DOGE:回顾加密发展进程中的监管历史_ASP

几年前，FATF Travel Rule 16 要求 VASP 虚拟资产服务供应商，（包括中心化交易平台，去中心化交易平台，钱包等）有责任和义务共享交易双方信息，包含发送者姓名、账户地址、身份证及国籍等信息。甚至还想通过 DLT 交易协议中嵌入代码的形式（智能合约和多重签名等）。 

应该说，FATF 监管 VASPs 的决心一直在。

中心化 VASP 好监管，交易平台本来 KYC 信息搜集就很全面，且为争取各地牌照会自然迎合监管。挑战无非是不同 VASPs 之间信息同步的问题。对此，CoinBene 和 VerifyVASP 等三方平台提供信息备案和校验服务，目标是通过公私钥对信息加密，让 VASP 之间在不泄露用户隐私的前提下，可以验证用户身份虚实。如下图：  

GMX 2022年度回顾：年度交易总量达850亿美元:12月29日消息，衍生品协议GMX发布2022年度回顾。相关数据显示，GMX2022年度交易总量达850亿美元、年度费用收入1.15亿美元、年度新增用户数20万。GMX表示，计划于2023年初上线合成资产，对于GMX现存的大部分问题，开发者已有明确计划，将在2023年初的更新中解决大部分问题。[2022/12/29 22:14:25]

精选 | 九月区块链趣闻事件回顾:1.纽约一男子因抢劫180万美元加密货币被判刑10年。

2.“比特币暴跌”上新浪微博热搜榜。

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4.区块链新闻论文获第28届中国新闻奖二等奖。

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6.德克萨斯州一男子被判数字货币罪而入狱。[2018/9/30]

在将中心化交易平台纳入监管体系后，Non-custody 自托管钱包以及去中心化协议就成了监管难点。头铁的 Trezor 硬件钱包就曾集成了 AOPP 标准，通过验证用户地址所有权的方式，可验证用户自托管钱包和其交易平台的身份是否有关，间接实现自托管钱包的 KYC 捆绑。不过这次小试牛刀在舆论攻势下被搁置了。  

金色财经历史回顾 2011年4月12日 首份比特币看跌期权合同卖出:在历史上的2011年4月12日，首份比特币看跌期权合同，在bitcoin-otc（场外交易）上卖出。在当时比特币的价格为0.819美元一枚，2011年4月12日对于比特币而言，是疯狂币价上涨的开端，比特币价格在经过不到两个月的暴涨，直到在2011年6月9日从0.8美元作用达到29.415美元的最顶峰，随后在2011年6月12日出现腰斩，跌至16美元左右。[2018/4/12]

然而今年 4 月份，欧洲议会批准了法规草案，明确要对非托管钱包进行监管。政府知道很难对去中心化原生环境下的 VASPs 进行强行监管，索性取巧将问题抛给有合规需求的交易平台，让其协助采集非托管钱包的信息。 

未来用户只要需要交易平台的流动性，就得被迫接受地址绑定。但政府或许觉得这样被动且缺乏力度。  

尤其是 FTX 事件的催化效应，监管显然有意要加快监管效率。如何做呢？局部各个击破。现在 Circle 的 USDC，Tether 的 USDT 等都一点点被监管了。检查逻辑很简单，就看其合约代码中是否添加有 blacklist 黑名单地址 function。 

显然 uniswap 和 metamask 则是下一步棋，去中心化环境下的非监管空间正逐渐逼仄。  

总之，监管在一点点渗透，顺着中心化 VASP 的藤枝，扼住流动性的咽喉，想尽法子一步步侵袭挤压去中心化的沃土。影响显而易见，利弊看诸君怎么解读了。纯交易市场来一点监管约束促稳定，去中心化 Build 市场不想被束缚，就再多一些创新和突破。 

市场就是这样，始终在演化、发展、突变、直到趋于成熟。  

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