NALS:对话地下团伙「KYC」演员 揭开伪造KYC产业链面纱_cLA

一些不良的项目开发团队正利用KYC演员在Web3.0社区进行。此篇文章中，CertiK将揭露雇佣KYC演员的地下团伙是如何运作的。

说明：在本文中，“KYC演员”特指那些受雇于不诚实的项目所有者并替代其进行KYC验证的第三方个人。项目方由此能够在实施内部人员攻击或在退出局发生之前赢得社区信任。

对话KYC演员

基础的KYC验证也许只能停留在遵纪守法散户的层面，却无法有效制止职业犯罪团伙的欺诈行为和活动。

CertiK调查发现，犯罪分子已经想出许多逃避常规检查的办法，而专业“KYC演员”的出现也表明了逃脱责任其实并没有那么困难。

赵长鹏：明确的监管框架至关重要，正积极与各地监管机构进行对话:金色财经报道，币安创始人赵长鹏在出席2023年香港Web3 Festival活动中谈及全球监管机构对加密货币的态度时表示，当一个行业发展到一定程度时，很容易出现损害其它人利益的行为，此时就需要监管的介入。但在行业发展初期，有时候严格监管会影响创新进程。监管机构试图用传统金融的监管手段对加密货币进行监管，但加密货币类型不一，有的像证券，有的像大宗商品，有的像公用 Token，监管机构需要有一些行业经验。就要求企业必须非常积极的去跟监管机构打交道，也需要一段时间才能够找到最佳的最优化的平衡。我们也在世界各国非常积极主动的跟监管机构交流打交道，包括香港。[2023/4/12 13:59:20]

CertiK调查员在一个特别案例中发现并确认了一位KYC演员，随后该对象自愿披露了大量关于KYC演员的工作流程及产业细节。

Etherscan推出IDM功能 方便查看通过Input Data进行的聊天对话:10月5日消息，以太坊区块浏览器 Etherscan 宣布推出 Ethereum IDM（Input Data Messages）功能，目前已上线Beta版本，允许用户为多个地址创建方便查看的聊天历史记录功能。Etherscan表示，该功能可以用在查看比如此前Poly Network遭受攻击时黑客与团队进行的对话。[2021/10/5 17:25:17]

下文就让我们走进与该“KYC演员”的访谈内容，并在对Web 3.0地下世界一探究竟的同时，揭露KYC产业的阴暗面。

演员自述

火币“DeFi预言家”项目对话：AKRO是协议级别的管理代币:8月25日，火币全球站“DeFi预言家”活动正式启动，邀请到活动中四个DeFi项目线上对话。来自Akropolis项目的联合创始人Kate Kurbanova分享了近期生态建设的最新进展。Kate表示，AKRO是协议级别的管理代币，使命是为人们提供一种能确保储蓄、投资品以及未来必需品安全性的工具，让人们不再需要依赖于地理位置与集中交易对手进行金融交易的撮合，也不必被其它金融中介攫取基本利益。

目前正在开发基于AkropolisOS的两种产品：Sparta和Delphi。Sparta能使用户获得不足额抵押贷款（借款人仅提供50％的抵押），通过不同的DeFi协议被动产生收益；Delphi能使用户简单地参与不同的收益耕种，被动地赚取COMP，BAL，SNX，CRV, AKRO等，并在可变的流动性池中（例如BTC）执行自动平均美元成本。[2020/8/25]

据这位演员所述，雇人进行KYC的欺诈行为极其廉价和便利。该演员详细介绍了自己如何在3年多的时间里多次冒名顶替KYC验证，也解释了绕过常规KYC验证到底有多么简单。

中国区块链白皮书在达沃斯发布 期待同监管层对话:在冬季达沃斯会场上，中国区块链应用研究中心发布了《中国区块链行业发展报告2018》。报告显示，中国在区块链专利、区块链融资的增速远超过美国，领先全球。同时，数据服务、金融和认证确权是目前区块链应用项目最多的领域。报告还建议，为了区块链技术在中国更好地应用，期待从业者与监管层良好对话，讨论建立全球监管的框架规则。[2018/1/27]

此外，他还展示了自己进行KYC表演的交易证明，以及寻找非法买家的黑市链接。

然而，这种卧底般的演员生活并不像好莱坞明星一样风光。受访者带我们参观了他简陋的居住环境。据他所述，大多数KYC演员都身处于发展中国家，每个“角色”获得的报酬都非常低廉，他每笔交易的收入也仅仅只有20到30美元。

根据这些内幕消息，我们的分析员对KYC黑市进行了更深入地调查，从而更好地了解了问题所在。

CertiK彻底扫查了20多个场外交易（OTC）黑市活动，其中绝大部分都在Telegram、Discord和一些要求较低的手机应用上，同时还伴有KYC演员招募广告。

通常，买卖双方会在这些场外市场见面，并根据他们的具体交易要求协商价格，最后通常使用托管服务完成支付。

倘若表演要求较低，KYC演员的价格可以低至8美元，比如只需要绕过基础的KYC验证程序，在某个发展中国家的银行或交易所进行开户。

如果需要面对更复杂的验证过程，KYC演员的费用就会略增加一些。如果买方需要演员被认为是某个能够进行低风险活动的国家居民，从而可以有效降低被标记或被拒绝的概率，并获得更多的服务选择，那么其“出场价”就会大幅提升。

在某些情况下，我们发现如果KYC演员需要扮演一个项目的CEO，其收入将高达每周500美元。

我们调查后发现，这类场外交易黑市在世界各地相当普遍，尤其是在东南亚最为集中，其群体成员规模在4000到30万之间。据我们统计，共有超过50万人在这些非法资产交易所和伪造KYC服务中成为了买家或卖家。

从采访以及后续对黑市产业的调查中，我们观察到买家雇佣KYC演员的目的并非为了保护隐私或实现财务自由，而明显是为了卷走投资者的资金。

社区成员或许知道，在Web3.0行业中，项目背后的团队有时候则会成为运营、名誉和法律风险的主要来源。因此近期市面上涌现出了40多个提供数字资产“KYC徽章”的网站，声称可对项目团队进行审查。

最新统计显示，这些网站已经发出了超过2000枚KYC徽章。

不过，临时性的KYC验证服务大多没有太多实际意义。由于KYC团队缺乏必要的背景调查技术、专业培训和经验知识，这些KYC验证要么仅调查了表面，无法识别欺诈行为，要么太过业余，无法发现内部威胁。

因此，团伙可以轻易绕过针对他们的验证过程，然后利用这些不可靠的KYC徽章来误导和更多投资者，并逃避其罪行责任。

与Web3.0创业公司进行合作或投资，必须进行最高级别的调研。

由于数字资产项目所涉及的资金数额巨大，而职业犯罪分子很容易就能进行伪造，因此不能仅仅依赖简单的身份与姓名检查。

验证一个项目背后团队的唯一有效方法是对每位重要成员进行合适且彻底的背景调查，并确保交由专业的、有经验的调查员和分析员组成的团队来进行操作。

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