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FIN:Bitfinex 寻求追回已被查封的 8.5 亿美元客户资金,已向美国法院申请传票_INE

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链闻消息,加密货币交易所Bitfinex正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约8.5亿美元的客户资金。Bitfinex的母公司iFinex于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票,要求联邦法院传唤持有CryptoCapital资金的银行作为协助。根据备案文件显示,Bitfinex正在寻找证据来支持其对在波兰、里斯本、伦敦和其他地方银行账户中持有的约8.8亿美元资金的合法主张,这些资金因涉及CryptoCapital的反案件,已作为索偿被当地法律机构查封。链闻此前报道,美国纽约总检察长办公室(NYAG)于2019年4月向Bitfinex和Tether发起诉讼,NYAG指控加密货币交易所Bitfinex向支付处理商CryptoCapital发送了8.5亿美元的客户和公司资金,之后使用来自Tether储备的资金用于弥补亏空。CryptoCapital总裁IvanManuelMolinaLee于2019年底因涉嫌加入国际贩集团并利用Bitfinex进行活动而被波兰当局逮捕,Bitfinex曾发布声明回应称其也是该案件所涉及「加密欺诈的受害者」。

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