COI:被IRS定位？加密货币所有者应该知道什么_RELCOIN币

美国国税局已开始向涉嫌欠加密税的加密货币所有者发出新信件。税务专家与news.Bitcoin.com共享了加密货币所有者应了解的知识，包括如何处理来自IRS的税务信函并避免审核。

如何处理国税局的信件

美国国税局加大了努力，以确保加密货币所有者支付所有与加密货币相关的税款。它已经开始发出新一轮的税务信函，类似于去年发送给大约10,000个加密货币所有者的税务信函。有三种类型的字母，简称快报6173，6174和6174-A。此外，美国国税局最近将加密货币问题从附表1移至1040表格的顶部，该表格是大约1.5亿人用来纳税的主要表格。

克林顿·唐纳利的创始人克林顿·唐纳利已帮助超过12,000个加密货币拥有者提供了纳税申报表，通过使用同类交易计算避免了超过4,000万美元的收益。他与news.Bitcoin.com共享了一些见解，以帮助加密货币所有者应对IRS，其加密货币问题和税务信函。

BC：这三个IRS字母之间有什么区别，加密货币所有者应如何应对每个字母？

声音 | 经济日报：比特币年内跌80%，“币圈”持续蒙阴:今日经济日报发表题为《比特币年内跌80%，“币圈”还有泡沫吗》的文章，文章里指出币圈的“内战”客观上动摇了部分人对市场的信心，监管的不确定性也给虚拟货币蒙上一层阴影。当前币圈存在操纵、欺诈等诸多问题，比特币价格已经严重偏离其本身价值，出现了巨大的泡沫，一遇风吹草动就容易出现暴涨暴跌。比特币存在泡沫，似乎已是一个无需讨论的问题。早前，社交媒体上一张图片被广为转发，图中显示比特币的价格曲线和经典的泡沫曲线惊人地吻合。但有业内人士认为，比特币大跌，对于区块链行业来说未必不是一件好事。泡沫过后，或许也意味着真正的“产业区块链”时代即将到来，随着市场监管的更加完善，未来真实的区块链技术将具备相当广泛的应用空间。[2018/12/21]

CD：字母6174和6174A相似。他们建议纳税人仔细检查他们的全部收入。字母6174A更加详细。

信函6173的不同之处在于，如果纳税人不修改纳税申报单，则要求纳税人提交签名的声明。该声明的内容为：“我根据伪证处罚声明，我已检查了整个文档，包括所有附件和随附的声明，并且随附的内容真实，正确和完整。”作伪证是宣誓虚假宣誓的故意行为。监禁一年或罚款。宣誓时的措辞与签署时的1040表格相同。

声音丨币圈投资是短期投机 未来区块链投资会更加理性:据一财消息，近日，神州数字合伙人范朝表示，“今年市场已经回归理性，币圈的投资是短期投机，未来区块链投资会更加理性，更关注那些在传统领域耕耘了比较长时间，能够将传统行业和区块链的技术和逻辑结合，发现和解决行业的痛点的项目。”[2018/6/29]

此外，6173号信件是发给怀疑涉嫌逃税的纳税人的信件。如果您收到这封信，您应该感到关注。

收到这封信意味着美国国税局有证据表明存在犯罪行为。最终，最好与具有刑事税务案件经验的税务律师签约。该律师应聘请顶尖的加密货币税务审计专家在Koval信的保护下进行加密方面的工作，该信函将律师-客户的特权扩展到税务审计团队的工作。

BC：如果加密货币所有者收到IRS的税务通知，应该怎么做？

CD：您应该联系专门从事加密审计的税务专家。最好与了解审计流程以及IRS如何在审计中处理加密收入的人交谈。他/她将是从中获得知识的最佳人选。

“币圈一姐”微博揭发农业链（NYC）:今天，“币圈一姐”何一发布微博称：“现在的人学乖了，改说计划上了。”配图为农业链（NYC）私募消息。截图内容显示农业链（NYC）私募进行中，2月15号截止，六月份计划上线币安交易所等。同时，何一还为辨别问题项目支招，“如何识别一个项目有问题：1、号称投资虚拟币收现金；2、承诺回报；3、多层分销，层层抽佣；4、冠以某些相关部门或组织的名义。”[2018/1/23]

如果您收到一封信，则至关重要的是要了解您现在正处于IRS的审核雷达上。这意味着您被审核的几率很大。

请记住，审核员的工作是在退货中发现错误。抵御IRS可能会很昂贵，因为审计通常需要一年半的时间才能解决。这种压力会给收信人带来沉重的负担。

如果您收到一封信，那么任何没有加密审计经验的人都会成为一个可怜的顾问。询问您的顾问是否具有加密审计经验非常重要。

BC：您能否详细说明去年与今年相比收到IRS信的纳税人的加密持有门槛？

CD：我有几十个客户收到了2019年的来信。这些接收者的共同点是，2017年他们所有人的加密货币资产总值超过90万美元。

国税局如何确定这些接收者是一个谜。其中一些从未使用过美国交易所，但国税局意识到它们是鲸鱼。

2020年信件的收件人在2017年的最大投资组合余额仅为100,000美元或更多。他们似乎也是Coinbase1099表格的收件人。

BC：仅持有少量加密货币的纳税人是否可能会收到IRS的这些信函之一？IRS认为“太小”以致无法发送信件时是否有一定程度的加密持有量？

裁谈会：国税局每次寄出一封信时，当纳税人做出回应时，都会为他们创造工作。他们没有劳动力来发送数百万封信。而且，当他们追求较小的纳税人时，收益会递减。

BC：国税局如何了解纳税人的加密货币持有量？

CD：美国国税局没有透露他们的方法，但是我们从国税局高管所说的话和过去的方法中收集了一些线索。他们说他们正在使用数据挖掘技术来识别要检查的技术。一个明显的线索是从美国加密货币交易所收到1099税表。然后，他们相关的那些反对谁拥有像比特币，cryptocurrency，或词纳税人BTC在他们的回归。

国税局刑事调查所使用的方法与非犯罪甄选过程不同。在刑事调查中，他们使用Chainalysis应用程序等来遵循所有权的路径。在非刑事案件中不使用这种方法。

美国已与澳大利亚，英国，加拿大和荷兰合作，就加密货币犯罪活动和执法进行合作。这个被称为J5的小组共享情报并协调执法。

BC：您是否希望美国国税局今年向10,000多位加密货币所有者发送信件？

发送的信件数量将与他们要承担的工作量相匹配。

BC：国税局可能会对加密货币拥有者进行哪种审计？

CD：我有两名客户对其加密货币报告进行了完整的IRS审核，因此这仍然是一个不断发展的故事。

美国国税局审计员，称为收入代理，是调查会计的专家。不同的专家支持他们。审计师依靠一些受过加密技术培训的专家来理解加密结果。他们还可以与加密货币收益计算器公司签约以进行收益计算并参加采访。

在我看来，这些初步审核将是IRS的学习经验。加密报告非常复杂，以至于他们将研究进行加密审核的最佳方法。

卑诗省：不报告其加密收入可能会发生的纳税人有哪些费用和罚款？

CD：审核的目的是确定纳税人应缴纳的正确税额。如果确定纳税人欠的税额多于所支付的税额，则此金额被称为少报。由于这笔钱本来应该已经支付的，因此增加了不交罚款的规定。此金额是从最初到期之日起的前36个月每月少报的0.5％。自原始到期日起，就少报了利息。利率每季度更改一次。目前，年利率为5％。

最后，在税法第6662条下，添加了与准确性相关的罚款。如果应纳税年度的纳税申报表上所显示的附加税额大于要求在税额中显示的税额的10％或$5000，则该罚款为少报的20％。。在某些情况下，罚款可以增加到40％。

如果审核员确定纳税人故意对退货进行，则将准确性罚款替换为75％的欺诈性退货罚款。

BC：您如何看待IRS在1040表格上提出的加密问题？

CD：这个问题旨在教育纳税人关于报告加密收入的需求。税收法律或法规中未定义“虚拟货币”一词。它仅出现在IRS通告2014-21中，没有约束力。此外，虚拟货币的定义非常广泛，包括飞行常客里程和购物者忠诚度积分卡。因此，根据IRS的定义，几乎每个纳税人都应回答“是”。

他们可能只是在1040表的首页上做了一个声明。相反，他们将其表示为是或否的问题。这就将答案转换为带有伪证词的法律声明。

对我来说，这个问题似乎使拥有虚拟货币的行为成为一种污名，从而违反了对言论自由的第一项修正案保护。第五项针对自我罪状的修正案赋予公民权利，未经正当程序不得回答此类问题。

BC：IRS将加密问题从附表1移至1040表格顶部的意义何在？

CD：一个常见的抱怨是，纳税人没有意识到需要报告加密货币收入。到2020年，所有纳税人都将没有借口。在2019年，虚拟货币问题位于附表1上，这并不是始终需要的附表。

BC：对表格1040上的加密问题回答“是”的纳税人是否仍会从IRS收到税信？

CD：大多数纳税人对此问题感到恐惧。这个问题的存在使许多人更加努力地报告他们的加密收入。但是我非常怀疑所有勾选“是”的人都会收到一封信。

BC：如果纳税人过去曾经交易过加密货币，但过去几年却没有，那么对表格1040上的加密货币问题回答“否”是否会给IRS造成危险，并增加他们进行审计的机会？

CD：好问题。美国国税局正在使用数据挖掘技术来确定要检查的人。问题中概述的方法可能是该分析的一部分。

美国联邦税制是自愿的。国税局严重依赖集体恐惧感来鼓励遵守法规。担心被审核是巨大的。

根据我的经验，小投资者比大投资者更担心违规。

毫无疑问，将虚拟货币问题放在收益表第一页的上半部旨在极大地增加加密货币所有者的担忧。

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