TOKEN:PlusToken案中 违反了怎样的刑法规定？_Duke Token

2020年对于金融投资者可以说是多灾多难的一年，石油崩盘、黄金暴跌、美股熔断等等，多个投资领域都遭遇了洗牌式的打击。

而数字货币市场中，被称为“币圈第一大资金盘”的“PlusToken”平台，自2019年初由于涉嫌从事互联网犯罪经受立案侦查，到今年82名骨干被抓，也使得比特币的价格一跌再跌。在经过这一年多的风云变幻后，投资者不得不接受这可能是一场血本无归的“投资”，甚至有些人将面临牢狱惩罚。

案情介绍

从的通报中我们可以看到，从立案到逮捕，一共在境外抓捕了27名，境内抓捕了83名犯罪嫌疑人，其中不仅包括平台搭建者3人，还有大批被认定为骨干成员的其他参与者。对于后者，这也许成了一场无妄之灾，初衷只是通过智能狗搬砖套取收益，借助比特币这一虚拟货币进行财产增值，为何最后倒成了犯罪？究竟在这一系列的行为中，是违反了怎样的刑法规定？

NFT Investments寻求以9600万英镑收购加密技术公司Pluto:1月24日消息，NFT市场孵化器NFT Investments已提议以9600万英镑的对价收购加密技术和风险投资公司Pluto Digital PLC。

此次收购以股东批准为条件，将创建一家全球元宇宙公司，并推动NFT领域的投资，因为Pluto Ventures部门已“大量”投资NFT和NFT游戏。

根据拟议收购的条款，NFT Investments将收购Pluto100%的已发行股本，以通过发行24亿股NFT Investments普通新股来支付对价（每股NFT新股4便士，对Pluto Digital PLC的估值为9600万英镑）。

NFT Investments将有90天的排他期对Pluto进行尽职调查。在完成收购的同时，作为完成收购的条件，三名Pluto团队成员将加入公司担任董事，Jonathan Bixby将继续担任执行董事长。

NFT Investments还将在签署意向书时向Pluto提供500万英镑贷款，所得款项将用于完成对元宇宙领域多家科技公司的战略收购。（Bdaily）[2022/1/24 9:09:52]

论述分析

PlusToken跑路资金发生异动，2,631万个EOS被转移:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天下午16点18分，PlusToken跑路资金中EOS资产发生异动，eospstotoken向jnhgvbkkfdjf转移了26,316,339个EOS，原账号仅剩余了350个EOS。而进一步分析发现，jnhgvbkkfdjf地址所属为库神冷钱包coldlaregist地址新创建的账号，这意味着PlusToken团伙可能有将资金进一步封存的准备。PeckShield在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的赃款。[2020/6/22]

实际上，比特币作为一种基于去中心化理想和区块链技术提出的新时代货币，在其诞生之后就给世界金融圈带来巨大冲击，它的价值潜力是巨大的。但在发展的过程中，法律由于缺乏直接的预见性带来的管理管理漏洞，再加上投机者铤而走险，逐渐使得这一电子货币反而成了蒙在犯罪行为表面的外皮。

PlusToken跑路资金发生异动 13,112个BTC正切割分散转移:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天中午12点22分开始，PlusToken跑路资金15Z1sT和1CkuKa开头地址上的资金再次发生异动，13,112个BTC正小额切割分散到若干地址中，目前已经分散到几十个地址中，暂未发现流入已知交易所。PeckShield安全人员分析发现，异动的两个地址昨日发生转移后今天开始切割分散，暂不明确转移目的，有可能之后流入交易所或者通过场外OTC方式卖出。PeckShield正锁定监控目标资金转移进一步动向，在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的赃款。[2020/3/6]

“PlusToken”案中，第一，其组织发展就钻了上述的法律漏洞。根据相关者的描述中，除了通过“存币”获取收益之外，投资者发展下线，就可以通过“搬砖奖金制度”获得更多的收益。据投资者描述，所谓的“搬砖奖金制度”指的是，用户投资PlusToken智能搬砖钱包，除本金外每月还能获得10%到30%的收益，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层下线各奖励10%。而这种高额的奖励机制推动着层级不断发展，甚至达到了三千层。同时，新用户必须交纳的“门槛费”以开启“智能狗”，也与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。

动态 | MetapsPlus支付平台与SYNCO签署区块链业务合作谅解备忘录:据韩国中央日报消息，韩国移动支付平台MetapsPlus与区块链平台公司SYNCO MOU签署了区块链业务合作谅解备忘录，将共同主办加密货币和区块链业务相关的市场营销活动。[2019/2/20]

第二，由于组织领导活动罪保护的法益不仅包括个人的财产安全，还包括市场正常的经济秩序，因此其打击的面更广。具体来说，“Plustoken”案中大量所谓骨干被捕，都是这个考虑。该罪的犯罪主体即活动的组织者、领导者，法律上有不同于字面的定义，根据2013年发布的《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：

“下列人员可以认定为活动的组织者、领导者：在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；在活动中承担管理、协调等职责的人员；在活动中承担宣传、培训等职责的人员；曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。”

可以说，这种规定既是在大力打击方针下的必然选择，也是法律对行为人主观状态的推定，推定那些发展多个下线的参与者对组织的本质心知肚明或是由于暴利故意对真相视而不见。而这也恰恰说明，这一主观方面是认定该罪的重要前提，一行为人毫无保留的相信并且绝无可能认识到行为的存在，则不应当受到刑法的打击。

第三，在上述所说的刑法扩大打击面的前提下，并不一定带来被捕者背负牢狱惩罚的结果。法律没有完全堵死上述被认定为是组织者、领导者，进而受到刑事追诉的行为人通过案后主动上报、如实交代以获得减轻、乃至免除处罚的可能性。恰恰相反，互联网案件中，由于涉案人员众多，有大批这样的行为人最终被判处有罪，但免除刑罚处罚，较为典型的有2013年的太平洋直购案中的许多被起诉人。根据最高检2017年发布的《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》理解其精神：

“由于涉互联网金融犯罪案件涉案人员众多，要按照区别对待的原则分类处理”，“根据犯罪嫌疑人在犯罪活动中的地位作用、涉案数额、危害结果、主观过错等主客观情节，综合判断责任轻重及刑事追诉的必要性，”“综合运用刑事追诉和非刑事手段处置和化解风险。”

写在最后

综合上述“PlusToken”的实例进行法规分析，提醒大家一是要谨防这种仅仅套上互联网金融外衣的新型局；二是一旦陷入这种漩涡中，及时收手防止行为性质转变，主动向专业人士咨询寻求建议才是正解。

以上就是今天的分享，感恩读者！

肖飒，垂直“科技金融”的深度法律服务者，中国互联网金融协会申诉委员、中国银行法学研究会理事、中国社会科学院产业金融研究基地特约研究员、中国政法大学法律硕士学院兼职导师、金融科技与共享金融100人论坛首批成员、人民创投区块链研究院委员会特聘委员、工信部信息中心《中国区块链产业白皮书》编写委员会委员。被评为五道口金融学院未央网最佳专栏作者，互金通讯社、巴比特、财新、证券时报、新浪财经、凤凰财经专栏作家。

标签：ONEUSDTUSDTOKENonekeydownloadsusdt币怎么兑换人民币在国内USD 币Duke Token

比特币行情热门资讯