BIT:美国起诉对Binance的影响是什么？_OIN

原文作者：Dane Lund

原文编译：0x11，Foresight News

我认为这不太可能，下面是我得出这个结论的原因（不是财务或法律建议）。

未经许可的汇款；

阴谋；

违反刑事制裁。

这项调查是从 2018 年开始的。

这些都是严厉的指控。

 Binance否认路透社报道的准确性，CZ（赵长鹏）表示媒体别有用心。

加密货币将成为美国参议院银行业听证会讨论焦点:市场消息，加密货币将成为美国参议院银行业7月27日的听证会的讨论焦点。（金十）[2021/7/22 1:08:28]

 我不这么认为，让我们从一些关键细节开始。自 2000 年以来，共有 4,517 起公司诉讼；只有 56 起通过审判被定罪，约占 1.2%。

公司起诉数量如此之少的原因之一是「安达信效应」，它描述了这样一种信念，即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定导致了安达信的倒闭和约 28,000 个工作岗位的流失。

动态 | 因监管压力，加密钱包Abra将限制对美国用户的部分服务:加密货币钱包提供商Abra宣布，由于美国监管的持续不确定性，其美国用户将面临一些重大服务变化。除BTC、ETH、LTC和BCH以外的所有加密货币都将被迁移到本地托管的钱包解决方案中。 8月29日之后，美国用户将无法利用该钱包持有QTUM、BTG、EOS、OMG、Status代币。持有这些资产的客户必须在该日期之前交易或撤回，8月29日后的余额将自动转换为比特币。 此外，自8月29日起，纽约居民将不再能够使用ACH、电汇或美国运通卡进行存取款。（The Block）[2019/7/26]

在安达信之后，公司起诉案件得到了「管控」，起诉通常以三种方式之一进行：

美国证券交易委员会主席与商品期货交易委员会主席联合发表文章:美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克雷顿和美国商品期货交易委员会主席克里斯托弗·吉安卡洛，联合在《华尔街日报》发表评论文章，文章从市场监管者的角度概述了加密货币领域面临的一些问题，并讨论了现行的监管规范是否适用于加密货币经济。该文章将分布式账本技术（DLT）描述为包括“支持加密货币和数字支付服务等一系列新金融产品的进步”。他们认为DLT是下一个潜在的提高经济效益的技术，有些人甚至将其与蒸汽机和个人电脑等生产力驱动型创新相比较。文章中还提到，加密货币最初是作为传统货币的便利化替代物而提出的，然而现在被当做投资资产。文章提倡政策制定者重新审视与加密货币经营相关的监管手段，还认识到加密货币“市场是新的，不断发展的和国际的”，因此需要“灵活和前瞻性”的监管反应。[2018/1/27]

· 认罪协议

认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然将对公司进行判决，但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。

延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉（并最终不提起诉讼），要么完全不提起诉讼，但前提是公司遵守某些商定的补救措施。

这些补救措施可以包括：

· 定期审核

 在企业存在不当行为的严重案件中，政府可以对补救过程施加控制，并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样，起诉协议会将政府置于公司内部。

所以让我们想想如果路透社的报道是真的，会发生什么？可能的解决方案是什么？

我认为这不太可能。

如果政府能够获得认罪协议、DPA 或 NPA，它就可以更多地触达大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到 Binance US 之外，并使用监控器来更好地了解活动。

政府也可以索取巨额罚款。迄今为止，最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通，他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款，均在 10 至 20 亿美元之间。

有了巨额罚款，政府就可以宣布胜利，并找到优先于任何贷方的方法。

当面临这样的选择：创造巨大波动以追求不确定的胜利（或令人尴尬的损失）或获得对一个月内达到 1.6 万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时，傻子都会选择后者。

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