比特币:索赔报告称，这些加密交易所正看到大量非法资金流入_加密货币

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匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密。尽管这仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一面刺。

它也是反加密十字军使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的作用，这是为什么不能将其视为合法货币的原因。

重要的是要注意，集中式交易设置了障碍，使不良行为者很难出售非法获得的加密货币。

InsurAce完成Elephant Money攻击事件的漏洞调查，并启动用户索赔程序:4月17日消息，DeFi保险协议InsurAce已完成对Stablecoin收益平台Elephant Money攻击事件的漏洞调查并启动用户索赔程序。此次攻击导致Elephant Money金库损失约1100万美元的资金，核心原因是Elephant Money智能合约造币功能存在缺陷，因此本次黑客攻击被视为可索赔事件。

具体符合索赔条件为在UTC时间2022年4月12日16:49:33前持有一个主动的Smart Contract Vulnerability保单的用户，且在2022年4月12日16:49:33前在Elephant铸造了TRUNK并在2022年4月12日16:49:33前一直持有的用户。[2022/4/17 14:29:33]

但是，一份新报告显示，特别是一些交易所，仍在看到来自“高风险地址”的大量资金流入。

Harvest Finance攻击事件最新进展：上线索赔门户网站并将开启索赔流程:12月7日，Harvest Finance官方宣布上线GRAIN、USDC和USDT索赔门户网站。官方表示，根据此前黑客退还250万美元资金，这将用户损失减少到13.5%。官方正在通过USDC、USDT和GRAIN代币进行混合赔偿的方式，帮助此前受攻击事件影响的用户进行索赔。用户将根据其存款按比例获得GRAIN代币，以及按比例分配黑客退回的250万美元。

此前10月末，Harvest Finance遭受黑客攻击，损失金额为3380万美元。随后大约有250万美元资金被黑客退还至部署者合约。[2020/12/7 14:27:36]

报告：今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所

动态 | 因不满白皮书内容，Zombie Coin项目声称将起诉John McAfee并索赔一亿美元:加密货币项目Zombie Coin背后的公司South China Zombie Research Centre （SCZRC）声称，将起诉John McAfee并要求其赔偿1亿美元。SCZRC发推称：“我们将起诉McAfee先生，因为他让我们看起来像个傻瓜。我们不明白为什么白皮书里对我们说了那么多坏话。我们与McAfee先生的合作关系结束了，（他说的）事情不是真的。” 注：上周，McAfee发推称接受了Zombie Coin（CZ）的咨询职位，并将为该项目撰写白皮书。McAfee当时还表示：“我怎么看待这个项目并不重要。他们是我的客户。我受雇以诚实的方式撰写白皮书。这就是我打算做的。”昨日，McAfee发表了初版白皮书内容。（CCN）[2019/9/6]

根据中国研究公司PeckShield的最新报告，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所。

他们指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。

他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。

他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000比特币-在撰写本文时价值近14亿美元。

毫无疑问，非法活动正在减缓加密货币市场的增长。众所周知，现已失效的PlusTokenPonzi计划对比特币和以太坊都造成了巨大的抛售压力。

一些人担心该计划的领导人将在未来几年继续对加密市场施加巨大压力。

Binance，火币和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平台来卸载这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。

这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000BTC。

图片由Unfolded提供。数据来源：PeckShield

他们指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所的过程中都是通过加密混合服务进行的，因此很难被追踪。

随着行业的不断成熟，交易所可能会实施更多功能来阻止非法所得资金的出售。