区块见闻 区块见闻
Ctrl+D收藏区块见闻

COI:投资“数字货币”千余人被套两千万 刑拘4人_CHA

作者:

时间:

北京大兴分局今天通报称,近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点,刑事拘留四名嫌疑人。据悉,涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。

近日,大兴接到某投资项目多名受害者的报警电话,称自己投资的项目血本无归,疑似被,并已将嫌疑人堵在某写字楼内,请求民警帮助。

民警到现场了解情况时,发现双方各执一词。投资者们在李、何、裴、小李四人的公司购买了“数字货币”投资项目,本来是投资领收益,一团和气,可最近几个月不但没了收益,连本金也取不出来了。

爱尔兰央行警告消费者注意加密投资“误导性”广告的风险:3月22日消息,爱尔兰央行已警告消费者注意宣传加密投资的“误导性”广告的风险,尤其是社交媒体上的影响者的广告。爱尔兰央行强调:加密资产具有高风险和投机性,可能不适合散户。特别是人们需要警惕误导性广告的风险,尤其是在社交媒体上,因为有影响力的人为加密资产做广告而获得报酬。(CoinDesk)[2022/3/23 14:12:21]

投资者认为,该公司夸大了“数字货币”的投资价值,以高额回报为诱饵取投资款。而李、何、裴、小李四人却坚称公司的项目都是正规的,但投资有风险,他们也无能为力。

动态 | PayPal投资“抢占”拉美电子支付市场并发布加密货币广告禁令:据The Daily Hodl 消息,Statista数据显示,PayPal已向电子商务巨头Mercado Libre投资7.5亿美元,后者是拉美最受欢迎的电子商务网站,拥有2.674亿注册用户。在最近的投资之后,Mercado Libre的巴西网站Mercado Livre宣布禁止所有与加密货币相关的广告,该禁令将于3月19日生效,禁止用户参与任何涉及加密货币的交易,包括游戏中使用的预付卡和加密货币。Mercado Livre和CriptomoedasFácil进行的调查显示,巴西有超过11173个与XRP相关的广告,5638个与比特币相关的广告和2636个与以太坊相关的广告。PayPal正在经受来自加密货币支付平台的日益激烈的竞争,比如Square的Cash App,而通过Mercado Libre,PayPal将在该地区快速增长的电子支付领域获得巨大的立足点。[2019/3/18]

根据经验,民警认为这绝不是普通的投资失败案例,于是深入开展调查。通过多名事主的描述,民警得知李、何、裴、小李四人经营着一家咨询公司,并初步掌握了其以洗脑方式疯狂向投资人推销投资项目的运作模式。

动态 | 乌鲁木齐晚报:警惕以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的投资”、“理财”项目:2月21日,乌鲁木齐晚报发布《防范非法集资常识》,务必警惕以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的“投资”、“理财”项目。[2019/2/24]

虽然嫌疑人矢口否认,但民警进一步侦查,在嫌疑人家中找到了对账记录等关键性证据,一个深藏幕后的公司浮出水面,四人终于承认自己以“二级代理”的方式诱导他人投资上级公司发行的数字货币,并从中牟利200余万元的违法事实。

原来,去年4月,嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上级公司的“指导”下,建立二级代理公司对外开展虚拟货币投资业务,以推广新型高回报的数字货币为诱饵,诱导投资人注册会员、投资数字货币。

然而,大家虽然都听说过数字货币,但真正了解数字货币“前世今生”的却寥寥无几。该四人利用投资者对数字货币的知识盲区和盲目追求高额回报的心理,极力夸大数字货币的保值升值能力,以洗脑的方式取投资者的信任。

以“投资3万元1个月”为例,投资者每日可以获得400元静态收益。除此以外,还有动态的“拉人头”奖励,奖励金为“下家们”静态收益的总和。

称,在空手套白狼的利益驱动下,一些投资者起初将信将疑,但在看到“回头钱”后喜出望外,呼朋唤友“一起发财”。而另一些投资者明知是局,但认为自己已掌握其中的套路,心存侥幸准备小赚一笔然后脱身。

就这样,1000余名投资者纷纷“上套”。不料好景不长,今年夏天该上级公司因涉嫌被查封,承诺的利润无法兑付,投资人如惊弓之鸟,2000余万元的投资款打了水漂。

最终,在24小时内掌握了该公司的运营情况,锁定了违法犯罪的重要证据,一举捣毁这个以炒虚拟货币为名非法吸收公众存款的窝点,并将涉嫌非法吸收公众存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

提示,投资理财需要一定的金融知识,也需要理性的判断,对于一些明显高于市场行情的投资项目,极有可能暗藏陷阱。投资理财要选择正规的机构,并且量力而行,一旦发现被,要立即拨打110报警。

来源:北京日报客户端|记者张宇

标签:OINCOINCOICHApeacockcoincoincheck下载appDoge Floki CoinNumbers Chain

比特币价格实时行情热门资讯
DigiFinex:支持龙猫链(LM)更换合约映射的公告_CoinSale Token

亲爱的用户: 因龙猫链(LM)需要更换智能合约,DigiFinex将即日起临时关闭LM的充提币服务,此次合约更换映射比例为(新:旧)1:1。具体恢复时间请留意之后的公告.

COI:CoinW将举行“UNC持币生息年华收益30%”活动_FIN

尊敬CoinW用户: CoinW将于7月22日15:00开启”UNC持币生息“活动,活动详情如下活动时间:2020年7月22日15:00—7月29日15:00 活动规则: 活动期间CoinW将每.

Coinw:池瓜群众第23期!买BCHABC享1%净买入返利_COIN

亲爱的CoinW用户: CoinW将于12月31日12:00开启第23期池瓜群众活动,本期活动币种为BCHABC。活动期间在CoinW平台购买BCHABC即可获得净买额1%的BCHABC返利.

TPS:关于NBS(New BitShares)交易延迟上线的公告_Financial Intelligence Group Token

公告编号2020091703各位关心ZBG的项目方和投资者们:NBS/USDT将延迟上线,具体上线时间以公告为准,请投资者和项目方提前做好准备,感谢您的信任和支持.

CIA:9月16日比特币早间行情:比特币冲高后回落,行情上涨遇阻力?_TOFFEE

行情回顾 截至8时01分,BTC全球均价10800.06美元,24小时涨幅1.09%。BTC昨日上冲了两波,把昨日的上行当成一大波整个观之价格的上行幅度都比上一波上涨力度差,受到阻力严重现货黄金.

COI:0.5%返佣比例!池瓜群众平台币特别场开启_COIN

亲爱的CoinW用户: CoinW于今日开启池瓜群众平台币特别场,本次活动币种包含CWT、HT和BNB。活动期间在平台交易以上币种即有机会获得0.5%的交易返佣.