COI:币安KYC泄露始末_USD Coin

文|嚯嚯编辑|文刀上传851份包含个人护照、驾照及其他信息的交易所用户KYC资料后，泄露者“GuardianM”创建的直播群现已解散。

不过，谁也无法排除这些信息会在互联网上进一步传播。涉事交易所币安已经开始应对，该平台称，安全团队正在确定这些资料的真实来源，“我们已经联系了相关的执法部门，密切合作追踪此人行迹。”

据海外媒体Coindesk报道，目前已有两名用户与Coindesk取得联系，确认照片确实为其提交给币安交易所的认证材料。

除了外泄资料的真实性，币安用户最为关心的是这批资料的出处。有人质疑币安的安全防护，也有其他投资者担心个人信息是否也被泄露。

路透社：币安为涉嫌7亿美元非法资金案的交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元资金:1月26日消息，币安为被查封的加密交易所Bitzlato处理了近3.46亿美元的资金。此前美国司法部已于1月19日逮捕了Bitzlato的联合创始人Anatoly Legkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金。美国财政部金融犯罪执法网络指定币安为Bitzlato非法资金案的主要交易对手之一。（路透社）[2023/1/26 11:30:51]

币安方面告诉蜂巢财经，“目前整个KYC事件仍在调查中，后续有什么最新进展将在第一时间公布。”

直播个人信息的群组已解散

距离“币安KYC泄露事件”已过去24小时，8月8日晚6点，蜂巢财经再度登陆“FINDYOURBINANCEKYC”电报群发现，该群组已经解散。群组的解散并不意味着KYC信息泄露事件告一段落。

英国前首相约翰逊的弟弟辞去币安顾问一职:金色财经报道，英国前首相鲍里斯·约翰逊的弟弟乔·约翰逊上周辞去了币安顾问委员会的职务，原因是该加密货币交易所在英国推出时遇到了困难。乔·约翰逊在接受《每日电讯报》采访时表示：“我上周从顾问委员会辞职，不再在该委员会或任何相关实体中担任任何角色。”报道称，乔·约翰逊于9月加入币安的一家子公司，担任顾问。（the block）[2022/12/20 21:55:08]

8月7日上午10时，昵称为“GuardianM”的用户在上述Telegram群内进行直播。短短数小时内，“GuardianM”在群内共计上传了851张图片，100多名用户的护照、驾照及其他个人资料遭到泄露。

动态 | 超18亿枚ZIL自币安转移至Zilliqa销毁地址:据Whale Alert监测数据显示，北京时间11:48:22，1,814,720,800枚ZIL（价值约2985万美元）自0x3f5ce开头的币安地址转移至0x77cc开头的Zilliqa销毁地址（Zilliqa Incinerator ）。[2019/7/10]

“GuardianM”在电报群内上传用户资料

直播一直持续到了中午12：39，随着一张张用户证件照不断露出，“币安KYC泄露事件”事件持续发酵，很快引起了国内币圈用户的关注。

据泄露者“GuardianM”此前透露，他掌握了1万多份来自币安用户的KYC资料，更多直播内容将在随后发布。有投资者担心，如果任由此行为继续，更多数据将被大范围传播。

公告 | 币安将于6月11日12:00上市Fantom（FTM）:据官方公告，币安将于2019年06月11日中午12:00上线 Fantom（FTM），并开通FTM/BNB、FTM/BTC、FTM/USDT、FTM/TUSD、FTM/USDC、FTM/PAX交易。[2019/6/10]

根据流传的KYC信息可知，资料所属者来自、中国、美国、日本、越南、巴基斯坦、韩国、俄罗斯、印度、英国等多个国家和地区，影响范围甚广。

这批已被泄露的个人资料中，用户均手持证件和写有“Biance日期”的纸张，其中标注的时间为2018年2月24日，也有部分资料的标注时间为2月18日或1月20日。

币安已经开始应对，该平台表示，安全团队正在确定这些资料的真实来源，“我们已经联系了相关的执法部门，将密切合作追踪此人行迹。”

币安还发布了25个比特币的悬赏公告，追查泄露者身份，“如果您能提供与该身份不明人士相关的信息，并协助我们用法律手段追踪此人，我们将根据信息的相关性，提供酬赏。”

“KYC信息直播群”已被解散，不排除这些资料会在互联网上进一步传播。

目前，币安尚未给出受事件影响的具体用户数量，导致此次KYC直播事件发生的原因更是众人关注的焦点。有业内人士认为，黑客盗取后传播的可能性较大。

币安称曾遭不明人士勒索

8月7日下午4点，币安发布“关于谣传‘KYC事件’的声明”，声明简单回顾了事件始末，表示近期平台受到了一位身份不明人士的威胁，被要求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于币安1万个KYC信息。“这位身份不明人士因为没有马上拿到勒索款，随即开始向公众和媒体传播相关信息。”按照币安的说法，在事件发生前，泄露者曾与币安方面有过交涉，发现拿不到钱后，泄露者“GuardianM”才决定出此下策。当晚10点，币安联合创始人何一在蜂巢财经社群内回应用户质疑时表示，身份不明人士泄露的资料中，并不都与币安的用户资料相匹配，目前平台已成立专门的安全小组调查此事。而据海外媒体Coindesk报道，目前已有两名用户与Coindesk取得联系，确认照片确实为其提交给币安交易所的认证材料。相比外泄资料的真实性，更令币安用户担忧的，无疑是这批资料的出处。有人质疑币安的安全防护，也有投资者担心，个人资料是否遭到泄露。在官方声明中，币安将此次信息泄露与“第三方外包服务公司”联系在一起。“我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间，由于工作量巨大，币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前，我们正在和第三方服务公司核对所有信息。”言下之意，KYC的失窃时间并非在近期。“当时币安让外包公司进行KYC审核只持续了一个月，”对于外包原因，何一表示，“那时候太忙了，所以就试用过一个第三方服务公司，后来就没再合作了。”PrimitiveVentures创始合伙人万卉也表达了类似观点。“此次泄漏实际为年初的老新闻，外传的信息貌似都是那批泄漏的KYC时间。”他认为，此次电报群内发布的照片也与年初的钓鱼事件所用照片相同，除非此后有新的KYC信息，否则无法说明币安在近期发生了数据泄露。针对此事，币安创始人赵长鹏也在社交媒体上对此事做出了回应。他在推特上说到：“旧新闻，新说法。”

赵长鹏转发关于KYC事件的官方声明

各方信息的堆积，让整个KYC泄露事件显得朴素迷离。币安方面告诉蜂巢财经，“目前整个KYC事件仍在调查中，后续有什么最新进展将在第一时间公布。”

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