GLO:涉案金额上亿元，HT搬砖套利局又双叒叕来了_Global DeFi

搜索“搬砖套利”，会发现这并不是新鲜事，每年都有报道，但是每年都会有人为了蝇头小利而被，个人损失金额小到几千，大到几十几百万。近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达1亿元。

但是我相信点开这篇文章的不是因为搬砖套利局，而是因为大家发现团伙真的太太太有钱了。拿来的钱住别墅买豪车，用受害者的钱过着他们梦寐以求的生活，而受害者自己不但生活困难，现在还负债累累损失惨重。真可谓是“委屈自己，成就他人”的“大无畏”精神。

涉案金额超77亿元加密货币的案WOTOKEN已完成开庭审理:根据反网报道，涉案金额超77亿加密货币案的 WOTOKEN 已在盐城市滨海县人民法院完成公开开庭审理，其中主要六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪受到审判。经鉴定中心鉴定， 2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册会员715249人，层级关系501层；在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚、比特币4.6万余枚、以太坊203.9万余枚、莱特币29.2万余枚、比特现金5.6万余枚、EOS684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算，上述加密货币合计价值77.69 亿余元。值得注意的是，该案的主要犯罪人员之一此前曾参与Plustoken局。[2020/5/16]

这事还要从2020年4月8日说起，当天浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”，说由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开imToken钱包发送ETH至提供的智能合约地址，就能以1:60比例获得HT，然后将领取到的HT充值进交易所，卖掉多出来的ETH就是自己一次套利的收入。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

动态 | 土耳其抓获四名比特币小偷，涉案金额170万美元:据Tr.cointelegraph消息，土耳其抓获4名盗窃比特币的小偷，涉案金额达170万美元。据报道，受害人的个人GSM线路被转移到另一个运营商处激活，该团伙通过短信一次性密码访问相关帐户。[2019/12/27]

他逐渐被群友的言辞所打动，也开始了他的“搬砖”之旅，可当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。

动态 | 美国RIT学生被指控参与加密货币盗窃，涉案金额超241万美元:据Democrat &Chronicle消息，美国罗切斯特理工学院（RIT）一名学生因涉嫌入侵加密货币钱包和账户而受到联邦起诉。据悉，该学生是美国密歇根州东区检察官办公室15项指控中的六人之一。其被指控与一个“黑客组织”有关，合谋实施电信、电信和严重的身份盗窃。“起诉书中指称，黑客活动始于2017年12月，一直持续到2018年5月。被告共实施七次攻击，导致价值超241万美元的加密货币被盗。”[2019/5/10]

经侦查，民警发现名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，且群内成员高达13000人，对群内成员进行分析后，民警发现其中10000余账号常年不在线，极大可能为团伙为充当排面而买来的僵尸粉，剩下的人中大部分是托或者是机器人，会在群内回复“教程有效，可获利”、“我进币圈开始都是亏钱，直到加入了这个群，才开始赚钱”、“这个要怎么搬，搬一趟要多久啊？”，烘托群内火爆气氛，引诱受害人上当。

在用户一开始存入少量ETH时，确实能收到真HT，但后期存入大额ETH后，迟迟得不到返还，或者返还的HT是假币，而此时自己的ETH已经存入团伙的钱包中。

这操作怎么和前几天我们说的杀猪盘似曾相识？不管怎么包装，子都是通过前期的小利润来获得受害者的信任，在受害者完全信赖开始大笔投入时，子便开始向这些“肥猪“下手再逃之夭夭，到那个时候，后悔也来不及了。

落网后，领头的陈某等人对犯罪事实供认不讳。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。

总之，这世上确实是有一夜暴富的人，但是那个人也绝对不是我们自己。所以还是希望大家能够认清局，理性投资，花在自己身上的钱才最值得。

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