Bithumb:在涉嫌2520万美元欺诈案中对韩国主要加密货币交易所进行了突袭_bitop交易所官网

韩国于9月2日突袭了韩国最大的加密货币交易所Bithumb，这是对该组织主要股东涉嫌欺诈的调查的一部分。在5月至7月期间，记录到平台的访客数量达到411万人，Bithumb是该国最大的交易所。

上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙:近日，上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35人。该团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人，将其拉入投资微信群，并诱被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资，取被害人投资本金，实施犯罪。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。（澎湃新闻）[2020/9/12]

根据当地出版物

韩再次追踪到40名N号房会员加密货币支付记录:据韩媒报道，N号房间事件已有最新情况。韩国当局在此前自杀的N号房间会员A先生的手机中发现了付款记录，他向N号房间主谋赵主彬（Cho Joo-bin，音译）发送过加密货币。通过赵主彬（音译）同伙的钱包地址已成功追踪到至少40人的数字支付记录，这些人涉嫌在N 号房间案中使用加密货币购买违法视频。这些被追踪到的支付记录将用来确认曾参与购买违法视频的N号房间会员身份。

基于上述内容以及其他一些细节，这些加密货币将被当成赵主彬（音译）的犯罪收益。同时也将对加密货币交易记录进行继续追踪，并以次来推测赵主彬是否还有其他未知帮凶。

此前报道，韩国已经查获了15个属于N 号房运营者赵主彬（音译）的加密货币钱包地址，但是赵主彬拒绝向检察官交出私钥。[2020/4/28]

的行动似乎源于该交易所的本地代币BXA发行时涉嫌的投资欺诈。媒体报道表明，在交易所未能在平台上列出这些代币后，“这些代币的投资者遭受了损失”。据称，所谓的投资欺诈行为已造成数百万美元的损失。

微博安全总监回应用户信息暗网出售 取证后已把相关信息递到:近日，有用户发现5.38亿条微博用户信息在暗网出售，其中，1.72亿条有账户基本信息，售价0.177比特币。涉及到的账号信息包括用户ID、账号发布的微博数、粉丝数、关注数、性别、地理位置等。

对此，微博安全总监罗诗尧回应表示：“泄漏的手机号是19年通过通讯录上传接口被暴力匹配的，其余公开信息都是网上抓来的。”同时，罗诗尧表示：“19年被刷的部分数据，内部突发现异常后马上堵住了口子。我们第一时间报了警，取证后把相关信息递到了，同时一直也在追查网上售卖信息的黑灰产。用户的隐私至关重要，尤其还是涉及到手机号。”[2020/3/19]

据称，BXA代币是在Bithumb董事长，李正勋与BK集团董事长金炳根谈判出售交易所之前向投资者出售的。拟议的收购未能实现。

BXA受害者声称，“Jung-hoon和其他人通过不列出代币而造成了损失”，尽管筹集了2520万美元，但他们理解该代币将在交易所上市。

据信，在突袭之前，郑勋“曾因欺诈和非法转移资金到国外而受到调查。”

同时，Bithumb于2019年末下达了支付6900万美元预扣税款的命令，这是该公司的最新举动。Bithumb对该决定提出上诉，认为该命令是毫无根据的。

顺便说一句，对Bithumb的袭击发生在该国的执法部门突袭了另一家交易所Coinbit的办公室之后。当局指称在撰写本文时，交换平台似乎不受当天事件的影响。

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