DMA:研究加密货币多年的投资者们是如何在FTX上翻车的？_区块链技术通俗讲解无中介

来源：Bloomberg

编译：比推BitpushNews Derrick Chen

当 Sam Bankman-Fried 年仅 25 岁时，他向硅谷投资者推销了他刚刚起步的加密货币投资业务——结果他们却嘲笑他和他的助手缺乏加密经验和知识。

“我们之前都没有经营过公司，但我们希望在下周二之前获得 1 亿美元，”Bankman-Fried 在 8 月份告诉大卫鲁宾斯坦这个请求。 “这对投资者来说不是一个非常有吸引力的宣传。”

五年时间一晃而过，班克曼-弗里德用他自己的话说，已经成为“世界上最伟大的筹款人”之一。

Bankman-Fried 最终拉拢了硅谷一些最知名的公司，为他的 FTX 筹集了数十亿美元。在过去一周半迅速崩溃之后，这一壮举现在看起来像是投资尽职调查中最大的失败之一。

Airbnb首席执行官：正在研究加密货币支付，但不会很快实施:3月2日消息，Airbnb首席执行官Brian Chesky在接受CNBC采访时谈到了加密货币和其公司帮助乌克兰难民的努力。在Chesky被问及Airbnb是否支持加密货币时，他回答说：我个人当然支持加密货币的想法。我认为这是一项非常有趣的技术。今年年初，我在Twitter上咨询了社区，如果Airbnb能在2022年推出什么，那会是什么？而头号回答是增加加密货币支付，所以我们有一个团队正在研究这个问题。

不过，Chesky指出，不太可能“那么快”实施任何加密货币。现在我们真正关注的是为难民提供住房。这就是我动员了一个团队去做的事情。Airbnb周一宣布，它将为来自乌克兰的多达10万名难民提供免费的临时住房。（News bitcoin）[2022/3/2 13:31:18]

FTX 的蓝筹支持者名册包括安大略教师退休金计划等基金，这是一个 2425 亿加元（1810 亿美元）的基金，数十年来一直向私营公司注资，并以积极关注所投资公司的公司治理而闻名。

土耳其央行行长：财政部正在研究加密货币监管规则:据金十消息，土耳其央行行长表示，财政部正在研究加密货币监管规则。[2021/4/24 20:53:09]

作为 4.2 亿美元融资轮的一部分，安大略教师协会于 2021 年 10 月向两家 FTX 实体投资了 7500 万美元，其他主要投资者包括老虎环球管理公司和新加坡国有企业淡马锡控股。三个月后，这家加拿大基金对 FTX.US 进行了 2000 万美元的后续投资。

据《华尔街日报》援引 FTX 财务记录和熟悉交易的人士报道，10 月份的融资中约有 3 亿美元流向了Bankman-Fried，后者出售了他在该公司的部分个人股份。

声音 | Gemini运营总经理：机构将在2020年继续研究加密货币投资:金色财经报道，加密货币交易所Gemini的运营总经理Jeanine Hightower-Sellitto表示，机构投资者将在2020年继续研究加密货币投资。 Hightower-Sellitto认为，与机构客户合作的关键是“匹配他们所在的位置”，并向他们提供他们在传统市场中惯用的机构服务，例如期权和股票。在Hightower-Sellitto看来，2020年将看到机构花费时间来弄清楚投资加密货币，解决资产管理、交易和更广泛的战略等问题的细节。[2019/12/17]

据一位知情人士透露，因为OTPP进行如此规模的投资，FTX 股权收购经历了比往常更严格的审查，多个投资委员会正在对其进行审查。这项投资得到了Olivia Steedman 的支持，Olivia Steedman 是其风险投资部门备受推崇的负责人，他已经在该基金工作了 20 年。

动态 | 福建省福州市第7次常务会议研究加快区块链产业发展措施:据福州新闻网消息，福建省福州市政府今年第7次常务会议于4月24日召开。会议研究了该市加快区块链产业发展若干措施。会议指出，制定出台该市支持区块链产业发展专项政策措施，是进一步落实数字福州建设三年行动计划，加大区块链技术创新和产业发展扶持力度、打造区块链经济综合试验区的重要举措。会议强调，要强化项目带动，扎实推动区块链技术和行业应用的融合发展，加快探索开展区块链应用试点示范工作，力争该市在区块链科技创新、人才培养、示范应用、产业发展等方面走在全省前列。[2019/4/25]

“在进行投资之前，我们的投资团队花了数年时间追踪数字资产领域，”OTPP发言人 Dan Madge 在一份声明中告诉彭博社。 “TVG 的论点是，像 FTX 这样的交易所可以帮助完善我们对数字资产的看法，而不会使计划面临重大的单一加密货币风险。TVG 与经验丰富的外部顾问合作，花了几个月的时间对 FTX 进行尽职调查，以便我们能够评估与投资相关的风险。”

OTPP现在正在注销其对 FTX 的全部 9500 万美元投资。

危险信号

该养老基金早些时候在周四的一份声明中为其流程辩护称其“稳健”，并补充说“没有任何尽职调查流程可以发现所有风险，尤其是在新兴技术业务的背景下。”

不过，安大略省的流程似乎没有发现危险信号——包括 FTX 与 Alameda Research 的利益冲突以及缺乏适当的董事会。

对于OTPP来说，后者是一个特别奇怪的错误，他们是养老基金“应该密切关注其投资的董事会和治理并披露其对上市公司的投票”这一观点的早期采纳者。二十年前，该基金及其首任首席执行官克劳德·拉穆勒 (Claude Lamoureux) 是机构投资者联盟加拿大善治联盟(Canadian Coalition for Good Governance) 成立的核心人物。

Ontario Teachers 表示，FTX 头寸占该基金资产的比例不到 0.05%，“对金融科技领域新兴领域的小规模敞口”。

一些专家为这种方法辩护。麦吉尔大学金融学副教授 Sebastien Betermier在接受电话采访时表示：“我们需要认识到，加密货币在过去五、六、七年的增长是巨大的。” “从养老基金等长期投资者的角度来看，这提出了一个问题，我们是否应该将一部分财富投资于加密货币？”

这是三个月来加拿大一家主要养老金管理公司第二次被迫完全注销其最近才进行的加密投资。8月，Caisse de Depot et Placement du Quebec 在 Celsius Network LLC 的 1.5 亿美元股份在加密货币贷方倒闭后标记为零。

Ontario Teachers 在Steedman 的指导下于 2019 年成立了风险投资部门，Steedman之前曾在其基础设施和自然资源部门工作。 去年，该风险投资集团由多伦多、伦敦、香港和旧金山的约 25 名投资专业人士组成，报告其投资组合的回报率为 39%。 它的投资包括一些较大的公司，例如 Elon Musk 的 Space Exploration Technologies Corp.，也就是众所周知的 SpaceX。

Steedman 在宣布 2021 年 10 月筹款的新闻稿中表示：“作为金融领域的全球技术驱动创新者，FTX 非常符合我们的使命，其中包括红杉资本、Lightspeed Venture Partners 和 Tiger Global Management。红杉资本上周减记了其对 FTX 的 2.14 亿美元投资。

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