CPI数据，2 巨鲸似乎看跌并抛售 231 枚 WBTC（约合 638 万美元），其中，鲸鱼 0xc554 3 小时前以 27,570 美元的价格将 131.3 枚 WBTC 兑换成 362 万枚 USDC；鲸鱼 0xEE5c 在过去 13 小时内以 27,600 美元的价格将 100 枚 WBTC 兑换为 138 万枚 USDC 和 745.8 枚 ETH，价值总计 276 万美元。[2023/5/10 14:54:33]

1、若用户进行USDT充值、法币存款后，未达成充值、存款金额20%的保证金使用率，则会被风控系统自动判定为异常用户；

BTC获利地址数量创16个月高点:金色财经报道，数据显示，BTC获利地址数量在过去一小时 (7d MA) 刚刚达到34,115,649.143个，创16个月高点。[2023/4/16 14:06:19]

例如：A用户使用法币存款，存入1000USDT进入BTCC，其中交易保证金使用大于或等于200USDT，则判定为正常用户，反之为异常用户。

行情 | BTC跌破9900美元:火币全球站数据显示，BTC跌破9900美元，日内跌幅0.34%，现报9897美元。行情波动较大，请做好风险控制。[2019/7/24]

2、针对异常用户，若要取款、提币，BTCC将会对其作出资金审核并收取6%的行政费用；

以此预防和抑制异常用户进入BTCC合约交易所，保障正常用户的资金安全。

BTCC对待等异常行为一向是零容忍态度，也希望行业能够使用同样严厉的风控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑问，都可以随时使用以下联系方式联系我们的客服：

大陆地区免费客服热线：400-8428866。

也欢迎通过官网或APP联络24小时在线客服。

BTCC

2020年09月29日

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