区块链:跑路的NFT项目Frosties 是如何被“绳之以法”？_Metaverse.Network Pioneer

本文，我们将深入探讨传说中的NFT项目Frosties跑路过程，以及该项目的创始人在私吞超100 万美元后是如何被抓获的。

Frosties是一个由8888幅作品组成的NFT系列，具有Doodles的轻松、有趣的风格。该系列于2022年1月9日上线，当时ETH价格超过3000美元，但新用户仍不断涌入该项目，希望在该项目上发财致富。

项目方对Frosties进行了大肆宣传，并承诺将其作为未来元宇宙游戏和质押机制的一部分。数万人关注了该项目的 Twitter 帐户并加入了他们的Discord，项目销售额约为 110 万美元。

蔡凯龙：当前仍要警惕中心化虚拟货币借贷平台跑路、合规、信用等风险:4月14日消息，中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙在接受采访时表示，当前，仍要警惕中心化虚拟货币借贷平台跑路、合规、信用等风险，机构作为中心化平台，撮合用户资产去放贷，这一模式类似网贷，其中有巨大的合规风险和信用风险。一方面，在政策上，监管多次强调虚拟货币交易业务为非法，基于非法业务的衍生品将不受法律保护。另一方面，在缺乏监管的模式下，该业务模式信用风险凸显，之前就曾出现过机构“卷款跑路”，不还出借人本金的情况。（人民网）[2020/4/14]

随后，使用“Frostie”、“Jakefiftyeight”、“Jobo”和“Joboethan”等别名的创始人关闭了该项目的Discord和Twitter账户，并将110万美元转移到一系列外部钱包。项目方最后在推特留下“对不起”给他们的社区用户，当时一些用户已经在Frosties上花费了数万美元。

区块链资金盘“硅谷区块鸡”疑似跑路 涉案金额或达百亿:近日，有举报者反映，一款名为“硅谷区块鸡”的区块链资金盘疑似崩盘跑路，相关App已无法登录。大量投资者损失数几十万元到几百万元不等本金。据部分投资者估算，“硅谷区块鸡”及其相关资金盘整体涉案金额或高达百亿元。据悉，“硅谷区块鸡”的运营主体为辽宁浩洋科技有限公司，公司实际控制人为关馨。目前，关馨已被辽宁省葫芦岛连山区人民法院列为失信被执行人。（腾讯网）[2020/3/30]

这个故事有一个圆满的结局。

就在匿名二人组即将启动名为“Embers”的另一个可能带来150 万美元收入的项目之前，当局追踪到了他们。

洛杉矶Ethan Nguyen和Andre Llacuna被美国司法部逮捕并被指控串谋实施欺诈和。

PlusToken跑路资金发生异动 13,112个BTC正切割分散转移:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天中午12点22分开始，PlusToken跑路资金15Z1sT和1CkuKa开头地址上的资金再次发生异动，13,112个BTC正小额切割分散到若干地址中，目前已经分散到几十个地址中，暂未发现流入已知交易所。PeckShield安全人员分析发现，异动的两个地址昨日发生转移后今天开始切割分散，暂不明确转移目的，有可能之后流入交易所或者通过场外OTC方式卖出。PeckShield正锁定监控目标资金转移进一步动向，在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的赃款。[2020/3/6]

Michael Fasnello 目前是AnChain.AI的加密货币合规官，他在此事件中发挥了关键作用，他利用自己法律、政策和合规专业知识和经验参与了调查工作。

声音 | 慢雾：ETDP钱包连续转移近2000 ETH到Bitstamp交易所，项目方疑似跑路:据慢雾科技反(AML)系统监测显示，自北京时间 12 月 16 日凌晨 2 点开始，ETDP 项目方钱包(地址 0xE1d9C35F…19Dc1C3)连续转移近 2000 ETH 到 Bitstamp 交易所，另有 3800 ETH 分散在 3 个新地址中，未发生进一步动作。慢雾安全团队在此提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。[2019/12/16]

Fasanello将该项目的社区钱包放到一个区块链分析软件中运行，该软件列出了项目创始人将社区资金挪动后的所有地址，包括使用零知识证明（例如最近被美国财政部禁止的Tornado Cash）和 Peel Chains 发送的几个地址。

Fasnaello联系了IRSCI（美国国税局的刑事调查部门），IRSCI对案件很感兴趣，并利用 Fasanello 的初步研究采取了下一步行动。

在三个月后，Ethan Nguyen和Andre Llacuna被逮捕，两人现在面临最高20年的监禁。

Rug Pull被定义为NFT或游戏项目的创建者寻求投资，然后突然放弃项目并以欺诈手段保留项目投资者资金的情形。整个Frosties案的法律程序，都是未来NFT社区如何应对Rug Pull的宝贵案例。

Frosties案件表明，在项目方跑路之后并不代表大家损失了所有。

Fasanello说：“区块链链上金融活动，例如日期、时间、交易额和合约地址都很清楚。在区块链数据之外描绘出完整的画面是一种整体方法，涉及多方协同工作，为的是拼凑不同的信息线索。追踪Frosties创始人我们依据区块链分析软件、执法部门的调查技能、受害者和证人的配合，以及私人分析师和调查人员。”

我们可以采取谨慎的步骤来追查 Rug Pull背后的罪犯，并为受的社区伸张正义：

1. 评估损害：

与传统金融渠道不同，区块链是公开的。当发生 Rug Pull 时，可以追踪被盗资金，因为犯罪者使用机制将资金转移出社区钱包。这些公共信息使社区能够评估从社区偷走了多少钱、去了哪里以及偷窃的幕后黑手。

2.收集证据：

只有在能够更全面地描绘者个人细节时，公开的链上数据才有价值。重要的是收集和记录社区和受害者的经历，以提供经验数据无法提供的细节，包括与 Rug Pull 组织者的虚拟互动以及与社区钱包的交易历史。

3.聘请区块链调查员：

市场上已经有一些区块链调查和分析机构，以应对Web3发展初期的阴暗行为。这些私人调查可以与官方调查同时进行，甚至直接支持官方调查。

4.获得关注：

获得媒体报道是宣传正在进行的 Rug Pull 调查的最简单的方式。信息在现代世界传播迅速，让尽可能多的人看到您社区的故事对于吸引尽可能多的证人和受害者分享他们的故事至关重要。

虽然在Rug Pull事件中有可能挽回损失，但许多者在没有被绳之以法的情况下就消失了。

Web3世界充满不确定，目前的法律保护并不完善。投资者必须对市场进行深入了解，来保护自己资金安全。

iNFTnews

企业专栏

阅读更多

金色早8点

金色财经

去中心化金融社区

CertiK中文社区

虎嗅科技

区块律动BlockBeats

念青

深潮TechFlow

Odaily星球日报

腾讯研究院

标签：NEEPRA区块链STIMetaverse.Network PioneerSPRAY价格区块链技术的特点JoyStick

火币网下载官方app热门资讯