OTC:《关于上线“网络交友”受害人识别策略与处置通知》_数字资产什么意思

尊敬的用户：

火币OTC在流动性、服务等方面一直处于行业领先地位，并一直采取严格的风控措施来最大限度保障用户交易过程的资产安全性，对“黑产“秉持着“发现一个打击一个”的原则。

腾讯发布《关于违规采编发布财经类信息专项整治公告》，加大对虚拟货币交易等非法金融活动的打击力度:10月14日，腾讯发布新一期《关于清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治的公告》。腾讯在公告中表示，公司积极响应国家网信办关于清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治的工作部署，根据相关法律法规以及专项整治要求，聚焦8类问题，对违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等内容开展集中整治。10月7日至10月13日期间，共清理违规内容23124条，处置账号1463个。

在此轮查处过程中，腾讯提到，公司通过用户投诉和平台安全巡查，发现并处理了一批违规发布虚拟货币信息、鼓吹虚拟货币“挖矿”活动、歪曲解读国家政策的不良账号。

腾讯方面表示，将继续强化企业主体责任，加大对虚拟货币交易等非法金融活动的打击力度，针对虚拟货币交易等非法金融活动，一经发现核实，将对发布相关信息的账号进行从严处置，并及时向有关部门反映违法犯罪活动线索。同时，将持续清理违规财经信息，进一步规范网上财经信息传播秩序。（财联社）[2021/10/15 20:31:18]

近期风控情报系统反馈，有不法分子通过网络交友等形式，诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资“，给部分用户造成了经济损失。针对此类现象，风控团队快速响应，已上线多条识别策略与预警产品：

中国农业银行删除《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》:6月21日，中国农业银行删除《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》。目前，公告页面显示，您请求的资源无法找到。

此前报道，《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》一文表示，农业银行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。[2021/6/21 23:53:31]

当用户发起可疑提币，将进行风险提示确认；当用户发起高风险提币，将直接被拒绝单次提币；轻度疑似杀猪盘受害者用户，将收到OTC交易前弹窗提醒；中度疑似杀猪盘受害者用户，在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒；高度疑似杀猪盘受害者用户，将被直接限制OTC买入功能；相对于转化率、交易额等业务指标，火币更关注用户资产安全。如您因此类原因被限制买入功能，可联系平台客服，仔细阅读《关于防范“网络交友”等方式诱导投资的风险提示》，明确知悉套路后，可解除相关限制。

政策 | 长沙政府发布《关于加快区块链产业发展的意见》:据长沙晚报消息，长沙市政府办公厅日前发布《关于加快区块链产业发展的意见》，未来三年，长沙将加强核心技术攻关、推进典型示范应用、构建产业发展生态、提升风险防控能力，汇聚一批区块链企业、集聚一批区块链专业人才、打造一批创新研发平台、突破一批区块链关键技术、培育一批基于区块链的新兴业态，打造全国有影响力的区块链产业集聚地和示范应用基地。[2018/12/20]

补充安全提醒：

如您正在遭遇疑似“杀猪盘“，在被平台风控识别拦截后，不法分子可能会继续诱您通过其它方式继续参与所谓的“投资”。此时您更需保持理性与警惕，必要时联系当地司法部门进行验证。

火币全球站2020年9月21日

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