金色观察 | 制造市场波浪？比特币巨鲸是加密领域的“常胜将军”吗？

比特币巨鲸的动向一直是市场的焦点。市场往往倾向于认为这些巨鲸是能掀起市场“狂澜”的匿名“土豪”。

在加密货币领域，“巨鲸”是指那些拥有巨额资金来买卖大量的加密数字货币的投资者，尤指那些有足够资金影响市场，造成市场价格较大波动的投资者。亦或是早期参与到加密行业，手中囤积了巨额比特币与以太坊的远古大神。有人将它分为早期使用巨鲸、犯罪巨鲸和交易巨鲸。

但目前普遍认为，“巨鲸”不是指某个个人，而是一些投资机构和交易平台。那么目前市场上的巨鲸又是如何影响市场的？

灰度投资公司（Grayscale Investments）是著名的比特币巨鲸之一，它是数字货币集团 (Digital Currency Group) 旗下于 2013 年成立的子公司，是全球知名投资公司，专注于加密货币的基金投资。灰度公司2020年5月29日更新旗下投资产品规模。根据推特上公布的图表显示，该公司总共管理了价值大约38亿美元的加密资产，比特币投资信托基金（GBTC）达到了33.73亿美元，占据近90%的份额。根据最新的报道，减半后灰度（Grayscale）投资旗下比特币信托（GBTC）增持的BTC数量为同期开采量的1.5倍。理论上，灰度承接了减半后近两周来自矿工的所有抛压。

不仅是灰度一家，据Glassnode 数据，随着312比特币大跌，鲸鱼数量（即至少具有 1000 BTC ）有所增加，已达近两年新高，这种趋势意味着，尽管市场环境不确定，但巨鲸们仍然相信现在是持有比特币的好时机，他们相信市场还有进一步的增长空间。加密货币分析师WillyWoo发推特称，自从一月份以来，他们一直处于稳定的积累模式，没有受到新冠疫情造成的经济崩溃的影响，这是宏观看涨。

巨鲸的行为不仅会牵动市场的看涨情绪，对于市场进入回调状态也有影响。

Santiment数据显示，自5月20日比特币跌破9500美元以来，持有100个或更多BTC的地址增持12000枚BTC，价值超过1.08亿美元。历史数据显示巨鲸正在进行比特币短期交易，以获取最大利润。这表明暂时的价格复苏可能正在进行中，但也提醒人们未来可能会出现更大范围的下降趋势。

据此前报道，5月20日晚间，某2009年远古比特币地址的50BTC出现异动，有声音猜测该地址可能属于中本聪，而后多方给出分析称不太可能。当时比特币价格受影响大幅波动。

虽然比特币巨鲸的购买和抛售行为数额很大，一定程度上影响着比特币价格走向，但市场也不完全是受其影响的。2014年10月，一位比特币巨鲸以 300 美元的价格出售 30000 个比特币，这个价格远低于当时比特币的市场价格，很多分析师都认为此举会造成比特币市场的恐慌，从而破坏比特币市场的稳定。不过事情并没有按照下行趋势走，由于价格很低，当时立马出现了一大批购买这批比特币的投资者，比特币的价格受到刺激反而上涨了。

此外，Intotheblock最近发文称，大型钱包采取这种行动并不一定意味着操纵。由于一些因素，该行业的大多数巨鲸成为大型代币持有者，要么是创建了与数字资产相关的业务，要么是进入加密领域的极早采用者，因此，它们通常比普通投资者拥有更多优势。无论何时，像灰度这样的大型实体大举进入该行业（从5月11日到5月29日，灰度共购买18910枚BTC)，这很可能表明，随着投资者不断增加其在生态系统中的原始头寸，这是一种信心的表现。该报告补充说，“尽管18910枚BTC看起来是个大数字，但比特币仍然高度分散。当资产高度分散时，就不那么容易受到巨鲸行为的影响。”

值得一提的是，亿万富翁MarkCuban近期表示，比特币可以作为价值存储手段之一，但其影响社会和取代当前美元金融体系的能力是有限的。同时，比特币集中于少数巨鲸手中意味着大众不会分享到比特币的财富。

对于加密领域的“巨鲸”，你怎么看？

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