数字货币:400亿“数字货币案”！200万人陷币圈，都是什么套路？_bittorrent币怎么样

目前，区块链技术火热，但也让一些假借区块链之名、行之实的犯罪分子找到了新噱头。他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币“造富神话”的心理，承诺低投入、高收益，发展下线，不明真相者很容易上当受。

日前发布消息表示，机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉案金额逾400亿元！

消息称，这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络组织，涉及参与人员200余万人，层级关系复杂，竟然多达3000余层。

这家被查的机构名称叫做“PlusToken平台”，自称是“币圈余额宝”，打着“全球第一款区块链应用”的幌子，曾于2018年、2019年期间，对外宣布提供“数字货币增值服务”。

Re完成1400万美元种子轮融资:金色财经报道，区块链驱动的再保险公司Re完成1400万美元的种子轮融资，为投资者建立了一个去中心化的系统，这将使他们能够接触到“一个庞大且不相关的资产类别”，即保险费。Tribe Capital、Defy、Exor、Stratos、Framework、Morgan Creek Digital 和 SiriusPoint 以及一些天使投资人参与了这一轮融资。

该协议建立在 2020 年 9 月推出的 Avalanche 区块链之上，为投资者提供了一种支持保险单的方式。再保险公司与承保团队（也称为 Syndicates）合作，评估该协议所带来的保险计划的经济价值。[2022/10/4 18:38:54]

事实证明，这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的团伙。

2022年美国NFT商标申请超过4000件:金色财经报道，根据商标和专利律师 Michael Kondoudis （Michael E. Kondoudis 律师事务所） 6 月 13 日发布的数据和图表，从 2022 年 1 月 1 日到 5 月 31 日，美国与 NFT 相关的商标超过了 4,000个，具体来说，准确的数字是 4,049，这意味着 2022 年平均每天有 27 个新的 NFT 商标被提交。Kondoudis还比较了 2021 年同期的数据，当时这些商标中只有 363 个被提交给美国专利商标局 (USPTO)。（Finbold）[2022/6/15 4:28:38]

根据网站发布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网犯罪。

BTC跌破56400美元:火币全球站数据显示，BTC短线下跌，跌破56400美元，现报56399.99美元，日内跌幅达到0.36%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/5/3 21:18:43]

该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

他们内部分工明确：平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

不管表面上是多么“先进”，具体参与形式十足是典型的拉人头“金字塔”结构。

全球新冠肺炎确诊病例累计超过400万例:Worldometers实时统计数据显示，截至目前，全球新冠肺炎确诊病例累计超过400万例，达4000282例，死亡病例275423例。（金十）[2020/5/9]

根据通报，参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后，才可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus币”，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为奖励和返利。

为吸引更多人员参与，该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

现在，在其一些推广营销公众号上，仍然能看到当初粉饰门面的“战绩”。例如，“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。

在“高大上”的包装下，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元，其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

2019年6月，在协调组织下，分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，发起集群战役，将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用，系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。

介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

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