DPR:美国司法部：最新数字货币涉恐案件素描_加密货币和数字货币的区别和联系

在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和工具。

就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。

发生了什么？

美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。

美国司法部要求法院撤销在FTX破产案中不任命独立审查员的决定:5月18日消息，美国司法部(DOJ)的一个分支机构美国受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉华州破产法院必须推翻先前拒绝在FTX破产案中任命独立审查员的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，尽管FTX案件的各方都抱怨与任命审查员相关的高额成本，但从法律和实际目的来看，与任命审查员相关的任何成本都不能成为偏离法定要求的理由，即在符合法定标准的情况下任命审查员。[2023/5/18 15:11:27]

根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：

美国司法部对Terra USD崩盘一事展开调查:金色财经报道，美国司法部对Terraform Labs的创始人Do Kwon名下的稳定币Terra USD崩盘一事展开调查。美国联邦调查局和纽约官员已经对前Terra成员进行了质询。[2023/3/14 13:02:07]

al-QassamBrigades

al-Qaeda

IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)

相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。

美国司法部指控新奥尔良加密货币卖家经营未经许可的汇款业务:金色财经报道，美国司法部周四表示，已指控位于新奥尔良的加密货币卖家Michael Yusko经营未经许可的汇款业务。检察官指控Yusko经营多个商业银行账户以支持加密货币的销售，称他在2017年8月至2019年6月期间向客户出售了“比特币、以太坊和其他加密货币”。“然而，Yusko并未在金融犯罪执法网络将任何这些公司注册为汇款业务。如果被定罪，Yusko可能会被处以最高5年的监禁、最高25万美元的罚款等。[2021/6/25 0:04:54]

案件的背景是什么？

美国司法部对HBO被勒索比特币事件进行了制裁:美国司法部与美国财政部同时对一家伊朗实体和10名伊朗公民提出了指控，称这是对黑客的广泛打击的一部分。新闻发布日期为2018年3月23日，披露了他们窃取了宝贵的知识产权，导致版权侵犯事件发生。其中就包括贝扎德·梅斯里涉嫌侵入HBO的内部网络和电脑系统。然后，梅克斯利窃取了独家内容，并要求用比特币支付赎金，以换取销毁数字文件。[2018/3/28]

此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和的情况。

在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。

美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。

除了通过数字货币募资和以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行活动募集资金。

美国司法部披露了什么？

除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。

就数字货币相关数据信息而言，文件在涉及数字货币交易所部分，有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。

从文件披露的地址格式来看，都是比特币地址。

但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相关地址对应的机构主体信息，并未提供相关地址的交易和关系的进一步分析信息。

还能挖掘出什么信息？

根据本次案件公开信息，北京链安通过Chainsmap链上数据分析系统也做了进一步的分析。

从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。

我们发现这12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了数字货币相关非法行为对行业极具广度的影响。

从涉恐的独立地址来看，经过关联关系分析，其中很多地址都实质上归属于同一控制人，如我们发现有46个地址归属于一个钱包之下，通常，募资者会通过这些地址分散收取小额的比特币，甚至一个地址只用一次，相关交易甚至可能只是0.00078BTC这样的极小额度。但是，通过持续的积累，依然可以募集可观的资金。

从时间来看，相关独立地址主要活动于2019年3月到6月间，从比特币来源来看，除了独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易所直接转入的交易。

对相关涉案比特币进行流向分析，我们也发现一些小额涉恐比特币转账指向的地址，很多在2019年本身也有较大的流水，比如我们发现一批涉恐独立地址的小额比特币便在汇集为0.6BTC后流入到某交易所，对应的用户充币地址在2019年的比特币流水即达40BTC，且活跃时间与相关涉恐地址活跃时间高度匹配。

从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角，这将是一个长期的技术性工作。而对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉案、涉黑、涉恐数字货币的流入几乎是不可避免的，关键是需要进行专业的反工作，在相关数字货币来源上做到尽职调查和备档业务，同时积极配合当地司法部门的调查工作，这也将是全球各地数字货币相关产业合规化的必经之路。

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