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FIN:金色观察 | 官司缠身的Tether 依旧乘风破浪_nexus币最新进展

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在有关iFinex争议的最新法院命令中,纽约法官JoelM.Cohen要求iFinex与纽约州总检察长办公室在下周四9月17日进行视频会议。iFinex和NYAG都必须在9月14日之前提交不超过三页的信函,详细说明其立场。

据悉,自2019年4月纠纷开始以来,NYAG一直试图迫使iFinex的分支机构Bitfinex和Tether出示他们之间业务往来的相关文件。NYAG声称,iFinex将两者之间的资金混合在一起,利用Tether来掩盖Bitfinex8.5亿美元的亏损。

NYAG称,这些文件是调查的关键。Bitfinex和Tether一直以管辖权问题和其他理由不同意,试图避免提交文件。

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面赢得了一项裁决。iFinex后来对该决定提出上诉,但在7月份败诉,给了Bitfinex和Tether60天的时间来提交文件。随着最后期限过去,尚未提出一个解决方案,NYAG提出要求现在定于下周召开会议。

8.5亿究竟怎么回事?

2019年4月,NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5亿美元填补亏损,并涉嫌在纽约州发行非法证券,而且是非注册证券运营商。当时Bitfinex很快做出回应称,8.5亿美元没丢而是暂时被查封和保护,且NYAG的指控并不合理,因为交易所在争议期间并没有在纽约运营,“NYAG的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言”。

双方各执一词,互不相让。7月初,纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据,以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务,就在半年前,还有纽约的客户登录进入其交易平台,“Bitfinex与纽约有千丝万缕的联系”。此前NYAG就表示,Bitfinex存在违反纽约法律和纽约居民的行为。

NYAG还指出:被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明;被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

对此,Bitfinex做出最新回应表示,公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

在Bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时,纽约最高法院曾介入案件,并于5月16日公布对Bitfinex事件的裁决意见书。意见书指出,Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动,但除正常业务外,Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方。

双方你来我往,至今“Bitfinex与纽约总检察长办公室”的案子仍悬而未决。

另一起官司:集体诉讼

树大招风,Tether及Bitfinex在近期还有另外一起官司缠身。

金色财经现场报道 腾讯金融科技高级研发总监:区块链在支付领域面对三大挑战:金色财经现场报道,在2018大数据产业峰会上,腾讯金融科技高级研发总监李茂才表示,目前区块链应用在支付系统方面有着三大挑战,第一位CAP三角,其性能高可用性、数据一致性、分区容忍度方面存在挑战;第二挑战位隐私保护,如何在区块链中保护用户的隐私是一大挑战;第三个挑战为海量存储,每个节点发生数据增长,其他所有节点都要全部存储。[2018/4/19]

2020年9月5日,Tether及Bitfinex要求法院驳回一项诉讼,该诉讼指控这两家公司合谋操纵比特币市场。在辩护中,Bitfinex和Tether称,原告没有提供足够的证据来支持他们的主张。

这起集体诉讼最初是由五名加密货币交易员提起的,他们声称Tether在5年的时间里发行了价值超过30亿美元的USDT,而代币并没有得到公司银行账户中资金的完全支持。然后,Bitfinex用这些USDT代币在二级市场上购买比特币等其他加密货币,以抬高价格。

该诉讼的依据为,Tether和Bitfinex的行动导致了2017年的泡沫,总市值达到7940亿美元的惊人水平,随后泡沫破裂。

原告进一步声称,市场操纵让他们付出了代价,因为他们后来以高价购买了加密货币。鉴于这是一起集体诉讼,美国任何因价格上涨而受到伤害的投资者都有权代表此案。

结语

受疫情以及DeFi火热的影响,今年稳定币市场继续呈爆炸式增长,创历史新高。其中以Tether等与美元价值锚定,并且交易门槛较低的稳定币在数字货币中脱颖而出,其市场增发供应量持续增长。

以USDT为例,根据Longhash数据显示,除美联储宣布降息前后外、自3月初疫情在美国爆发至四月中旬疫情高峰期基本处于全程溢价交易,且交易价格波动和美元指数波动具有一定关联趋势。

截至发稿时,Tether市值位列加密货币市场第三,为144.55亿美元。

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