NCE:BingoEx《牌照信息指南》_Reef Finance

一、美国MSB牌照概述

美国MSB牌照是由FinCEN监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移、提供预付项目、签发旅行支票等业务。从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法落地运营。

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由财政部反金融执行司颁发,这个部门的英文名称叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

Fincen成立于1990年，旨在通过分析《银行保密法》要求的信息，支持联邦、州、地方和国际执法。多年来，Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息，在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

在Fincen监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训，能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划，合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。

2013年3月18日，Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用，明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的，必须申请经营许可证。

目前，有火币、OKEX、币安、美国大币网，英国UKFGROUP仅有的几家全球大型交易所，外汇公司拥有此牌照。????

牌照查询美国MSB牌照查询地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector,?

在?LEGALNAME?处填写?BingoEx?进行搜索

二、加拿大MSB牌照概述

加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大的金融情报部门。该中心协助侦查，预防和威慑和资助恐怖主义活动。FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。

FINTRAC的行为与公务员，执法机构及其被授权披露金融情报的其他实体无关。它向财政部长报告，后者又向议会负责该中心的活动。

FINTRAC由犯罪收益和恐怖主义融资法案及其条例设立并在其范围内运作。该中心是加拿大反和反恐融资制度的几个国内合作伙伴之一，该制度由财政部牵头。

三、新加坡基金会概述：

新加坡金融管理局对数字代币和虚拟货币在定义上是有所区分的，数字代币即DigitalToken，而虚拟货币是VirtualCurrency，新加坡金管局认为虚拟货币是数字代币的一种特定形式，新加坡不监管虚拟货币，甚至欢迎虚拟货币，因为这可以降低金融交易的成本，而且带来更多的外部资金。其次，新加坡金管局会评估数字代币和资助恐怖主义的风险，必要时进行监管。

再次，新加坡金管局也采用了伦敦金管局所采用的沙箱监管政策。任何有意愿进行数字代币创新应用的公司可以向新加坡金管局申请进行沙箱测试，金管局会在沙箱测试期间为该应用的运行提供更宽松的环境支持。

查询网址：https://www.bizfile.gov.sg/?,UEN:201937433N

以上是三牌照信息汇总编辑，更新时间2020/05/31。

感谢您对BingEX的支持与信赖，我们将为各位投资者提供一个安全、公平、舒适的交易环境！

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????BingEx运营团队

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020/06/01

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